Nguyên giám đốc Agribank Bến Thành bị đề nghị mức án tử hình

Ngày 11/12, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ thất thoát hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bến Thành. Sau phần xét hỏi, đại diện Viện KSND TPHCM phát biểu quan điểm vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đó, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Nguyên giám đốc Agribank Bến Thành) bị đề nghị tử hình về tội Tham ô tài sản, chung thân về tội Nhận hối lộ, từ 12-14 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lê Văn Tính (Giám đốc công ty Kim Gia Thuận, Kim Gia Thảo) bị đề nghị phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 14-16 năm tù về tội Đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Các bị cáo Nguyễn Quốc Việt (Nguyên phó trưởng phòng giao dịch Viễn Đông), Bùi Công Tiến (Thủ quỹ), Cao Bảo Hiếu (Nguyên phó trưởng phòng kế hoạch – kinh doanh) bị đề nghị mức án từ 22-30 năm tù về 2 tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo Hồ Đình Thanh (Cán bộ phòng kế hoạch – kinh doanh Agribank Bến Thành), Huỳnh Ngọc Thạch (Tổng giám đốc công ty Liên Lục Địa) từ 12-18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

4 bị cáo Trần Trường Vũ Sơn Quyên(Nguyên kế toán trưởng Công ty Kim Gia Thuận), Phạm Đình Kim Phi (đứng tên thành lập công ty Kim Gia Thuận, công ty Thắng Lợi, công ty Tầm Nhìn Mới), Lê Thị Hòa (giám đốc và đại diện pháp luật của công ty Thắng Lợi), Huỳnh Thị Lan Phương(giám đốc công ty Quang Phương) bị đề nghị từ 4-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, cả Tính và Oanh đều cho rằng việc truy tố là không có căn cứ.

Theo Tính, việc bị cáo vay tiền của ngân hàng là do hai bên thỏa thuận với nhau. Khi hạn mức vay tiền sắp hết, Oanh bảo Tính muốn vay được tiền thì phải mở thêm công ty, sẽ vay thêm được.

Còn bị cáo Oanh thì đổ lỗi vì Tính là người nhà của “sếp” nên bị cáo chỉ du di, tạo điều kiện cho Tính vay tiền. Còn việc Oanh hưởng chênh lệch giá vàng là vì… Tính không chịu lấy khi giá vàng tăng.

Oanh khai tại tòa: “Bị cáo Tính là người nhà của sếp ở Ngân hàng Nhà nước nên bị cáo quá chủ quan, quá tin tưởng mà cho vay. Tính vay vàng sau đó bán để lấy tiền mua bất động sản. Bị cáo hỏi: “Hay anh lấy tiền được không”, Tính đồng ý. Lúc vay thì giá vàng 19 triệu đồng/lượng. Lúc chuyển tiền cho Tính thì giá vàng tăng vọt, Tính không yêu cầu lấy tiền chênh lệch mà chỉ lấy đủ 19 triệu đồng/lượng SJC”.

Theo nội dung vụ án, năm 2008, Nguyễn Thị Hoàng Oanh được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank Bến Thành. Oanh đã câu kết với em rể là Trương Thế Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Agribank Bến Thành) thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Cụ thể Oanh đã dùng tên của 8 cá nhân, sau đó chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập khống các hồ sơ vay tiền, vàng của ngân hàng. Oanh đã duyệt cho vay tổng cộng 26.600 chỉ vàng SJC (tương đương hơn 47 tỉ đồng, tính theo thời giá lúc xảy ra vụ án) của Agribank Bến Thành.

Oanh dùng 22.500 chỉ vàng trong số vàng vay được mua căn nhà tại đường Trần Quang Khải (quận 1, TPHCM) sau đó dùng chính căn nhà này cho ngân hàng Agribank thuê lại làm phòng giao dịch để thu lợi bất chính. Tính đến tháng 4/2013, Oanh đã nhận được 5,6 tỉ đồng tiền cho thuê căn nhà.

Đến hạn trả nợ vay, để có tiền trả nợ, Oanh chỉ đạo Trương Thế Thanh lấy pháp nhân công ty của con rể Oanh và một số cá nhân, doanh nghiệp khác để lập các hợp đồng khống vay tiền, vàng của Agribank Bến Thành nhằm đảo nợ. Sau đó, Oanh đã không có khả năng trả nợ.

Tính đến 20/11/2012, ngày Cơ quan CSĐTBộ Công an khởi tố vụ án, bị cáo Oanh còn nợ hơn 44,4 tỉ đồng cả gốc và lãi (trong đó, tiền gốc là hơn 31 tỉ đồng).