Mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân giả

Mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân giả, nhóm lừa đảo đã thu về số tiền gần 500 triệu đồng và đã bị xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân giả mua tại các tiệm cầm đồ, thay ảnh giả với nhiều biện pháp tinh vi, nhóm đối tượng này đã bị bắt giữ điều tra.

Mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân giả

Được biết Vũ Văn Đại, 24 tuổi và 4 đồng phạm là Nguyễn Xuân Độ, Nguyễn Trọng Đức, Trần Nguyên Bình, Trần Xuân Hòa đã tới các tiệm thay ảnh, cầm đồ để mua lại chứng minh thư rồi tiếp tục đi mở tài khoản ngân hàng. Chỉ từ tháng 7 đến tháng 11/2014, nhóm của đối tượng Đại đã mở gần 150 tài khoản ngân hàng mở tài khoản thanh toán quốc tế, rồi sau đó lấy thẻ này bán cho nhiều người Đài Loan và thu về số tiền gần 500 triệu đồng.

Mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân giả

Theo lời khai của đối tượng Đại thì Đại phiên dịch cho hai người Đài Loan là Tsou Jui Cheng và Liu Chang Ming và sau đó chính hai người này đã thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng.

Mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân giả tiếp tay cho hành động phạm pháp

Và cũng chính từ những tài khoản này mà nhóm người Đài Loan đã liên tiếp thực hiện nhiều hành động phi pháp như thuê một số người giọng miền Nam gọi điện đến các hộ gia đình thông báo về việc nợ tiền cước điện thoại. Sau đó chúng tiếp tục khiến nạn nhân lo sợ khi cho nạn nhân nói chuyện với người đóng vai cán bộ Công an TP HCM.

Người bị hại sẽ hoảng hốt khi nghe cán bộ công an giả đó nói mình liên quan tới đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt buộc phải chuyển tiền vào tài khoản và ép giữ im lặng đợi tới khi được chứng minh trong sạch.

Với hành vi này, nhóm đối tượng lừa đảo Đài Loan đã chiếm đoạt tài sản ở 9 gia đình với số tiền gần 5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên ngay sau khi bị phát hiện thì nhóm đối tượng Đài Loan đã trốn về nước còn nhóm tiếp tay của Đại thì bị phát hiện.

Mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân giả và án phạt

Sau khi xác nhận hành vi phạm tội cũng như ghi nhận những hành vi sửa chữa lỗi lầm thì Tòa án đã tuyên phạt Đại 4 năm 6 tháng tù, Bình 3 năm tù, Đức 4 năm tù, Hòa 2 năm tù và Độ 3 năm 6 tháng tù.

Đây cũng là bài học lớn về việc tham tiền mà sẵn sàng phạm pháp của giới trẻ.