Giao dịch Bitcoin đang bị tội phạm buôn lậu ma túy, trốn thuế lợi dụng

Chiều 23/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo quý IV năm 2017. Tại buổi họp báo trả lời báo chí về quan điểm của Bộ Tư pháp về vấn đề tiền ảo (bitcoin) đang thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới và Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) cho biết, vấn đề tiền ảo đang được Bộ Tư pháp nghiên cứu theo 2 hướng: tài sản sở hữu và giao dịch tiền tệ. Nếu dưới góc độ giao dịch tiền tệ, hiện nay Việt Nam đang cấm sử dụng tiền ảo còn dưới góc độ liên quan đến sở hữu thì vẫn đang tiếp tục được xem xét.

 “Chúng tôi thống nhất ý kiến của Ngân hàng Nhà nước thời gian vừa qua, giao dịch Bitcoin là ẩn danh nên đã được nhiều tội phạm buôn lậu ma túy, trốn thuế trái phép khác thực hiện”, ông Hải cho biết.

Theo ông Hải tiền ảo là phương tiện thanh toán kỹ thuật số nên nguy cơ bị đánh cắp, ngừng giao dịch, rủi ro rất cao. Giá trị tiền ảo biến động liên tục nên rủi ro trong đầu tư lớn, chưa được cơ quan quản lý nhà nước quản lý nên khi xảy ra tranh chấp rất khó khăn để giải quyết.

“Do đó, người dân khi giao dịch, đầu tư đồng tiền ảo này cần hết sức cân nhắc”, ông Hải khuyến cáo.

Ngoài ra ông Hải cũng thông tin hiện nay, Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch triển khai và thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này.

Dự kiến, tháng 8/2018 sẽ hoàn tất việc rà soát thực tiễn tài sản ảo để báo cáo Thủ tướng. Các vấn đề liên quan đến góc độ tài sản, tài sản ảo, phòng chống rửa tiền, buôn lậu ma túy, an ninh tiền tệ; các chính sách liên quan đến giao dịch vẫn trong quá trình triển khai xây dựng đề án.

Bộ Tư pháp sẽ xây dựng hồ sơ quản lý về tiền ảo, tiền điện tử theo đúng tinh thần Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tháng 12/2018, Bộ Tư pháp sẽ có hồ sơ xây dựng văn bản. Dự kiến, năm 2020 sẽ có văn bản và đề xuất sửa đổi pháp luật liên quan đến vấn đề này để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý đồng tiền ảo.

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty luật BASICO, trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế VN (VIAC), hiện nay mới đặt vấn đề quản lý coin chứ chưa có văn bản nào cấm hay thừa nhận toàn bộ hoặc một phần.

Muốn quản lý được thì trước tiên phải công nhận đây là tài sản; phải quản lý để tránh sự biến tướng các hình thức đa cấp tiền ảo như thời gian qua.

Trước đó, tại hội thảo "một số vấn đề về tiền điện tử, tiền ảo và ứng dụng điện toán đám mây”, ông Phạm Tiến Dũng - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng nhà nước) cho biết Cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến hầu khắp các lĩnh vực của nền kinh tế, đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức trong hoạt động ngân hàng.

Theo ông Dũng, sự xuất hiện của đồng tiền điện tử, tiền ảo đã tạo ra nhiều cơ hội, thách thức trong việc kiểm soát dòng tiền, rủi ro phát sinh trong thanh toán và an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhất là trước xu hướng các hoạt động tài chính ứng dụng công nghệ của các tổ chức không phải là ngân hàng đang phát triển rất mạnh.

“Đây chính là bài toán khó của các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách”, ông Dũng nhấn mạnh.

Trước đó trên trang chủ của BitConnect đăng thông báo cho hay sẽ đóng cửa mọi hoạt động cho vay ngay với việc phát hành tất cả các khoản vay chưa thanh toán.

"Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số dư khoản cho vay sang số dư ví của BitConnect ở mức 363,62 USD. Tỷ lệ này đã được tính dựa trên 15 ngày gần đây trung bình của giá đóng cửa đăng ký trên coinmarketcap.com", thông báo nêu rõ.

"Sàn giao dịch nội bộ của BitConnect sẽ tạm thời được đóng trong vòng 5 ngày. Chúng tôi đang đóng dịch vụ cho vay và trao đổi dịch vụ trong khi trang web BitConnect.co sẽ hoạt động cho dịch vụ ví, tin tức và mục đích giáo dục".

BitConnect cho rằng, việc ngừng hoạt động cho vay sẽ giúp tiền ảo này tham gia được vào các sàn giao dịch lớn như Bittrex, Binance,...

“Đây không phải là sự kết thúc đối với cộng đồng này, mặc dù chúng tôi đang phải đóng lại một số dịch vụ trên nền tảng website nhưng sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiền ảo khác trong tương lai”, thông báo cho hay.

Thông tin sàn tiền ảo Bitconnect dừng hoạt động khiến giá của đồng tiền điện tử này giảm nhanh chóng từ mức 240 USD xuống 35 USD ngay sau thông báo, đồng thời làm hàng nghìn người Việt hoảng loạn.