Khởi tố bà Phí Thị Ong nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Khởi tố bà Phí Thị Ong nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn để điều tra về tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng khiến ngân hàng Agribank thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Bà Ong hiện đang bị tạm giam tại cơ quan điều tra.

Khởi tố bà Phí Thị Ong nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ A.D.N (công ty ADN) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thì mới đây Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã cho khởi tố các đối tượng sau: nguyên Giám đốc Agribank – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, bà Phí Thị Ong, nguyên cán bộ Phòng Tín dụng chi nhánh, Trương Thị Thùy Trang với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Giám đốc công ty ADN, ông Hoàng Văn Cường để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Phó giám đốc Agribank – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Đỗ Thị Yến với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố bà Phí Thị Ong nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Hiện tại ông Cường và bà Ong đã bị tạm giam để phục vụ điều tra còn hai bị can còn lại thì được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết bà Ong là người đại diện Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn tiếp nhận hồ sơ vay vốn số tiền 75 tỷ đồng để làm dự án trồng cao su tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước của ông Cường nhưng bà lại không thẩm tra, thẩm định dự án cũng như không kiểm tra tài sản đảm bảo và thực hiện việc cho vay.

Cùng với bà Ong thì Trang và Yến cũng là những cán bộ ngân hàng Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn nhưng không thẩm tra, thẩm định mà đồng ý với chủ trương cho công ty ADN vay tiền.

Thậm chí đến khi thực hiện giải ngân, các lãnh đạo trên cũng không kiểm tra mục đích sử dụng tiền vay có đúng mục đích không.

Khởi tố bà Phí Thị Ong nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Chỉ đến khi mọi sự vỡ lở ra thì việc lừa đảo của ông Cường mới ra ngoài ánh sáng. Ông Cường đã chiếm đoạt số tiền vay của ngân hàng khiến ngân hàng thất thu hàng tỉ đồng. Ông không thực hiện đầu tư vào dự án như cam kết vay mà sử dụng vào mục đích cá nhân và hiện tại không có khả năng thanh toán.

Trước đó, năm 2014, bà Phí Thị Ong cũng từng bị khởi tố khi còn là giám đốc Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Bà đã gây thiệt hại cho Agribank trong quá trình cho vay.

Cụ thể, trong vụ án tại Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, cơ quan điều tra xác định bị can Phạm Văn Chính, Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhiên liệu Á Châu, nguyên Giám đốc công ty TNHH địa ốc Á Châu (trụ sở tại TP HCM), đã gian dối trong vay tiền của ngân hàng khiến Agribank mất khả năng thu hồi gần 70 tỷ đồng.

• Khởi tố ông Hoàng Văn Cường Giám đốc công ty ADN để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản

• Khởi tố ông Nguyễn Phước Hòa nguyên Tổng giám đốc ngân hàng MHB

• Khởi tố ông Huỳnh Nam Dũng nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB

• Khởi tố Tổng giám đốc Công ty dược Sapharco Phạm Anh Kiệt

• Khởi tố toàn bộ ban giám đốc Sgame do kinh doanh game không phép

• Chủ tịch HĐQT công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam bị khởi tố bắt giam

• Truy tố nguyên giám đốc công ty VFC TP HCM Lưu Trung Hiếu

• Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Hùng Linh bị truy tố

• Bắt 1 giám đốc thuộc C.ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Gia Nghĩa

• Bắt giữ giám đốc Huỳnh Minh Trung công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức ở Cà Mau

• Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau