Bắt giam Tổng giám đốc Công ty IDT Phạm Thanh Hải vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giam Tổng giám đốc Công ty IDT Phạm Thanh Hải vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến những nhà đầu tư đã rót hàng tỷ vào dự án trồng cây mắc-ca đứng ngồi không yên. Chỉ vì tin vào cam kết lãi suất siêu khủng, 30 - 60%/năm mà giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền đã bỏ ra.

Bắt giam Tổng giám đốc Công ty IDT Phạm Thanh Hải vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) của Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng thì cơ quan này đã cho bắt giữ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (Công ty IDT), ông Phạm Thanh Hải, sinh năm 1966 từ khoảng 3 tháng trước để điều tra về hai hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Kinh doanh trái phép”.

Bắt giam Tổng giám đốc Công ty IDT Phạm Thanh Hải vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Được biết trước đó cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo công ty IDT chiếm đoạt tài sản của bà N.T.K, ngụ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tại đơn tố cáo này, bà K đã chỉ rõ bà đã góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Maccadmia Quốc tế, IDMA, một công ty nổi đình đám với dự án hạt Mắc-ca qua hai nhà môi giới đầu tư của Công ty IDT International có trụ sở tại tầng 20 tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội là chị Đinh Thị Vân Anh và anh Bùi Vinh Châu.

Cụ thể, bà K đã ký 3 hợp đồng ủy thác đầu tư nhưng khi cả 3 hợp đồng này đều hết hạn thì bà lại không lấy được số tiền như cam kết và về phía Công ty IDT International lại có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền trên. Tổng giá trị của một hợp đồng góp vốn đầu tư và 2 hợp đồng ủy thác đầu tư với ông Phạm Thanh Hải là 685 triệu đồng.

Bắt giam Tổng giám đốc Công ty IDT Phạm Thanh Hải vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến những nhà đầu tư đã rót hàng tỷ vào dự án trồng cây mắc-ca đứng ngồi không yên

Theo hợp đồng được lập ngày 20/2/2015 thì ông Hải có toàn quyền sử dụng số tiền 405 triệu đồng mà bà K đã góp vốn. Và đến ngày 20/8/2015 thì công ty này phải thanh toán cho bà K 105 triệu đồng và sẽ thanh toán nốt số tiền 3oo triệu vào ngày 20/11/2015.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, bà K. vẫn chưa nhận được số tiền 300 triệu đồng này. Ngoài ra, với 2 hợp đồng khác ký với ông Hải, bà K. cũng chỉ nhận được tiền thanh toán một phần hợp đồng. Hiện, thời gian chi trả toàn bộ tiền ủy thác đã qua lâu, nhưng ông Phạm Thanh Hải không thanh toán như đã giao ước.

Lực lượng công an đã cho bắt giam Tổng giám đốc Công ty IDT Phạm Thanh Hải vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kinh doanh trái phép

Bà K cũng cho biết công ty IDT thường xuyên tổ chức các khóa học làm giàu cũng như gọi mời các nhà đầu tư với lời kêu gọi rất hấp dẫn, lãi suất siêu khủng từ 30 - 60%/năm. Vì vậy các nhà đầu tư sẵn sàng không tiếc tay chi tiền với hy vọng nếu bỏ vốn khoảng 1 tỷ đồng thì 1 năm sau sẽ nhận được 1,6 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu thì Tổng giám đốc Công ty IDT Phạm Thanh Hải là chủ dự án “Học làm giàu” và dự án “Mắc-ca tỷ đô” ở Điện Biên. Vì vậy ngay sau khi tin vị giám đốc này bị bắt thì hàng loạt các nhà đầu tư từng góp vốn vào các dự án mà ông Hải làm chủ đã vô cùng hoang mang khi số tiền đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng có nguy cơ mất trắng.

• Chủ tịch HĐQT công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam bị khởi tố bắt giam

• Tổng giám đốc Công ty mía đường Tây Ninh vì sao bị bắt giam?

• Khởi tố Tổng giám đốc Công ty dược Sapharco Phạm Anh Kiệt

• Bắt 1 giám đốc thuộc C.ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Gia Nghĩa