Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau

Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của một ngân hàng, số tiền lên tới gần 13 tỷ đồng.

Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau, vị giám đốc này bị một ngân hàng có trụ sở ở Cà Mau tố cáo do không thực hiện đúng hợp đồng với ngân hàng.

Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau

Ông Trần Thanh Dân, 53 tuổi, hiện đang là giám đốc công ty TNHH Cát Vàng, có trụ sở tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Theo quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thì ông Trần Thế Dân bị bắt tạm giam 4 tháng để khởi tố vụ án với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng tố cáo ông Trần Thanh Dân là Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau).

Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau, công ty TNHH Cát Vàng

Theo điều tra ban đầu thì Ngân Hàng Phát triển Việt Nam, có chi nhánh tại Minh Hải, phường 7, thành phố Cà Mau đã đứng ra bảo lãnh cho công ty TNHH Cát Vàng.

Đến ngày 16/12/2014, công ty Cát Vàng được Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) cho vay 9 tỉ đồng với lãi suất 17,5%/năm trong thời hạn 12 tháng. Với 9 tỉ đồng này, công ty TNHH thực hiện hợp đồng kinh tế mua 200.000 m3 cát của công ty Khánh Luân.

Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau do không thực hiện đúng hợp đồng với Ngân hàng BIDV Cà Mau

Tuy nhiên, sau đó ông Trần Thanh Dân lại không thực hiện hợp đồng đã ký kết mà chỉ trả nợ gốc 17 triệu đồng. Số tiền 8,983 tỉ đồng cùng 1 tỉ đồng tiền lãi, công ty Cát Vàng lại không thực hiện chi trả mặc dù BIDV Cà Mau nhiều lần yêu cầu thanh toán.

Trước tình hình công ty Cát Vàng thoái thác, BIDV Cà Mau đã yêu cầu VDB Minh Hải phải thanh toán bởi đây là Ngân hàng đã bảo lãnh cho công ty Cát Vàng.

Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau do không thực hiện đúng hợp đồng với Ngân hàng BIDV Cà Mau

Tuy nhiên bên phía VDB Minh Hải lại không chịu trách nhiệm với lý do rằng công ty Cát Vàng sử dụng tiền không đúng mục đích như trong hợp đồng ký kết với BIDV Cà Mau. Vì vậy BIDV buộc phải gửi đơn khởi kiện giám đốc công ty TNHH Cát Vàng, ông Trần Thanh Dân, vụ án do Tòa án nhân dân Cái Nước thụ lý.

Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau, kết luận của Hội đồng xét xử

Kế luận của Hội đồng xét xử đó là Công ty Cát Vàng phải thực hiện chi trả 13 tỉ đồng cho BIDV Cà Mau, nếu không thì VDB Minh Hải phải chịu số nợ trên.

Hiện tại ông Trần Thanh Dân đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

• Bắt giữ giám đốc Huỳnh Minh Trung công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức ở Cà Mau