Hai cựu tướng công an 'bảo kê' đường dây đánh bạc nghìn tỷ thế nào?

08:37 13/11/2018

Cáo trạng được công bố tại tòa cáo buộc hai cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê, giúp sức cho hai ông trùm cờ bạc là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

hai-cuu-tuong-cong-an-bao-ke-duong-day-danh-bac-nghin-ty-the-nao
Hai cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa xuất hiện tại phiên tòa xét xử vụ án "đánh bạc nghìn tỷ".

Hai ông trùm đường dây đánh bạc phạm thu lợi hàng ngàn tỷ đồng

Theo cáo trạng vụ án dài 235 trang, bị cáo Phan Sào Nam với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc - Công ty VTC online, có trình độ về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân, đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung - Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty CNC thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Tiếp đó, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính số tiền 1.475.063.029.176 đồng.

cuu-tuong-phan-van-vinh-hai-lan-khai-nham-tai-toa
Bị cáo Phan Sào Nam.

Sau khi có thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có.

Đối với Nguyễn Văn Dương sau khi thành lập Công TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính 1.655.426.920.746 đồng (Trong đó, giai đoạn Rikvip là 376.016.591.965đ, Giai đoạn Tip.Club là 1.279.410.328.781đ). Sau khi có số tiền bất chính trên, Dương cũng rửa tiền bằng cách đầu tư vào các công ty.

cuu-tuong-phan-van-vinh-hai-lan-khai-nham-tai-toa
Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Cựu tướng bảo kê đường dây đánh bạc online

Theo cáo trạng, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã đồng tình với đề nghị của ông Nguyễn Thanh Hóa, ký ban hành quyết định Công ty CNC là công ty bình phong trái với quy trình của Bộ Công an.

Là những người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao tuy nhiên ông Vĩnh và ông Hóa lại dung túng cho Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Hai cựu tướng Công an cũng bị cáo buộc đã có những hành vi ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới khi điều tra, xác minh xử lý đường dây đánh bạc.

p2
Toàn cảnh phiên tòa xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ sáng 12/11.

Theo cáo trạng, việc sống, còn trong vận hành game đánh bạc hoàn toàn phụ thuộc quyết định của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Xét về bản chất thì hành vi của hai người này có dấu hiệu “bảo kê” nhận hối lộ, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực. Song quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định họ hưởng lợi cá nhân...

 

Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố đến 10 năm tù

Theo cáo trạng vụ đánh bạc nghìn tỷ của VKSND tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) bị truy tố tội danh có khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.

 

Tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông Phan Văn Vĩnh xin không đăng bản án lên cổng thông tin của tòa

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã xin không công bố bản án trên cổng thông tin điện tử của TAND tỉnh Phú Thọ.

 

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh hai lần khai nhầm tại tòa

Trong phần trả lời căn cước tại tòa, bị cáo cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh đã nhầm năm sinh của con và thời gian bị bắt.

 

Tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh xuất hiện mạnh khỏe tại phiên tòa

Hàng trăm cảnh sát được bố trí xung quanh để đảm bảo an ninh trong phiên xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 bị can trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ.



Tin khác