Ngày 25/12/2020, trong thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Thị Xuân Bích (40 tuổi) và ông Trấn Bá Thắng (28 tuổi, cùng ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai).

Nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Vân - Trưởng phòng dịch vụ khách hàng; bà Trần Diệu Hương - Kiểm soát viên của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (PVcomBank Đồng Nai) và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc Công ty CP đầu tư XNK Hoàng Kim, ông Trần Trung Nam khách hàng PVcomBank đã có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 70 tỉ đồng thông qua việc gửi tiết kiệm của công dân tại PVcomBank. 

Sau khi tiến hành xác minh nguồn tin tội phạm, căn cứ quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 25/12/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại PVcomBank chi nhánh Đồng Nai.

Khởi tố 2 cán bộ chi nhánh PvcomBank về hành vi “Giả mạo trong công tác”

Tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cán bộ của Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Thái Bình do phạm tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự.

Thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Qua tiếp nhận đơn tố giác tội phạm và kết quả điều tra ban đầu, ngày 02/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) là Trưởng phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình và Nguyễn Thị Hải Hoàn, (SN 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) là chuyên viên phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hai bị can vừa bị khởi tố có liên quan trực tiếp đến quá trình tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình).