Theo đó, ngày 14/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Ngô Quang Thanh (45 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) để điều tra hành vi trốn thuế.

Được biết, ông Thanh là Giám đốc Công ty CP THT Vũng Tàu, được đăng ký thành lập ngày 28.3.2017, có trụ sở tại xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ), chuyên thi công các công trình xây dựng.

Theo đó, từ năm 2017 đến 2018, ông Thanh đã ký 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình với Công ty TNHH Maluna ở số 321, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM với tổng giá trị 51,3 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, Công ty CP THT Vũng Tàu đã được Công ty TNHH Maluna thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào 2 tài khoản cá nhân của Thanh với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền của Công ty TNHH Maluna, Công ty CP THT Vũng Tàu không xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT, chỉ khai báo thuế từ quý 1/2017 - 1/2019 với doanh số hàng hóa dịch vụ mua vào hơn 6 tỉ đồng, không phát sinh hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Qua điều tra, Công an xác định Công ty THT chưa xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT… không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty với số tiền là hơn 27 tỷ đồng đã nhận từ Công ty TNHH Maluma thanh toán phần công việc thi công theo 5 hợp đồng xây dựng. Số tiền thiệt hại về thuế được xác định gần 2 tỉ đồng. Công ty TNHH Maluna do Võ Thị Thanh Mai, vợ của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, làm giám đốc.

Vào tháng 7/2020, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thanh về tội "Trốn thuế". Tuy nhiên, ông Ngô Quang Thanh đã rời khỏi nơi cư trú. Mới đây, Công an mới bắt giữ được Thanh.

Bài liên quan

>>Hát karaoke bằng loa kéo có thể bị xử phạt nặng