Chiều ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và quyết định phê chuẩn khởi tố bị thêm 2 bị can liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

Cụ thể gồm: Nguyễn Công Dũng, Giám đốc và Trần Thị Hồng Tứ, kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng (địa chỉ tại huyện Phong Điền) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế xác định, vào năm 2018, ông Dũng và bà Tứ của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng bán trái phép 4 hóa đơn cho Công ty Tuấn phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Cho đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã làm rõ, Công ty Tuấn phát và doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và khởi tố 9 bị can liên quan.

Được biết, trước đó, qua mở rộng vụ án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép, Cơ quan điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 bị can, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được qui định tại Điều 203 BLHS.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), nghề nghiệp Giám đốc HTX vận tải Xuân Long, trú tại 15 đường Vạn Xuân; Nguyễn Văn Phú (SN 1963, trú tại 67 đường Vạn Xuân); Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982, trú tại đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế), cả hai là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng (SN 1970,  trú tại KV5, phường Thủy Xuân, TP Huế), Giám đốc Công ty Cổ phần 939; Đỗ Thị Thùy Châu (SN 1983, nghề nghiệp kế toán, trú tại đường Bạch Đằng, TP Huế).

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (số 217, đường Phan Bội Châu, TP Huế). Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Huế đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này.  

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán hóa đơn in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, hai người bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, ở đường Phan Bội Châu, TP Huế; chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết - người đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm) và bà Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của Doanh nghiệp).

Đồng thời, Công an TP Huế cũng ra lệnh bắt 2 bị can để tạm giam với thời hạn 3 tháng phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình…

Doanh nghiệp này được người dân địa phương biết đến khi có nhiều bãi cát, sỏi quy mô lớn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn. Ngoài ra, doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung cấp vật liệu cho các dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên Huế và nhiều dự án khác.