Lừa đảo bằng cách gửi hàng triệu đô la cho người quen qua mạng

Lừa đảo bằng cách gửi hàng triệu đô la cho người quen qua mạng là sự việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Lừa đảo bằng cách gửi hàng triệu đô la cho người quen qua mạng là vụ án đang được điều tra bởi Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai. Được biết, vụ án này có 162 người bị lừa đảo với tổng số tiền bị lừa lên đến hơn 9 tỷ đồng.

Đặc biệt, đây là một vụ án liên quan đến người nước ngoài. Theo đó, bà Nguyễn Thanh T. (ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) đã nộp đơn tố cáo một người tự xưng là Eric Townsend tới phòng PC46 vào tháng 7/2015 vì hành vi lừa đảo.

Theo bà T, vào khoảng tháng 4/2015, thông qua Skype, Eric Townsend đã làm quen với bà T. Khi đó, Eric Townsend giới thiệu với bà T rằng mình là đại tá quân đội Mỹ (53 tuổi) đang chiến đấu ở Afghanistan, đã có vợ và hai con, nhưng tất cả đã chết trong một tai nạn máy bay.

Lừa đảo bằng cách gửi hàng triệu đô la cho người quen qua mạng là vụ án đang được phòng PC46 tỉnh Đồng Nai điều tra

Sau thời gian nói chuyện qua lại, Eric Townsend đã nói với bà T rằng ông ta sẽ kết hôn với bà sau khi đến Việt Nam. Ngoài ra, Eric Townsend còn gửi cho bà T 1 thùng hàng gồm 1,8 triệu USD cùng một số giấy tờ phục vụ trong quân đội.

Tiếp đó, bà T lại liên tục nhận được email của 1 người đàn ông xưng là Steven. Người này cho hay chính ông ta là người đã chuyển thùng hàng này cho Eric Townsend từ Mỹ đến Việt Nam nhưng trong quá trình vận chuyển đã bị công an và hải quan "đòi tiền"

Vì vậy, người này yêu cầu bà T chuyển cho ông ta 1 số tiền để thông quan. Sau đó, bà T không suy nghĩ gì mà lập tức chuyển tiền cho Steven rất nhiều lần kể từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2015. Bà T cho hay, Steven yêu cầu bà chuyển tiền vào 6 tài khoản mang tên Hồ Thị Dung, Dương Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Ngọc Liên, Thạch Thị Trắng, On Chakriya và Lê Thị Thùy Linh. Tổng giá trị số tiền mà bà T đã gửi lên đến hơn 2,2 tỷ đồng.

Lừa đảo bằng cách gửi hàng triệu đô la cho người quen qua mạng là vụ án xác định có đến 162 bị hại với số tiền lừa đảo là hơn 9 tỷ đồng

Sau khi nhận được đơn tố cáo về vụ lừa đảo bằng cách gửi hàng triệu đô la cho người quen qua mạng, cơ quan điều tra đã xác định được cả 6 tài khoản trên đều được mở bởi 1 người Campuchia đi du lịch tại Việt Nam.

Người này đã mở tài khoản với mục đích lừa đảo. Nạn nhân bị lừa do quen biết qua mạng sau đó bị lợi dụng nhờ mở tài khoản, thẻ visa rồi gửi tiền cho đối tượng lừa đảo sang Malaysia và Campuchia.

Theo điều tra, đã có đến 162 người bị lừa đảo tương tự ở khắp các tỉnh trên cả nước với số tiền lừa đảo lên đến 9 tỷ đồng qua 6 tài khoản. Tuy nhiên, đến nay, lực lượng công an mới có được đầy đủ thông tin của 20 bị hại.