Ngày thứ 5 xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Người phụ nữ quyền lực giúp sức 'rửa tiền'

20:44 16/11/2018

HĐXX đã thẩm vấn nữ bị cáo là chủ 5 doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ có liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

ngay-thu-5-xet-xu-vu-an-danh-bac-nghin-ty-nguoi-phu-nu-quyen-luc-giup-suc-rua-tien
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh. (Ảnh: Dân trí).

Ngày 16/11, TAND tỉnh Phú Thọ bước sang ngày làm việc thứ 5 phiên xét xử vụ án "dánh bạc nghìn tỷ" liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 bị cáo, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trong ngày xét xử thứ 5, HĐXX dành phần lớn thời gian để thẩm vấn nữ bị cáo Lê Thị Lan Thanh là chủ 5 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực viễn thông: Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam - GTS, Công ty TNHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty TNHH truyền thông BIBO, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác. Thanh bị truy tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo tờ VOV.VN: Quá trình thẩm vấn công khai xác định, trong thời gian đường dây đánh bạc Rikvip hoạt động, tháng 2/2016, Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC đồng ý cho cấp dưới kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty GTS do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng.

Quá trình đối soát trong giai đoạn Rikvip, cấp dưới của Dương yêu cầu Thanh chuyển tiền đối soát vào tài khoản cá nhân của nhân viên Công ty CNC hơn 266 tỷ đồng.

Sau đó, nhân viên Công ty CNC rút số tiền này để chuyển lại cho Dương. Khi đường dây đánh bạc này chuyển sang Tip.club (giai đoạn sau của Rikvip), từ năm 2016 đến tháng 8/2017 Công ty GTS của Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với 3 nhà mạng: Viettel, MobiFone, Vinaphone.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Thanh và Nguyễn Thị Dung (SN 1981, ở Hà Nội) là nhân viên của Công ty GTS đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng (tiền hàng hơn 4.621 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 513 tỷ đồng).

ong-phan-van-vinh-tu-choi-dang-ban-an-len-cong-thong-tin-luat-quy-dinh-the-nao
Phiên tòa xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ.

 

Mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng do các nhà mạng: Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành trên địa bàn Hà Nội để kê khai thuế đầu vào tại 5 công ty của Thanh gồm: Công ty Netviet, Công ty Đất Việt, Công ty Tam Giác, Công ty GTS, Công ty BiBo.

Theo báo Dân trí: Thanh chỉ thừa nhận từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2017 đã mua 128 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số 4.500 tỷ đồng.

Song với tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ khẳng định Thanh cùng nhân viên đã mua 160 tờ hóa nói trên. Số tiền Thanh được hưởng lợi là hơn 180 tỷ đồng.

Ngoài ra Thanh còn được hưởng lợi bất chính hơn 34 triệu đồng từ việc bán 14 tờ hóa đơn khống cho Công ty AHHA, đến nay Thanh chỉ nộp lại số tiền hơn 34 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Hành vi của Lê Thị Lan Thanh đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và tội phạm “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị cáo  bị cáo Đỗ Bích Thủy - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt (chị họ của Phan Sào Nam) khai: Do quá tin tưởng Nam nên mới cho Nam mượn pháp nhân công ty.

HĐXX hỏi, khi mượn pháp nhân, Phan Sào Nam nói với bị cáo như nào? Bị cáo Thủy trả lời: "Nam nói là để phát triển game bài cho bên VTC Online".

"Khi ký hợp đồng với Nam bị cáo có xem các điều khoản của hợp đồng không?". Bị cáo Thủy tỏ ra xúc động: "Vì quá tin tưởng Nam, bị cáo sống với Nam từ bé, Nam rất thành đạt nên bị cáo tự tước cái quyền cho mình phải xem các điều khoản trong hợp đồng nên đã ký ngay mà không cần xem. Bị cáo thấy đây là sai lầm không thể chấp nhận được được, nhưng bị cáo không hề giận Nam".

HĐXX hỏi tiếp: "Bị cáo nhận thức như nào về hành vi của mình?". Thủy nói: "Từ khi làm việc với Công an, bị cáo nhận thấy việc giúp sức cho Nam là sai lầm không thể chấp nhận được, đó là do sự thiếu hiểu biết của bị cáo, bị cáo rất hối hận và mong muốn được sửa sai".

Tại phiên xét xử, HĐXX hỏi bị cáo Thủy có biết game bài Rikvip/Tip.Club là gì không? Thủy khai không biết. 

Trả lời câu hỏi của luật sư Hoàng Văn Hướng (bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam) về thông tin "Nam có mơ ước xuất khẩu game ra nước ngoài", bị cáo Thủy nói: "Nam có nói mượn pháp nhân để phát triển game cho VTC online và mơ ước sau này có thể xuất khẩu game ra nước ngoài".

 

Ngày thứ 4 xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh lại liên tục vào phòng y tế

Trong ngày thứ 4 phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ, cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục phải vào phòng y tế do gặp vấn đề về sức khỏe.

 

Tòa xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Bán nhà, vợ bỏ vì say Rikvip

Trong phiên tòa xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ, nhiều bị cáo khai phải bán nhà, bán ô tô, thậm chí bị vợ bỏ khi chơi Rikvip.

 

Lý do cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh không bị còng tay trong phiên toà xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

Trước thắc mắc của dư luận về việc các bị cáo không bị còng tay trong phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra lý giải.



Tin khác