Giám đốc cấu kết cùng kế toán chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 7/11, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Hồ Văn Thọ (sinh năm 1965, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Thạnh Hóa, tình Long An) và 10 năm tù đối với Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1979, nguyên kế toán) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Thạnh Hóa có 25 thành viên góp vốn thường xuyên, được phép huy động vốn, tiếp nhận vốn ủy thác, đầu tư và phát triển của các cá nhân, tổ chức trong nước, cho vay tùy theo khả năng, tính chất nguồn vốn.

Năm 2005, ông Thọ được bầu làm giám đốc. Đến năm 2008 ông Thọ được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Thạnh Hóa.

Ngày 10/6/2015, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Thạnh Hóa thì xác định tiền quỹ còn tồn tại theo sổ sách là hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên tiền mặt của Quỹ chỉ còn 4,6 triệu đồng.

Tiến hành thanh tra hoạt động của Quỹ, Ngân hàng Nhà nước phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng nên đã kiến nghị công an vào cuộc, xử lý theo pháp luật.

Mặc dù đã phân công nhiệm vụ cho thủ quỹ nhưng ông Thọ không giao tiền cho thủ quỹ mà lại nắm giữ số tiền 3,7 tỉ đồng.

Ông Thọ đã sử dụng số tiền này làm ăn riêng, trả nợ, chi tiêu cá nhân trong gia đình dẫn đến mất khả năng chi trả. Công an xác định ông Thọ còn có hành vi chiếm đoạt 170 triệu đồng của hai khách hàng để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra ông Thọ còn sử dụng tên của hai người thân để lập hồ sơ vay tiền. Đến nay mỗi hồ sơ này đáo hạn 50 triệu đồng nhưng ông Thọ vẫn chưa tất toán.

Như vậy tổng số tiền ông Thọ chiếm đoạt là 4,5 tỉ đồng và gây thiệt hại cho Quỹ là 1,76 tỉ đồng.

Với tư cách là kế toán, Hương đã chiếm đoạt tiền của Quỹ để phụ giúp gia đình, đến nay không có khả năng trả nợ. Tổng cộng, Hương đã chiếm đoạt của Quỹ 552 triệu đồng và gây thiệt hại cho Quỹ 645 triệu đồng là tiền lãi phát sinh từ hồ sơ Hương sử dụng tên người thân để vay rồi chiếm đoạt.

Với hành vi của mình TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Thọ 12 năm tù , bị cáo Hương 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau bản án sơ thẩm cả hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, cả hai bị cáo giữ nguyên kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết mới của vụ án. Từ đó HĐXX quyết định bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Thọ và Hương.