Tối 18/9, Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM (PC03) và Công an một số tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba, địa chỉ tại số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM) và các công ty có liên quan.

Các công ty bị điều tra trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Bên cạnh đó, ra Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989) - Tổng giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; tạm trú tại quận Thủ Đức, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã thi hành các Lệnh bắt, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng 15 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậuc Bộ Công an (địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra...

Ở diễn biến khác một loạt tờ báo đưa tin về việc Cơ quan Công an bắt giữ đối với ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba. Tuy nhiên, trong thông cáo phát đi vào tối 18/9, Công an TP HCM chưa đề cập đến việc bắt giữ đối với Nguyễn Thái Luyện.