Ông Trầm Bê được chăm sóc y tế cùng ông Phạm Công Danh

Trong phiên xử buổi chiều 8/1, ông Trầm Bê có biểu hiện mệt mỏi và được tòa cho phép đưa vào phòng lưu phạm để nhân viên y tế chăm sóc cùng ông Phạm Công Danh.

14h ngày 8/1, HĐXX tiếp tục phiên làm việc. HĐXX tiếp tục kiểm tra những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Đại diện 44 công ty liên quan và đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước được triệu tập đến tòa.

Sáng 8/1, TAND TPHCM mở phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trầm Bê (sinh năm 1959 tại Trà Vinh, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT, chủ tịch HĐQT SacombanK) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 điều 165 BLHS có khung hình phạt từ 10 -20 năm.

Trong phiên tòa sáng nay (8/1), HĐXX kiểm tra lý lịch 46 bị cáo. Ông Trầm Bê xuất hiện tại toà với khuôn mặt hốc hác còn ông Phạm Công Danh bị choáng, được chủ tọa cho rời phòng xử án để bác sĩ chăm sóc.

Theo cáo trạng, tháng 9/2012, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín – Trustbank, Phạm Công Danh nắm quyền kiểm soát, chi phối Trustbank.

Phạm Công Danh đã lợi dụng việc nắm quyền chi phối với vị trí là Chủ tịch HĐQT VNCB đã tuyển chọn và đưa người của mình vào tiếp quản, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng.

Kể từ lúc này, Phạm Công Danh đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và ban kiểm soát của VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ vay vốn khống, rút tiền gửi sang 3 ngân hàng gồm Sacombank, TPBank, BIDV để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty ông Danh thành lập, hoặc mượn pháp nhân đứng tên trên hồ sơ vay của 3 ngân hàng này.

Ông Trầm Bê và ông Danh có mối quan hệ từ khi còn làm việc tại Ngân hàng Phương Nam. Khoảng tháng 4/2013, ông Danh đến trụ sở Sacombank (quận 3, TPHCM) gặp ông Bê đặt vấn đề vay 2.000 tỉ đồng.

Với tư cách Chủ tịch Hội đồng tín dụng, ông Bê đồng ý cho vay 1.800 tỉ đồng nhưng phải có tài sản đảm bảo là bất động sản hoặc tiền gửi. Đây cũng là mức tối đa ông Bê được phép phê duyệt mà không phải trình HĐQT.

Ông Bê dẫn đối tác xuống phòng làm việc của Phan Huy Khang, thống nhất để Sacombank cho ông Danh vay. Ông Danh sau đó chỉ đạo dàn lãnh đạo cấp dưới gồm Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB) chuẩn bị hồ sơ và nguồn tiền thế chấp.

Theo chỉ đạo của ông Bê "giải ngân trước bổ sung chứng từ sau", chỉ trong một ngày giám đốc các chi nhánh đã chuyển toàn bộ số tiền 1.800 tỉ đồng cho 6 công ty của Danh.

Số tiền này ông Danh trả nợ cho BIDV 1.700 tỉ đồng - khoản vay để chuyển nhượng 5 lô đất thuộc dự án Khu phức hợp TM&DV cao tầng tại Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng. Do 6 công ty của ông Danh không trả tiền, Sacombank đã trừ nợ 1.800 tỉ đồng gốc và 35 tỉ tiền lãi từ tài khoản của VNCB gửi tại đây.

Liên quan việc này còn có 9 lãnh đạo và cán bộ chi nhánh của Sacombank. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định họ chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không tham gia bàn bạc với ông Danh, nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa hai quyền sử dụng đất tại quận 6 và quận Bình Tân của ông Bê để phục vụ cho việc thu hồi tài sản.

Bằng hình thức tương tự, ông Danh vay của TPBank 1.666 tỷ đồng và được đảm bảo bằng khoản tiền gửi 1.700 tỷ đồng của VNCB tại nhà băng này; vay BIDV 4.700 tỷ đồng, gián tiếp rút tiền của VNCB và gây thiệt hại hơn 2.550 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, ngày 24/1, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án Phạm Công Danh 30 năm tù về hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng vì đã gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỷ đồng.