Công an phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa như thế nào?

Theo đó, ngày 25/5/2017, Công an Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc bà bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng ngày 16/5/2017.

Ngay sau đó, Công an Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh. Ngày 26/7/2017, công an bắt giữ Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Huy khai nhận đã đổi số thẻ cào chiếm đoạt của bà Phương thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.

Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị), Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy các đối tượng thu lợi bất chính 2.777 tỷ đồng từ hành vi đánh bạc. Cơ quan chức năng đã khởi tố 37 bị can, tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại. 

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online cùng cầm đầu đường dây đánh bạc này và có sự tham gia của một số cán bộ trong lực lượng công an. Phan Sào Nam đã bỏ trốn nhưng không thoát và bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc.

Ông Nguyễn Văn Dương và ông Phan Sào Nam cùng thành lập một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ. Hai bị can đã tổ chức đánh bạc qua mạng thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Hai người này tìm đến sự giúp đỡ của ông Nguyễn Thanh Hóa khi đó đang là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao và một số cán bộ công an. Ông Hóa không những không ngăn chặn, xử lý mà còn giúp đỡ các đối tượng này.

Ngày 11/3/2018, khi có đủ căn cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Liên quan vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan, thu được trên 1.000 tỉ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.