| Hà Nội /

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ ba, 24/03/2020, 11:02 AM
  • Click để copy

12 bị can bị đề nghị truy tố trong đại án Trần Bắc Hà là những ai?

Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 12 bị can vì những sai phạm trong đại án Trần Bắc Hà gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng cho Ngân hàng BIDV.

Ông Trần Bắc Hà (phải) cùng con trai Trần Duy Tùng (trái) khi cùng tham gia một sự kiện trước đây - Ảnh: Viettimes

Ông Trần Bắc Hà (phải) cùng con trai Trần Duy Tùng (trái) khi cùng tham gia một sự kiện trước đây - Ảnh: Viettimes

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng; chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can về các tội danh nêu trên.

Tờ Thanh Niên cho biết, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gồm: ông Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV; ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Nguyễn Xuân Giáp, Phó giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I BIDV - chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành; và Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long.

Đề nghị truy tố 4 bị can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Anh Quang (Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I BIDV - chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc công ty Hà Nam).   

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, bản kết luận điều tra thể hiện trong thời gian từ năm 2008 đến tháng 9/2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn nhà nước tại BIDV. Năm 2012, BIDV chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, ông Hà đã có hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của BIDV, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty "sân sau" do ông Hà sáng lập.

Cụ thể, ông Hà chỉ đạo thành lập 2 công ty gồm: Công ty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng - con trai ông Hà - làm chủ) và Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (do ông Hà nhờ 3 cá nhân không có năng lực tài chính đứng tên thành lập).

Ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV. Trong khi đó, 2 công ty "sân sau" của ông Hà là công ty Bình Hà và Trung Dũng không đủ năng lực tài chính vốn tự có để thực hiện dự án; cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Các công ty này sau khi được phê duyệt cho vay, nhận tiền giải ngân đã chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân và góp vốn lòng vòng.

Các công ty còn tiếp tục gian dối chứng minh vốn tự có - đối ứng với BIDV để tiếp tục được giải ngân, sử dụng vốn vay không đúng mục đích dẫn đến việc bị thua lỗ liên tục, phải dừng hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỉ đồng. Trong đó khoản cấp tín dụng với Công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn 683 tỉ đồng và khoản vay đối với Công ty Trung Dũng gây thiệt hại hơn 864 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm cao nhất và xuyên suốt dẫn đến sai phạm của BIDV hội sở và chi nhánh Hà Tĩnh thuộc về cá nhân ông Trần Bắc Hà.

Ông Hà lợi dụng vị trí công tác để thâu tóm, lũng đoạn BIDV; tạo điều kiện để các cổ đông và công ty thực hiện các hành vi phạm tội khác là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của BIDV.

Bản kết luận điều tra thể hiện Trần Duy Tùng (35 tuổi) - con ông Trần Bắc Hà - tuy không trực tiếp tham gia Công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần nhưng Tùng là "chủ" đứng thứ 2 phía sau ông Hà.

Tùng là người trực tiếp nhờ người đứng tên Công ty Bình Hà rồi chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo các nhân vật này lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để kinh doanh, không nộp tiền về tài khoản công ty, gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng cho BIDV.

Ngoài ra, Tùng còn có dấu hiệu của tội rửa tiền khi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng tại Lào. Sau đó lại thông qua pháp nhân của Tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào ngân hàng này.

Do Tùng đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tách vụ án và hiện đã tạm đình chỉ điều tra bị can với Tùng. 

Ông Trần Bắc Hà làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) từ năm 1981, làm Chủ tịch HĐQT năm 2008, nghỉ hưu tháng 9/2016. Hơn 8 năm giữ chức Chủ tịch, ông được xem là linh hồn, có nhiều ảnh hưởng đến BIDV.

Cuối tháng 6/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật khai trừ Đảng với ông Hà do làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội. Ông bị kết luận đã vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ.

Ông Trần Bắc Hà qua đời sáng 18/7/2019 khi đang bị tạm giam tại Hà Nội.

Bài liên quan
Vợ chồng Phú Lê bị công an bắt giữ

Vợ chồng Phú Lê bị công an bắt giữ

06/08/2020 18:47

Vợ chồng Phú Lê vừa bị công an TP Hà Nội phối hợp với các bên liên quan bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

'Hot girl' Đào Chile 'tố' vợ chồng Phú Lê cho đàn em đến hành hung người nhà

'Hot girl' Đào Chile 'tố' vợ chồng Phú Lê cho đàn em đến hành hung người nhà

06/08/2020 17:26

"Hot girl xăm trổ" Đào Chile cho rằng, sau khi xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với vợ chồng Phú Lê, chị liên tục bị đe dọa. Mẹ và dì chị bị nhóm đối tượng được chị Đào nghi là đàn em vợ chồng Phú Lê đánh nhập viện.

Nữ quản lý khách sạn đón 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào lưu trú

Nữ quản lý khách sạn đón 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào lưu trú

06/08/2020 16:20

Nữ quản lý khách sạn ở TP Bắc Ninh đã thuê xe taxi đón nhóm 20 người Trung Quốc và sắp xếp 6 phòng nghỉ với số tiền hơn 4 triệu đồng/ngày.

Hà Nội chuẩn bị đón 800 người bị kẹt tại Đà Nẵng

Hà Nội chuẩn bị đón 800 người bị kẹt tại Đà Nẵng

06/08/2020 16:18

Hà Nội chuẩn bị đón 800 người bị kẹt lại Đà Nẵng thời gian qua vào các cơ sở cách ly tập trung để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Danh sách 16 phường ở TP Hồ Chí Minh sắp bị cúp nước

Danh sách 16 phường ở TP Hồ Chí Minh sắp bị cúp nước

06/08/2020 15:42

Danh sách 16 phường thuộc quận 6 và quận 8 của TP Hồ Chí Minh sẽ gián đoạn việc cấp nước để thi công hệ thống thoát nước tại giao lộ Minh Phụng - Hồng Bàng.

7 điểm thí sinh cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

7 điểm thí sinh cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

06/08/2020 14:46

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được chia làm 2 đợt và có nhiều điểm thí sinh dự thi cần lưu ý sau.

Tử vi ngày mai 7/8/2020 của 12 cung hoàng đạo chi tiết

Tử vi ngày mai 7/8/2020 của 12 cung hoàng đạo chi tiết

06/08/2020 14:11

Tử vi ngày mai 7/8/2020 của 12 cung hoàng đạo chi tiết, tử vi hàng ngày, tử vi ngày mai chi tiết của Thiên Bình, Bọ Cạp (Thiên Yết), Nhân Mã, Song Tử...

Tử vi 12 con giáp ngày 7/8/2020 chi tiết nhất

Tử vi 12 con giáp ngày 7/8/2020 chi tiết nhất

06/08/2020 13:41

Tử vi 12 con giáp ngày 7/8/2020 chi tiết nhất cho bạn. Cùng xem tử vi 12 con giáp chi tiết. Tử vi ngày mai của 12 con giáp Tuất, Mùi, Hợi, Sửu...

Phú Lê và những cú phốt đình đám: Quảng cáo TPCN như thần dược

Phú Lê và những cú phốt đình đám: Quảng cáo TPCN như thần dược

06/08/2020 13:40

Phú Lê không chỉ nổi danh với vẻ ngoài bặm trợn chi chít hình xăm, đeo trang sức vàng hình quạ mà vợ chồng "giang hồ mạng" này còn dính đến nhiều vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng.