Ngày 18/12 vừa qua, đại diện theo ủy quyền của bà Trần Uyên Phương, Công ty Luật TNHH Diên Hồng có văn bản chính thức phản hồi các tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai Nai (Công ty Kim Oanh Đồng Nai) tố cáo bà Trần Uyên Phương và một số cá nhân khác chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng tại Công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai (Công ty Minh Thành).

Trong văn bản, Công ty Luật TNHH Diên Hồng thông tin, Công ty Minh Thành trước khi chuyển nhượng cho bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích có tên đầy đủ: Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai, được đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15/12/2011 tại Ấp Thanh Bình, xã Lộc An, Long Thành, Đồng Nai. Vốn điều lệ (cũng là vốn cổ phần) là 750 tỷ đồng. Các cổ đông: Phạm Hoàng Minh sở hữu 28.500.000 cổ phần, 38%; Hồ Thị Diễm Trang sở hữu 9.000.000 cổ phần , 12%; Công ty Kim Oanh Đồng Nai sở hữu 37.500.000 cổ phần, chiếm 50%.

Công ty Minh Thànhđược UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tại xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai theo Quyết định chủ trương đầu tư ngày 06/12/2018 (sau đây gọi là Dự án). Dự án được Công ty Minh Thành thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư từ năm 2012.

Trước khi Công ty Minh Thành được phê duyệt chủ trương đầu tư, ngày 08/12/2017, Công ty CP địa ốc Phú Thuận Lợi (sau này đổi tên là Công ty Kim Oanh Đồng Nai) ký với Công ty CP BĐS Minh Thành cùng các cổ đông (Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Công ty TNHH XD và KD nhà Minh Thành) Hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Minh Thành và chuyển giao toàn bộ Dự án với giá chuyển nhượng là 530 tỷ đồng.

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư vào 06/12/2018, cho đến cho đến 26/9/2019, Công ty Kim Oanh Đồng Nai mới thanh toán được 265 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng 50% cổ phần Công ty Minh Thành tương ứng tổng mệnh giá 375 tỷ đồng.

Ngày 12/11/2019, Công ty CP Minh Thành cùng các cổ đông (Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Công ty TNHH Minh Thành) và Công ty Kim Oanh Đồng Nai (tên cũ là Công ty CP địa ốc Phú Thuận Lợi) ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ngày 08/12/2017 trên với nội dung: Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã thanh toán 265 tỷ đồng, đã hoàn tất việc chuyển nhượng 50% CP Công ty Minh Thành; các bên đồng ý thanh lý Hợp đồng ngày 08/12/2017 và tất cả các phụ lục, văn bản phát sinh; quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt; không có bất kỳ tranh chấp nào cho đến ngày thanh lý, các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào và cam kết không khiếu nại gì.

Chính Ông Lê Văn Lâm, đại diện Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký Biên bản này.Sổ đăng ký cổ đông ngày 21/10/2019 của Công ty Minh Thành thể hiện vốn của Công ty là 750 tỷ đồng, cổ đông của Công ty là: Phạm Hoàng Minh sở hữu 28.500.000 cổ phần, chiếm 38%; Hồ Thị Diễm Trang, sở hữu 9.000.000 cổ phần, chiếm 12%; Công ty Kim Oanh Đồng Nai sở hữu 37.500.000 cổ phần, chiếm 50%.

Công ty Minh Thành mới được UBND tỉnh Đồng Nai cấp chủ trương đầu tư ngày 06/12/2018, để Dự án có thể được phê duyệt chính thức và thực hiện, cần làm rất nhiều công việc tiếp theo như: đền bù, lập dự án đầu tư, thiết kế và trình phê duyệt quy hoạch 1/2000, 1/500, làm các thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, giao/thuê đất, đóng tiền sử dụng đất… Ngay cả vào thời điểm hiện nay, chưa thể tính toán thời gian và tổng chi phí cho các công việc này là bao nhiêu, không có gì đảm bảo rằng Dự án sẽ được lập xong và có thể triển khai, có hiệu quả.

Thực tế đã có rất nhiều Dự án phải dừng, không thể triển khai tiếp và bị thu hồi, hoặc được thực hiện nhưng không đem lại hiệu quả, (thua lễ) cho chủ đầu tư. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai không phải là tài sản, không có giá trị, Công ty Minh Thành không sở hữu Dự án, Công ty Minh Thành chưa có quyền gì với đất thuộc Dự án cho đến khi được giao đất và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Quyết định chủ trương đầu tư chỉ là cơ sở để Công ty Minh Thành thực hiện các bước tiếp theo để lập Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Dựa trên cơ sở pháp lý trên, Công ty Luật TNHH Diên Hồng nhấn mạnh: Cho đến 21/10/2019, Công ty Kim Oanh Đồng Nai chỉ sở hữu 50% vốn cổ phần của Công ty Minh Thành, 50% còn lại thuộc sở hữu của Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang.

Công ty Kim Oanh nhận chuyển nhượng 100% cổ phần và nhận chuyển giao toàn bộ Dự án của Công ty Minh Thành từ 08/12/2017 khi chưa có chủ trương đầu tư dự án với giá trị 530 tỷ đồng, nhưng cho đến 26/9/2019 mới thanh toán được 265 tỷ đồng, dù đã có chủ trương đầu tư vào ngày 16/12/2018 nhưng vẫn thanh lý Hợp đồng.

Hợp đồng chuyển nhượng của Công ty Kim Oanh Đồng Nai với các cổ đông cũ của Công ty Minh Thành đã chấm dứt, các bên đã thanh lý. Sau khi thanh lý, Công ty Kim Oanh Đồng Nai sở hữu 50% vốn cố phần Công ty Minh Thành. Công ty Kim Oanh Đồng Nai không có quyền gì với 50% cổ phần Công ty Minh Thành còn lại của Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang cũng như Dự án do Công ty Minh Thành làm chủ đầu tư.

Công ty Minh Thành chỉ sở hữu các tài sản của Công ty Minh Thành theo sổ sách kế toán của Công ty. Dự án không phải là tài sản, Công ty Minh Thành chưa có quyền gì với đất của Dự án. Do đó, tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai cho rằng đã bị bà Trần Uyên Phương và các cá nhân khác chiếm đoạt 100% Công ty Minh Thành có giá trị bằng Dự án là không đúng sự thật.

Công ty Kim Oanh Đồng Nai chỉ có tài sản là 50% vốn cổ phần của Công ty Minh Thành, không sở hữu tài sản nào khác liên quan đến Công ty Minh Thành, không sở hữu Dự án do Công ty Minh Thành làm chủ đầu tư. Nói cách khác, Công ty Kim Oanh Đồng Nai đang khiếu kiện một thứ không phải của mình.