Ngày 8/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Trần Thị Thanh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tờ PLO thông tin.

Theo cơ quan công an, Thanh thường xuyên tham gia chơi cờ bạc qua mạng và bị thua mất nhiều tiền.

Để có tiền chơi bạc và tiêu xài, Thanh đã lập tài khoản trên mạng xã hội giả làm con trai để kết bạn làm quen với nhiều người với mục đích lừa tiền.

Nhằm tránh bị phát hiện, Thanh sử dụng phần mềm để giấu địa chỉ IP.

Tháng 9-2021, thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” giả làm con trai ngỏ lời yêu đương với chị V và mượn của chị V 115 triệu đồng.

Sau đó, Thanh tiếp tục tiếp cận với anh P (anh trai chị V) để mượn tiền đầu tư vào tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận cao.

Tờ CAND thông tin, Thanh nhiều lần yêu cầu anh P. chuyển tiền đầu tư tiền ảo vào nhiều tài khoản của Thanh.

Để tạo niềm tin cho anh P., Thanh cũng nhiều lần chuyển lại số tiền nhỏ cho anh P. và nói là tiền lãi từ đầu tư tiền điện tử và tiếp tục yêu cầu anh P. đầu tư số tiền lớn hơn. Tổng cộng anh P. đã chuyển khoản cho Thanh số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương mời đối tượng Thanh đến làm việc. Thanh thừa nhận ngoài việc lừa đảo chị V. và a P., Thanh còn thực hiện lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền của bị hại, Thanh đã chuyển tiền qua 8 tài khoản ngân hàng khác nhau. Thanh cũng đã chuyển khoản khoảng 1,65 tỉ đồng cho các bị hại để tạo lòng tin. Số tiền Thanh chiếm đoạt khoảng 3,85 tỉ đồng.