Điều tra doanh nghiệp Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi Cà Mau vì bán tới 20 tấn vàng

Điều tra doanh nghiệp Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi Cà Mau vì bán tới 20 tấn vàng nhưng lại chỉ đống thuế là 5,7 triệu đồng một tháng. Vì vậy cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đang bắt tay vào điều tra.

Điều tra doanh nghiệp Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi Cà Mau vì bán tới 20 tấn vàng, số tiền mà doanh nghiệp này thu về cũng rất lớn và có dấu hiệu bất minh về thuế.

Điều tra doanh nghiệp Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi Cà Mau vì bán tới 20 tấn vàng, những dấu hiệu và bất minh thuế

Doanh nghiệp Hoàng Khiêm nằm tại khóm 4 của thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chuyên gia công, chế tác, mua bán vàng bạc, mua bán máy nổ và dịch vụ cầm đồ. Chủ doanh nghiệp này là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngụ tại Đầm Dơi.

Điều tra doanh nghiệp Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi Cà Mau vì bán tới 20 tấn vàng, những dấu hiệu và bất minh thuế

Tại doanh nghiệp này, cơ quan công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất minh về thuế bởi đây chỉ là một doanh nghiệp nhỏ ở miền Tây nhưng chỉ trong vong 28 tháng lại có thể bán ra hàng nghìn lượng vàng. Thậm chí có ngày tiệm vàng Hoàng Khiêm còn cho giao dịch 1000 vàng.

Điều tra doanh nghiệp Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi Cà Mau vì bán tới 20 tấn vàng, những dấu hiệu và bất minh thuế

Vì vậy cơ quan công an tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ tới cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra sự việc.

Điều tra doanh nghiệp Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi Cà Mau vì bán tới 20 tấn vàng, những dấu hiệu và bất minh thuế

Như những gì điều tra được, cơ quan công an nhận thấy tiệm vàng này đã xuất bán hơn 7 tấn vàng và thu về số tiền lên đến 7.500 tỷ đồng chỉ từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 7 năm 2010.

Điều tra doanh nghiệp Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi Cà Mau vì bán tới 20 tấn vàng và chỉ nộp 5,7 triệu đồng thuế

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng còn tìm thấy mọi giấy tờ hóa đơn, chứng từ liên quan tới những vụ mua bán với doanh thu khủng như vậy. Cụ thể là Hoàng Khiêm đã thu về hơn 20.000 tỷ đồng khi bán 676.000 lượng vàng tức 20 tấn tấn cho các công ty ở thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 28 tháng từ năm 2008 đến năm 2011. Tuy thu về doanh thu khủng như vậy nhưng doanh nghiệp Hoàng Khiêm lại chỉ đóng thuế là 5,7 triệu đồng một tháng.

Điều tra doanh nghiệp Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi Cà Mau vì bán tới 20 tấn vàng và chỉ nộp 5,7 triệu đồng thuế

Doanh thu không chỉ có được ở các hợp đồng giao dịch với các công ty vàng bạc ở Sài Gòn mà doanh nghiệp này có có một cơ sở chế tác nằm tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy vụ việc đã được cơ quan tố tụng Cà Mau chuyển cho công an thành phố Hồ Chí Minh có đủ thẩm quyền xử lý, điều tra.