Vụ án Đào Hữu Tình bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng của ngân hàng kéo dài nhiều năm, hôm nay tiếp tục bị tòa yêu cầu điều tra lại.
dao-huu-tinh
Các bị cáo trong phiên tòa năm 2015.

Trong hai ngày (17 và 20/11), TAND Cấp cao mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan của các bị cáo Đào Hữu Tình, Nguyễn Thị Thúy Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hợi (nguyên  trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam) tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. VKSND Hà Nội cũng có kháng nghị tăng nặng hình phạt với các bị cáo này.

Theo án sơ thẩm, Tình biết ông Đào Văn Nga muốn bán Công ty TNHH Viễn Đông (ở Hà Nam) với giá 75 tỷ đồng nhưng không có tiền mua nên rủ Hằng góp vốn. Nhận 300 triệu đồng đặt cọc của Tình, ông Nga bổ nhiệm bị cáo Tình làm tổng giám đốc Công ty Viễn Đông.

Với tư cách này, năm 2007, Tình xin vay 100 tỷ đồng từ SeAbank để Viễn Đông đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Theo cáo buộc,  Tình lập khống các biên bản, hợp đồng của Viễn Đông để đưa tên mình vào đăng ký của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

Tòa sơ thẩm quy kết, Tình và Hằng còn mua 92 hóa đơn giá trị gia tăng khống kèm 13 hợp đồng thể hiện đã thi công xây dựng các hạng mục của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng trị giá gần 105 tỷ đồng. Căn cứ hồ sơ của Tình, SeAbank đã giải ngân cho Công ty Viễn Đông vay hơn 38 tỷ đồng. Số tiền này được Tình và Hằng mang đi trả nợ hoặc chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm cũng cáo buộc, ông Hợi với tư cách  trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam  đã thiếu trách nhiệm trong việc cấp và thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của công ty Viễn Đông, tạo điều kiện cho Hằng và Tình chiếm đoạt.

Cuối tháng 5/2015, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tình 20 năm tù, Hằng 13 năm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Hợi hai năm tù treo. Liên quan vụ án, còn có hai cán bộ ngân hàng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đều được tòa cho hưởng án treo (30-36 tháng).

Tại phiên phúc thẩm, Tình cho biết đã mua công ty Viễn Đông và chuyển cho ông Nga 6,9 tỷ đồng từ nguồn vay của SeAbank. Vì thế, HĐXX thấy, cần thiết đưa công ty Viễn Đông vào vụ án để không ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo. Tòa thấy, cấp sơ thẩm  buộc Tình và Hằng phải bồi thường mỗi người hơn 19 tỷ đồng là chưa chính xác.

Cùng hàng loạt các vấn đề liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp... tòa phúc thẩm thấy không thể làm rõ nên hủy án sơ thẩm, điều tra lại.

Tòa cũng ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn cho ông Tình được tại ngoại  sau 9 năm 4 tháng bị bắt  do bố và vợ có đơn bảo lãnh.

 

Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp và chiêu trò lừa đảo kiếm tiền tỷ

Ngày 4-11, CQĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố bị can Vũ Huyền Vi (27 tuổi, quê quán huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), về tội danh nêu trên.
 

'Nhà ngoại cảm' lừa đảo xin việc vào công an

Quá trình hành nghề ngoại cảm, Thắng thấy nhiều người có nhu cầu xin việc, xin học cho người thân tại các cơ quan nhà nước, công an nên lập công ty du lịch để “chạy việc”.