| Hà Nội 34°C /57% weather

Tiện ích

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay, tàu

adv
Thứ ba, 24/03/2020, 11:02 AM
  • Click để copy

12 bị can bị đề nghị truy tố trong đại án Trần Bắc Hà là những ai?

Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 12 bị can vì những sai phạm trong đại án Trần Bắc Hà gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng cho Ngân hàng BIDV.

Ông Trần Bắc Hà (phải) cùng con trai Trần Duy Tùng (trái) khi cùng tham gia một sự kiện trước đây - Ảnh: Viettimes

Ông Trần Bắc Hà (phải) cùng con trai Trần Duy Tùng (trái) khi cùng tham gia một sự kiện trước đây - Ảnh: Viettimes

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng; chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can về các tội danh nêu trên.

Tờ Thanh Niên cho biết, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gồm: ông Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV; ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Nguyễn Xuân Giáp, Phó giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I BIDV - chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành; và Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long.

Đề nghị truy tố 4 bị can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Anh Quang (Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I BIDV - chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc công ty Hà Nam).   

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, bản kết luận điều tra thể hiện trong thời gian từ năm 2008 đến tháng 9/2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn nhà nước tại BIDV. Năm 2012, BIDV chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, ông Hà đã có hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của BIDV, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty "sân sau" do ông Hà sáng lập.

Cụ thể, ông Hà chỉ đạo thành lập 2 công ty gồm: Công ty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng - con trai ông Hà - làm chủ) và Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (do ông Hà nhờ 3 cá nhân không có năng lực tài chính đứng tên thành lập).

Ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV. Trong khi đó, 2 công ty "sân sau" của ông Hà là công ty Bình Hà và Trung Dũng không đủ năng lực tài chính vốn tự có để thực hiện dự án; cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Các công ty này sau khi được phê duyệt cho vay, nhận tiền giải ngân đã chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân và góp vốn lòng vòng.

Các công ty còn tiếp tục gian dối chứng minh vốn tự có - đối ứng với BIDV để tiếp tục được giải ngân, sử dụng vốn vay không đúng mục đích dẫn đến việc bị thua lỗ liên tục, phải dừng hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỉ đồng. Trong đó khoản cấp tín dụng với Công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn 683 tỉ đồng và khoản vay đối với Công ty Trung Dũng gây thiệt hại hơn 864 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm cao nhất và xuyên suốt dẫn đến sai phạm của BIDV hội sở và chi nhánh Hà Tĩnh thuộc về cá nhân ông Trần Bắc Hà.

Ông Hà lợi dụng vị trí công tác để thâu tóm, lũng đoạn BIDV; tạo điều kiện để các cổ đông và công ty thực hiện các hành vi phạm tội khác là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của BIDV.

Bản kết luận điều tra thể hiện Trần Duy Tùng (35 tuổi) - con ông Trần Bắc Hà - tuy không trực tiếp tham gia Công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần nhưng Tùng là "chủ" đứng thứ 2 phía sau ông Hà.

Tùng là người trực tiếp nhờ người đứng tên Công ty Bình Hà rồi chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo các nhân vật này lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để kinh doanh, không nộp tiền về tài khoản công ty, gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng cho BIDV.

Ngoài ra, Tùng còn có dấu hiệu của tội rửa tiền khi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng tại Lào. Sau đó lại thông qua pháp nhân của Tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào ngân hàng này.

Do Tùng đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tách vụ án và hiện đã tạm đình chỉ điều tra bị can với Tùng. 

Ông Trần Bắc Hà làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) từ năm 1981, làm Chủ tịch HĐQT năm 2008, nghỉ hưu tháng 9/2016. Hơn 8 năm giữ chức Chủ tịch, ông được xem là linh hồn, có nhiều ảnh hưởng đến BIDV.

Cuối tháng 6/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật khai trừ Đảng với ông Hà do làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội. Ông bị kết luận đã vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ.

Ông Trần Bắc Hà qua đời sáng 18/7/2019 khi đang bị tạm giam tại Hà Nội.

Bài liên quan
Thừa Thiên Huế: Xử phạt nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Thừa Thiên Huế: Xử phạt nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
28/03/2020 16:29

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thừa Thiên Huế xử phạt nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Bộ TN-MT kêu gọi tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất vào tối nay
Bộ TN-MT kêu gọi tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất vào tối nay
28/03/2020 15:49

Từ 20h30 đến 21h30 tối nay (28/3), người dân, doanh nghiệp hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng giờ trái đất.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của 12 cung hoàng đạo chi tiết
Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của 12 cung hoàng đạo chi tiết
28/03/2020 15:35

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của 12 cung hoàng đạo, tử vi hàng ngày, tử vi ngày mai chi tiết của Cự Giải, Bảo Bình, Song Tử, Song Ngư...

Nổ súng bắn người tại quán cà phê Olê: Nghi phạm mặc áo xe ôm Grab?
Nổ súng bắn người tại quán cà phê Olê: Nghi phạm mặc áo xe ôm Grab?
28/03/2020 15:35

Nam thanh niên mặc áo grap bước vào quán cà phê, rút súng bắn nhiều phát vào khách uống cà phê khiến nạn nhân bị trúng đạn.

Cách chọn tôm hùm tươi ngon đơn giản
Cách chọn tôm hùm tươi ngon đơn giản
28/03/2020 13:29

Tôm hùm là món khoái khẩu của nhiều người, nhưng để chọn tôm hùm ngon thì không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chọn tôm hùm tươi ngon đơn giản nhất.

Cách chọn size áo lót chuẩn
Cách chọn size áo lót chuẩn
28/03/2020 13:28

Cách chọn size áo lót chuẩn Việt Nam không phải chị em nào cũng biết. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chọn size áo lót chuẩn nhất.

Chính phủ khẳng định không có chuyện phong tỏa Hà Nội và TP HCM
Chính phủ khẳng định không có chuyện phong tỏa Hà Nội và TP HCM
28/03/2020 12:57

Theo người phát ngôn Chính Phủ: Thông tin phong tỏa một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM là không chính xác, dù dịch diễn biến phức tạp nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Học sinh ở Thừa Thiên Huế tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 12/4
Học sinh ở Thừa Thiên Huế tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 12/4
28/03/2020 12:54

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 12/4.

Bắt giam 3 cán bộ Tổng cục Hải Quan trong vụ án buôn lậu
Bắt giam 3 cán bộ Tổng cục Hải Quan trong vụ án buôn lậu
28/03/2020 12:53

Trong số 4 bị can bị khởi tố bắt giam trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thì có 3 cán bộ của Tổng Cục Hải quan.