Mỹ có tìm nổi 14 tỉ đô của trùm ma túy El Chapo?

Thứ tư, 20/02/2019, 13:58 PM

Sau 12 tuần lấy lời khai và chất vấn, bồi thẩm đoàn liên bang tại New York đã kết án ông trùm Joaquin “El Chapo” Guzman, dẫn đầu tổ chức ma túy Sinaloa Cartel.

my-co-tim-noi-14-ti-do-cua-trum-ma-tuy-el-chapo
Trùm ma túy El Chapo ở thời điểm bị bắt hồi năm 2017. 

Ông trùm ma túy này hiện phải đối mặt với 10 tội danh, bao gồm cả buôn bán ma túy và rửa tiền.

Business Insider cho biết ông trùm ma túy trên sẽ bắt đầu bản án tù chung thân ngày 25/6. Guzman có thể bị giam tại nhà tù ADX Florence, Colorado. Đây là nhà tù an ninh tối đa và chưa từng có tù nhân trốn thoát.

Thế nhưng, phía công tố viên vẫn đang tìm kiếm số tiền muốn thu giữ từ ông trùm 61 tuổi này.

Trong bảng cáo trạng 2016, Guzman và một lãnh đạo khác của băng đảng là “El Mayo” Zambada bị buộc tội đầu tiên là điều hàng băng đảng tội phạm.

Phía Mỹ sẽ thu giữ tiền và tài sản được thông qua hoặc đầu tư cho đế chế tội phạm này, “trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ít nhất khoảng... 14 tỉ USD”, theo Business Insider.

Việc tịch thu tài sản của các trùm băng đảng bị kết án không phải là điều bất thường. Nhiều ông trùm khác của băng đảng này cũng từng phải giao nộp một lượng lớn tài sản.

Thế nhưng, đến nay nhiều người vẫn chưa rõ bằng cách nào phía công tố kết luận được số tiền trên, thậm chí là liệu nó có thật hay không.

‘Chắc chắn có tiền’

my-co-tim-noi-14-ti-do-cua-trum-ma-tuy-el-chapo
Minh họa cho bài báo về tiền của tên trùm ma túy khét tiếng, tờ Business Insider đặt câu hỏi: "Tiền của El Chapo được giấu ở đâu?". 

Cựu trợ lý luật sư Mỹ, Duncan Levin, cho biết con số 14 tỉ USD là “số tiền được tích lũy từ doanh nghiệp buôn bán ma túy của ông ta, nhưng (công tố viên Mỹ) chưa bao giờ thực sự tiết lộ số tiền 14 tỷ đô la đến từ đâu”.

Bản chất hoạt động kinh doanh của các ông trùm như Guzman thường đồng nghĩa với việc tiền mặt đã được tiêu xài hết.

Các tính toán của công tố viên thường không bao gồm chi phí sản xuất, theo ông Lenvin.

Một số lợi nhuận khủng của băng đảng là ở Mỹ, nhưng phần lớn được đưa về Mexico cho Guzman và đồng bọn.

Một cựu thành viên tổ chức này cho biết ngoài chuyên cơ riêng, du thuyền và những chuyến nghỉ mát xuyên thế giới xa xỉ, Guzman còn mua nhà ở tất cả các bãi biển và tiểu bang tại Mexico.

Ngoài ra, ông trùm Sinaloa này còn dùng tiền để đầu tư. Ví dụ như trang trại và các tài sản bán lẻ giúp rửa tiền bẩn.

Cựu giám đốc hoạt động quốc tế Mike Vigil của Lực lượng Chống Ma túy Mỹ (DEA) nói băng đảng này có trại bò sữa, trung tâm thương mại và thậm chí cả trung tâm chăm sóc hàng ngày tại thành phố Culiacan, bang Sinaloa.

Các lãnh đạo nhóm này còn quyên góp cho nhiều nhà thờ, nhóm thể thao và tổ chức từ thiện để xây dựng sự thiện chí. Cách làm này hiệu quả tới nỗi quê nhà Guzman đã phản đối bản buộc tội ông ta sau khi mất một nguồn tài trợ lớn.

Tìm được những tài sản trên, thu hồi và quy đổi giá trị từ chúng chỉ có thể là nỗ lực của cả Mỹ và Mexico.

Khoảng giữa 2017, tổng chưởng lý Mexico nói nước ông không tìm thấy bất cứ tài sản nào thộc về Guzman và rằng phía Mỹ “không tìm thấy một đồng nào”, chủ yếu là vì Guzman “không sử dụng hệ thống tài chính”.

Năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ công bố tên 288 doanh nghiệp bị ghi vào sổ đen từ năm 2007 do liên quan đến hoạt động rửa tiền của Guzman.

Có “tay trong”

Vụ xử Guzman đã kích hoạt một làn sóng cáo buộc tham nhũng đối với các chính trị gia và lãnh đạo an ninh ở mọi cấp độ của Mexico.

Hai cựu tổng thống Mexico, Enrique Peña Nieto và Felipe Calderon, đều có mặt trong những cáo buộc trên.

Cả hai người đều bác bỏ mọi cáo buộc, nhưng “sự thối rữa trong bộ máy chính trị” của Mexico có thể chứng tỏ một sự thật vốn bị che giấu.

Ông Levin nói “có nhiều cáo buộc trong vụ việc này, rằng chính phủ Mexico hoặc một số người trong đó đã nhận hối lộ”.

Chiến lược an ninh của những đời Tổng thống trước tại Mexico có tên là Kingpin, tập trung vào việc bắt hoặc xử tử những tội phạm cấp cao.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã từ bỏ chiến lược này và xây dựng chiến lược mới nhằm thúc đẩy sự phát triển và loại bỏ tham nhũng.

Chính phủ dưới thời Peña Nieto đã bắt hoặc trừ khử 110 trong số 122 nghi phạm được coi là ưu tiên cấp cao, tuy trong đó có rất ít trường hợp được kết án.

Tuần này, Lopez Obrador sẽ có chuyến thăm đầu tiên dưới cương vị tổng thống tới Badiraguato, thành phố tự trị của Guzman tại Sinaloa.

Tại đây, ông Obrador ca cơi người dân địa phương và tuyên bố kế hoạch phát triển mới, trong đó có việc xây dựng trường đại học.

Ông Vigil nhận xét “tham nhũng ở đây quá đặc hữu tới nỗi tôi không nghĩ ông ấy có thể gây ra tác động gì lớn chỉ trong vòng sáu năm”.

 

Vợ trùm ma túy Guzman hôn gió chồng trong phiên tòa đắt đỏ, kéo dài nhất Mỹ

Cô cũng thường xuyên khoe cuộc sống giàu có thân hình nóng bỏng trên mạng. NYT ngày 5-11 cho hay.