Mỹ tịch thu 17 máy ATM bitcoin, bỏ tù người vận hành

Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?

Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông

Hôm 28/5 một đối tượng ở bang California có tên là Kais Mohammad đã bị kết án 2 năm tù liên bang vì tội "điều hành mạng lưới ATM bất hợp pháp, rửa bitcoin và tiền mặt cho tội phạm".

Kais Mohammad đã điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử bất hợp pháp "trao đổi lên đến 25 triệu USD". Thậm chí, doanh nghiệp này đã đại diện cho bọn tội phạm "thông qua các giao dịch trực tiếp và một mạng lưới các ki-ốt kiểu ATM bitcoin".

Mohammad đã đồng ý tịch thu 17 máy ATM bitcoin, 22.820 USD tiền mặt, 18,4 bitcoin và 222,5 đồng ethereum.

Theo điều tra Mohammad sở hữu và vận hành doanh nghiệp có tên là Herocoin từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2019 bằng biệt danh "Superman29". Herocoin chuyên trao đổi tiền điện tử tính phí hoa hồng lên đến 25%, "cao hơn đáng kể so với tỷ giá thị trường hiện hành".

Ngoài ra, Mohammad cũng xử lý tiền điện tử được gửi vào máy ATM bitcoin, cung cấp tiền mặt cho máy để khách hàng rút và duy trì phần mềm máy chủ vận hành thiết bị.

Hồi tháng 9/2020, một cư dân Mỹ khác là Yorba Linda từng nhận tội danh "điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, rửa tiền và không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả".

Theo một cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, Mohammad đã "cố tình không đăng ký công ty của mình với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính".

Giá Bitcoin lao dốc

Sáng nay 2/6, trên CoinDesk, giá Bitcoin đứng ở mức 36.699 USD, giảm 1,7%, tương đương mỗi coin mất 636 USD. Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin giao dịch thấp nhất ghi nhận được tại 35.715 USD và cao nhất tại 37.908 USD. Theo Coinmarketcap, trong thời gian này, lượng Bitcoin giao dịch khoảng 34,6 tỷ USD, vốn hóa thị trường ghi nhận mức 585 tỷ USD.

Cùng thời điểm, trên sàn Vicuta, giá Bitcoin được điều chỉnh giảm 25 triệu đồng khi mua vào mức 850,4 triệu đồng và bán ra mức 889,8 triệu đồng.

Thị trường rực sắc đỏ khi các coin hàng đầu đồng loạt lao dốc. Cụ thể Ethereum giảm 2,78% về 2.635 USD, Ripple giảm 2,76% về 1,01 USD, Polkadot giảm 1,88% về 22,9 USD, Internet Computer giảm 6,3% về 107,9 USD, Bitcoin Cash giảm 2,6% về 691 USD…

Từ đầu năm 2021, thị trường tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng đã chứng kiến các đợt tăng và giảm mạnh. Với riêng Bitcoin, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại tại 64.800 USD vào ngày 14/4, tiền ảo này đã lao dốc không phanh. Nguyên nhân xuất phát từ việc Elon Musk thông báo Tesla sẽ ngừng chấp nhận Bitcoin vì các vấn đề khí thải carbon gây tranh cãi và Trung Quốc thắt chặt lệnh cấm giao dịch tiền điện tử cũng như cấm các giàn khai thác Bitcoin.

Nhiều quốc gia gần đây cũng đưa ra những quy định mới để kiểm soát hoạt động có liên quan đến tiền số. Gần nhất, ngày 26/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố cấm đào Bitcoin và các loại tiền ảo khác, sau khi giới chức nước này cho rằng đào tiền ảo là nguyên nhân gây ra tình trạng cúp điện liên miên ở các thành phố Iran.

Tương tự vào tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoàn toàn việc sử dụng tiền ảo và các tài sản số, vì lý do rủi ro mà những tài sản này đặt ra cho hệ thống tài chính.

Gần nhất, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda cũng lên tiếng cảnh báo về rủi ro từ Bitcoin sau đợt biến động kinh hoàng vừa qua trên thị trường tiền số.

NHNN Việt Nam nhiều lần khẳng định không công nhận bitcoin hay các đồng tiền thuật toán tương tự không phải là tiền tệ và phương thức thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Vậy vì sao phải cấm?

Thứ nhất, tiền thuật toán không phải là tiền tệ. Tiền thuật toán chưa thể được coi là đồng tiền vì tiền phải do ngân hàng trung ương phát hành và được các nước công nhận. Biến động của đồng tiền ảnh hưởng đến cán cân thanh toán, giá hàng hóa cũng như các đồng tiền khác. Tuy nhiên, tiền thuật toán không có các đặc tính nói trên.

Thứ hai, mức độ rủi ro cao. Theo nghiên cứu của công ty tư vấn ICO Satis Group thống kê được rằng trong năm 2017, xấp xỉ 78% các dự án ICO là lừa đảo, 4% đã thất bại, 3% đã "chết" và chỉ có 15% dự án được đưa lên sàn giao dịch.

Có thể hiểu đơn giản rằng có 10 coin mới tiến hành ICO thì có đến 8 coin sẽ không có sản phẩm và trong 2 coin còn lại sẽ có 1 coin “chết”. Và tại Việt Nam, tiền thuật toán đã biến tướng thành hình thức đa cấp, lừa đảo nhà đầu tư. Gần đây là vụ lừa 15.000 tỷ đồng tại TP.HCM,với hơn 32.000 người đã bị lừa, thông qua mô hình đầu tư tiền ảo.

Thứ ba, tiền thuật toán là một sản phẩm từ blockchain, nó không chịu sự quản lý và không một quốc gia hay một ngân hàng nào có thể kiểm soát. Mọi giao dịch đều ẩn danh và có tính an ninh, bảo mật cao. Chính vì thế, nhiều người lo ngại bitcoin và các loại tiền thuật toán khác có thể là công cụ rửa tiền của tội phạm.

Thứ tư, pháp luật không công nhận.