Giám đốc công ty bán hàng đa cấp Tâm Mặt Trời lừa đảo 121 tỷ đồng lĩnh án

14:31 07/06/2018

Bốn "sếp" của công ty Tâm Mặt Trời đã tạo ra hơn 23.000 gian hàng ảo để lừa bán cho khách hàng, thu về hơn 121 tỷ đồng.

giam-doc-cong-ty-ban-hang-da-cap-tam-mat-troi-lanh-an
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 7/6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Đình (35 tuổi, nguyên phó chủ tịch HĐQT công ty) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Hoàng Vũ (ngụ quận Phú Nhuận) 9 năm tù, Đỗ Văn Hiền (ngụ quận Gò Vấp) 7 năm tù, Lê Văn Đình (ngụ quận Bình Tân) 8 năm tù và Thiên Sanh Trí (ngụ quận Phú Nhuận) 4 năm 9 tháng 5 ngày tù. Đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại 8,7 tỉ đồng.

Sau bản án này bị cáo Đình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tuy nhiên không được chấp nhận.

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an nhận được nhiều đơn thư công dân ở nhiều địa phương tố giác Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời đã sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó cơ quan điều tra vào cuộc điều tra xác minh, từ tháng 9/2009, Vũ, Hiền và Đình đứng ra thành lập Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời, có trụ sở đặt tại quận 1 và văn phòng giao dịch tại quận Tân Bình, TPHCM.

Quá trình hoạt động kinh doanh, mặc dù không được Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin - Bộ Công thương cấp phép kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Vũ, Hiền và Đình vẫn quảng cáo các "gian hàng ảo" là sàn giao dịch điện tử có nhiều lợi ích để khách hàng tin tưởng đầu tư mua.

Đến tháng 8/2010, Trí tham gia vào công ty với vị trí là phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và một phần công tác đào tạo.

Hiền là chủ tịch HĐQT - phụ trách công tác đào tạo. Đình - phó chủ tịch HĐQT. Còn Vũ - tổng giám đốc, phụ trách công tác tài chính và nhân sự.

Thực hiện việc bán gian hàng ảo, thời gian đầu mỗi gian hàng được công ty rao bán với giá 4,8 triệu đồng. Từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2011 được bán với giá 5,2 triệu đồng, về sau tăng lên đến 6 triệu đồng.

Để trở thành hội viên cấp 1, khách hàng phải mua gian hàng ảo với giá 3 triệu đồng, hội viên cấp 2 giá tăng lên 6 triệu đồng.

Ngoài ra, Vũ cùng các thành viên còn quy định các giao dịch mua bán trên website www.emt.com.vn đều sử dụng điểm "S" (1 điểm S tương đương 10.000 đồng). Việc chuyển điểm S ra tiền mặt phải do các đối tượng trong công ty xét duyệt mới được chuyển vào tài khoản.

Để kích cầu cho việc bán gian hàng ảo, công ty này áp dụng chế độ khi trở thành hội viên cấp 1, 2 thì hội viên được hưởng các loại hoa hồng theo nhánh mà hội viên đó giới thiệu.

Theo đó, có nhiều loại hoa hồng như hoa hồng trực tiếp (được hưởng 100S, tương đương 1 triệu đồng), hoa hồng cặp (10S, tương đương 100.000 đồng), hoa hồng VIP (được thưởng từ 80 đến 100 triệu đồng)...

Ngoài việc chi trả hoa hồng cho các hội viên, HĐQT Tâm Mặt Trời còn chi trả hoa hồng cho các trưởng văn phòng, chi nhánh đại diện, giám đốc đào tạo, giám đốc điều hành khu vực... từ 50.000 - 450.000 đồng/gian hàng.

Tính từ khi thành lập đến tháng 10/2012, Công ty Tâm Mặt Trời đã bán ra hơn 23.000 gian hàng ảo với tổng số tiền thu được 121,7 tỉ đồng.

Thế nhưng khi kê khai với Cục Thuế TPHCM, công ty này chỉ khai là mua bán hàng tạp hóa, báo cáo thuế hằng năm đều khai thua lỗ nên chỉ nộp thuế môn bài.

Từ tháng 1-2010 đến tháng 10-2012, các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng trăm người bị hại với số tiền 8,7 tỉ đồng.

 

Phúc Gia Bảo và chiêu bán cà phê đa cấp lừa đảo 328 tỉ

Với việc lập 19 chi nhánh tại các tỉnh thành để huy động vốn trái phép, Nguyễn Thế Anh cùng 11 người là lãnh đạo tập đoàn đa cấp Phúc Gia Bảo đã lừa đảo hơn 328 tỉ đồng.

 

Điều kiện đăng ký hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp

Theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng 7 điều kiện.

 

Thâm nhập lớp khởi nghiệp Vinaca: Lộ mặt kinh doanh đa cấp

Để làm rõ hơn về sản phẩm cũng như hình thức kinh doanh của Công ty Vinaca - doanh nghiệp đang gây ồn ào với thuốc chữa ung thư bằng bột than tre, phóng viên Báo Lao Động đã quyết định tham gia một khóa học “khởi nghiệp Vinaca” với mức phí đóng là 5 triệu đồng...



Tin khác