Bắt Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã Phan Bá Tòng

Bắt Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã Phan Bá Tòng, như vậy lại tiếp tục có thêm một "đại gia thủy sản" dính vào vòng lao lý trong một vài năm trở lại đây. Việc hàng loạt “đại gia” thủy sản ở ĐBSCL liên tiếp vỡ nợ và bị bắt giữ hoặc bỏ trốn ra nước ngoài đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành thủy sản Việt Nam.

Bắt Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã Phan Bá Tòng

Vừa qua vào sáng ngày 1/4 Cục cảnh sát Kinh tế (C46, Bộ Công an) đã di lý ông Phan Bá Tòng (Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, trụ sở đặt tại đường số 9, Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về trụ sở C46 để tiếp tục điều tra về hành vi gây thiệt hại tài sản của các ngân hàng khoảng 700 tỉ đồng.

Được biết theo điều tra, ông Tòng đã bị bắt giữ vào chiều tối ngày 31/3. C46 đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt giữ ông Tòng tại trụ sở công ty, sau đó khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Việc khám xét này kéo dài đến rạng sáng nay.

Bắt Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã Phan Bá Tòng: ông Phan Bá Tòng - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, trụ sở đặt tại đường số 9, Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ

Tìm hiểu về công ty này chúng tôi biết Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã đi vào hoạt động từ cuối tháng 6/2005. Mới đi vào hoạt động chưa lâu, công ty này trở thành một trong những công ty thủy sản thuộc dạng “top” đầu của ngành thủy sản khu vực ĐBSCL khi thành lập nên 3 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu (chủ yếu là cá tra, cá ba sa), tuyển dụng ào ạt công nhân vào làm việc.

Tuy nhiên cho đến năm 2012, công ty của ông Tòng bắt đầu có dấu hiệu thua lỗ, ông Tòng tuyên bố công ty mắc nợ các ngân hàng ở TP Cần Thơ và Hậu Giang hơn 600 tỉ đồng. Kể từ đó, công ty hoạt động cầm chừng và nhận gia công thủy sản cho các công ty khác.

Đây không phải lần đầu tiên một công ty thủy sản hay "đại gia" thủy sản vướng vào vòng lao lý bị đưa ra ánh sáng. Chỉ trong vài năm trở lại đây, hàng loạt “đại gia” thủy sản ở ĐBSCL đồng loạt vỡ nợ, đã bỏ trốn sang Mỹ hoặc bị phạt tù, như: Ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên Chủ tịch HĐQT Công CP Chế biến thực phẩm Phương Nam, hiện đang bỏ trốn ở Mỹ sau khi chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng từ các ngân hàng; Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH An Giang, bị tòa sơ thẩm phạt 20 năm tù sau khi cùng đồng bọn chiếm đoạt trên 190 tỉ đồng từ các ngân hàng…

Bắt Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã Phan Bá Tòng: Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã

Hay vụ của ông Phan Xuân Minh - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty TNHH Chế biến thủy sản Ngọc Châu cùng hàng loạt đại gia thủy sản một thời ở Cà Mau bị bắt hoặc truy nã vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ "đại gia" thủy sản Phan Xuân Minh với vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, đối với vụ việc của ông Phan Xuân Minh, ngày 19/11/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Phan Xuân Minh - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty TNHH Chế biến thủy sản Ngọc Châu (đều đặt tại Cà Mau) cùng hàng loạt đại gia thủy sản một thời ở Cà Mau hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó các “đại gia Đất Mũi” một thời có: Nguyễn Hữu Thành (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Đại Dương) cùng vợ là Võ Thị Kiều Oanh (Giám đốc Công ty TNHH TM và XK Nam Thành), Trần Tấn Hải (Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải), Đặng Thị Ngợi (Giám đốc XN Chế biến và XNK thủy sản Ngọc Sinh). Riêng Minh bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã.

Bắt Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã Phan Bá Tòng: Vụ việc tương tự của đại gia thủy sản Phan Xuân Minh

Theo như kết quả điều tra được công bố, cuối tháng 5/2010, Minh lập hồ sơ đề nghị vay số tiền 10 tỷ đồng tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) để mua nguyên liệu thủy sản, phục vụ chế biến xuất khẩu. Để chứng minh năng lực của mình, trong hồ sơ Minh cho kèm theo là 2 bản hợp đồng xuất khẩu trị giá hơn 500.000 USD.

Đến ngày 31/5/2010, lãnh đạo VDB Minh Hải ký duyệt và thông báo cho vay vốn tín dụng xuất khẩu, áp dụng cho vay từng lần với khoản tiền 10 tỷ đồng, thời hạn 139 ngày, trả nợ từ 28/9 đến 15/10/2010.

Tiếp đó, từ ngày 1 đến 7/6/2010, ông Minh có đến 3 lần làm tờ trình đề nghị VDB Minh Hải cho vay với tổng số tiền 38 tỷ đồng. VDB Minh Hải đều duyệt cho vay nhanh chóng.

Do có ý định chiếm đoạt tiền của VDB Minh Hải, ông Minh tiếp tục thành lập Công ty Minh Châu, để ngày 17/6/2010, lập khống hồ sơ đề nghị VDB Minh Hải cho vay 15 tỷ đồng. 5 ngày sau, Công ty Minh Châu được vay số tiền trên.

Không dừng lại ở mưu đồ cướp tài sản, từ 25/6 đến 13/9/2010, VDB Minh Hải tiếp tục duyệt cho Công ty Ngọc Châu vay gần 60 tỷ đồng mà không có tài sản đảm bảo, trong khi hồ sơ vay và hợp đồng xuất khẩu đều là khống. Hết khả năng chi trả, ông Minh chuyển số nợ của Ngọc Châu sang Minh Châu.

Bắt Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã Phan Bá Tòng: Vụ việc tương tự của đại gia thủy sản Phan Xuân Minh

Tính tới thời điểm đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc, khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, khởi tố hàng loạt cán bộ VDB Minh Hải vào tháng 3/2014, Công ty Minh Châu còn nợ VDB Minh Hải 202 tỷ đồng, trong đó có khoảng 100 tỷ đồng lãi, trong khi tài sản đảm bảo chỉ 18 tỷ đồng.

Hay một vũ án "đình đám" nữa liên quan đến "đại gia" thủy sản Nguyễn Thị Thu Sương khi bà này đã lừa 200 tỷ đồng và phải lĩnh án tù.

Vụ "đại gia" thủy sản Nguyễn Thị Thu Sương khống vay chiếm đoạt tài sản

Sự việc diễn ra hôm 17/1/2015 sau 3 ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (39 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH An Khang) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo HĐXX, Sương là chủ mưu chỉ đạo từ đầu đến cuối các nhân viên lập gần 50 hồ sơ khống vay và chiếm đoạt của nhiều ngân hàng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Cụ thể thông tin vụ việc, bị cáo Nguyễn Hồng Quân (cha bị cáo Sương, nguyên giám đốc Công ty An Khang) là người ký khống vào nhiều giấy tờ tạo điều kiện giúp Sương lừa đảo gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản. Tuy nhiên, ông Quân cùng 4 nhân viên dưới quyền gồm: Hồ Thanh Bình (chồng bị cáo Sương), Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào được HĐXX chuyển tội danh từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và xử phạt mức án từ 2 năm đến 3 năm tù. Riêng bị cáo Quân được tòa cho hưởng án treo. Trước đó, VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo này mức án từ 12 đến 14 năm tù.

Bắt Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã Phan Bá Tòng: Vụ đại gia thủy sản Nguyễn Thị Thu Sương

Tòa cũng cho rằng, bị cáo Trần Thị Phương (nguyên giám đốc VietinBank Trà Nóc) đã bị Sương chi phối, liên tục nâng mức giới hạn tín dụng cho Công ty An Khang vay từ 50 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng. Dù không thu được tiền từ các công ty vận tải nước ngoài, nhưng Phương vẫn phê duyệt hồ sơ chiết khấu sau để thu hồi nợ cho các bộ hồ sơ chiết khấu trước đến hạn để Sương chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD.

Đó là cơ sở để HĐXX tuyên phạt bị cáo Phương 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng) và Nguyễn Hoài Phương (cán bộ phòng khách hàng VietinBank Trà Nóc) cùng nhận 5 năm tù về cùng tội danh. Đối với bị cáo Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc Vietin Bank chi nhánh Trà Nóc - Cần Thơ) nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4 bị cáo khác gồm Lương Quang Minh, Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công, Nguyễn Minh Phục (nguyên là lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang nhận từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên cha con bị cáo Quân và Sương liên đới chịu trách nhiệm bồi thường hơn 200 tỷ đồng và trên 6 triệu USD (gồm vốn và lãi suất) cho các ngân hàng: VDB, VietinBank, Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt nam (Eximbank), Ngân hàng Đông Nam Á và Ngân hàng An Bình.

Bắt Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã Phan Bá Tòng: Vụ đại gia thủy sản Nguyễn Thị Thu Sương

Theo cáo trạng, ông Quân và con gái chỉ đạo cấp dưới lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho (cá tra phi lê và chả cá), nâng giá trị từ hơn 6,5 tỷ đồng lên trên 31,7 tỷ đồng để vay và chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Nam Á gần 15 tỷ đồng. Tương tự, với thủ đoạn này, bố con ông Quân đã vay và chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô.

Sương còn bị cáo buộc đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) tại VietinBank Trà Nóc; ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt hơn 75,1 tỷ đồng của ngân hàng VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng…

Quá trình điều tra, Sương cho biết đã “lót tay” cho một số cán bộ ngân hàng từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng mỗi người.

•  Bắt giữ giám đốc Huỳnh Minh Trung công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức ở Cà Mau