Người Việt vào chơi casino: Làm sao chống rửa tiền?

13:11 28/01/2019

Casino là nơi vui chơi, giải trí có thưởng, song cũng là địa điểm tội phạm quốc tế lợi dụng cơ chế chuyển đổi ngoại tệ để rửa tiền.

nguoi-viet-vao-choi-casino-lam-sao-chong-rua-tien
Casino là nơi vui chơi, giải trí có thưởng, song cũng là địa điểm tội phạm quốc tế lợi dụng cơ chế chuyển đổi ngoại tệ để rửa tiền. Ảnh minh họa

Casino đầu tiên cho người Việt vào chơi vừa chính thức đi vào hoạt động tại Phú Quốc (Kiên Giang). Đây là một trong hai casino đầu tiên ở Việt Nam (bên cạnh Vân Đồn, Quảng Ninh) được cấp phép thí điểm cho người Việt được vào chơi.

Casino này nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí có tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD, với sàn casino rộng 18.800m2.

Theo kỳ vọng, casino này sẽ thu hút một phần đáng kể dòng tiền mà người Việt Nam đang mang ra nước ngoài mỗi năm chi tiêu cho việc đánh bạc, để góp phần phát triển du lịch tại Phú Quốc.

Tuy nhiên, việc cho phép casino thí điểm cho người Việt chơi vẫn khiến không ít người lo ngại có thể tạo kẽ hở cho tội phạm rửa tiền.

Cụ thể, casino là nơi vui chơi, giải trí có thưởng, song cũng là địa điểm tội phạm quốc tế lợi dụng cơ chế chuyển đổi ngoại tệ để rửa tiền. Bởi người chơi tại casino không dùng tiền thật để chơi mà dùng thẻ đánh bạc (thẻ đánh bạc có thể được gọi là phỉnh hoặc chíp hoặc sèng) ghi dấu hiệu giá trị (ví dụ $1, $2, $5, $10...). Người chơi đổi tiền thật lấy thẻ đánh bạc, rồi họ có thể đổi thẻ đánh bạc lấy tiền mặt hoặc séc sau khi kết thúc.

Lợi dụng cơ chế này, tội phạm rửa tiền quốc tế dùng tiền mặt có được từ hoạt động bất hợp pháp để mua một số lượng lớn thẻ đánh bạc, nhưng chỉ đánh bạc hoặc đặt cược một số tiền không đáng kể. Sau đó, chúng trả lại thẻ và đề nghị được nhận lại tiền dưới dạng ngoại tệ, séc... và tuyên bố đó là thu nhập từ việc đánh bạc ở casino.

TS Nguyễn Trí Hiếu – Chuyên gia tài chính, phân tích nếu không kiểm soát tốt luồng ngoại tệ di chuyển ra - vào có thể sẽ dẫn tới bất ổn cung - cầu. TS. Hiếu đề nghị dù tạo môi trường thông thoáng, song cũng cần phải có các công cụ để kiểm tra, giám sát tránh gian lận và đặc biệt để tội phạm rửa tiền lợi dụng.

Chia sẻ với lo ngại này, TS Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, điều quan trọng là phía doanh nghiệp kinh doanh casino cùng cơ quan quản lý các cấp, đặc biệt là cấp địa phương phải phối hợp chặt chẽ để giám sát, quản lý, hạn chế tình trạng rửa tiền.

Phân tích cụ thể, ông đánh giá, khi mở cửa thị trường, casino là một hình thức để huy động vốn, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân. Do đó, Việt Nam trước sau gì cũng phải mở ra, vấn đề là mở đến mức độ nào, ra sao thì còn phụ thuộc vào khả năng quản lý, kiểm soát, kể cả thể chế, ý thức chấp hành của người dân và sự phối hợp của các ngành, các cấp.

Theo TS Cao Sĩ Kiêm, trước hết, phải hình thành những cơ chế, quy định đồng bộ nhằm đảm bảo khống chế người chơi cũng như các hoạt động trong casino hoạt động đúng nguyên tắc.

Thứ hai, công tác điều hành, quản lý của các ngành, các cấp, các địa phương phải chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời.

Thứ ba, ý thức của người chơi - phải tuân thủ quy định, đồng thời khi có hành động vi phạm thì sự giám sát của người dân, kiểm tra, kiểm soát và xử lý của chính quyền phải rất nhanh nhạy, kịp thời và nghiêm túc thì hoạt động này đi vào kỷ cương, nề nếp.

Ngày 5/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. Theo đó, người Việt Nam sẽ được phép vào chơi casino từ ngày 1/12/2017.

Tuy nhiên, nhằm hạn chế các tội phạm rửa tiền lợi dụng để thực hiện các hành vi phi pháp, rửa tiền, quy định yêu cầu: Người vào chơi casino phải chứng minh có đủ năng lực tài chính, có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên (từ 20 triệu đồng/tháng trở lên).

các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên (như bảng lương, hợp đồng cho thuê nhà, sổ tiết kiệm ngân hàng…). Đồng thời, phải cam kết không thuộc trường hợp bị cấm chơi casino.

Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tự kê khai số lượng người Việt Nam mua vé vào chơi casino và nộp toàn bộ tiền bán vé vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế - nơi doanh nghiệp kinh doanh casino đăng ký kê khai thuế. Thời gian nộp cùng với thời điểm tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh casino phải chứng minh đã hoàn thành giải ngân vốn đầu tư tối thiểu bằng 50% tổng vốn đầu tư đã cam kết. Doanh nghiệp phải thu và hạch toán riêng khoản thu từ tiền vé vào chơi casino, và nộp vào ngân sách địa phương.

 

Cập nhật lãi suất BAOVIET Bank mới nhất tháng 1/2019

Trong tháng 1/2019, lãi suất ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) cao nhất là 7,8%/năm áp dụng cho tiết kiệm khách hàng cá nhân kì hạn 13 và 24 tháng.

 

Kiểm tra, chống thất thu thuế

Năm 2019, ngành thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống xói mòn nguồn thu ngân sách Nhà nước.

 

Lợi nhuận khủng, nhân viên ngân hàng được thưởng Tết bao nhiêu?

Dù các ngân hàng báo lãi khủng nhưng nhiều ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước vì thế sẽ không có thưởng khủng, khối ngân hàng tư nhân phụ thuộc vào kết quả kinh doanh mỗi cá nhân.



Tin khác