Cơ quan điều tra – Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng BIDV để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, theo Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 bị khác có liên quan. Trong đó, có 4 lãnh đạo và cán bộ các chi nhánh ngân hàng BIDV gồm: Ngô Duy Chính - Giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long; Nguyễn Xuân Giáp - Phó giám đốc chi nhánh Hà Thành, Phạm Hồng Quang - Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I, BIDV chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Thanh Nam - cán bộ BIDV chi nhánh Hà Thành bị khởi tố cùng tội với bị can Đoàn Ánh Sáng.

Một đối tượng khác là Đoàn Trung Dũng - Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch Trung Dũng cũng bị bắt về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước thông tin này, BIDV khẳng định vụ việc trên không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Chi nhánh Thăng Long, Chi nhánh Hà Thành và toàn hệ thống BIDV.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 26 xem xét, kết luận vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó tổng giám đốc BIDV) và ông Đoàn Ánh Sáng là những cá nhân bị kỷ luật trong quyết định kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Trong đó, vi phạm của ông Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật...

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng.

Ngày 29/11/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và 2 cấp dưới về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV.

Hai người bị bắt giam cùng ông Trần Bắc Hà là Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV và Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Người thứ tư bị khởi tố là bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Bà Vân Anh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.