Nguyên Tổng giám đốc Công ty Mía đường Tây Ninh gây thất thoát gần 70 tỷ đồng

Ngày 28/10, Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho biết cơ quan này đang tổng hợp hồ sơ để kiến nghị Viện KSND tối cao về việc TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, đã chuyển tội danh từ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV mía đường Tây Ninh (gọi tắt Công ty mía đường Tây Ninh).

Theo bản án sơ thẩm được tuyên tháng 5/2017, Công ty mía đường Tây Ninh là doanh nghiệp nhà nước. Năm 2009, Danh được phân công sang Trung Quốc tìm đối tác để xuất khẩu hàng nông sản của công ty. Nhưng Danh lại thỏa thuận bán cho Đinh Thị Thảo (đang bị truy nã) để Thảo tự đem hàng sang Trung Quốc bán lại.

Để hợp thức hóa thủ tục xuất khẩu, Thảo lấy tên hai công ty là Xi Lai Phúc và Guo Qi Do Li ký hợp đồng với Công ty mía đường Tây Ninh. Từ năm 2009 - 2012, các bị cáo đã ký 50 hợp đồng xuất khẩu tinh bột sắn và gạo sang Trung Quốc. Hàng giao đầy đủ nhưng khi biết Thảo không có khả năng thanh toán tiền, các bị cáo lập các văn bản hợp thức hóa gia hạn nợ cho hai công ty Xi Lai Phúc và Guo Qi Do Li; đồng thời, đưa hồ sơ khởi kiện Công ty Xi Lai Phúc ra Trung tâm trọng tài quốc tế VN chi nhánh TPHCM.

Trong quá trình điều tra vụ án, tháng 12/2013, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM có công hàm thông báo “cơ quan quản lý phía Trung Quốc không có thông tin đăng ký về Công ty Xi Lai Phúc”. Ngày 12/12/2014, Công ty Guo Qi Do Li cũng xác định không có bất kỳ giao dịch gì với Công ty mía đường Tây Ninh.

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Lạc (sinh năm 1954, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh) 10 năm tù, bị cáo Nguyễn Xuân Danh (sinh năm 1969, nguyên Trưởng phòng kinh doanh - thương mại) 10 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1962, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán tài chính) 7 năm tù cùng về tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm xác định tổng thiệt hại về tài sản tại Công ty mía đường Tây Ninh gần 70 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, toà tuyên bị cáo Lạc và Danh liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 25 tỷ đồng (mỗi bị cáo chịu một nửa) và ba bị cáo Lạc, Danh và Phúc liên đới chịu bồi hoàn số tiền hơn 6 tỷ đồng (chia ba). Sau bản án các bị cáo kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 3 bị cáo đều cho rằng mình bị oan vì không làm thất thoát tiền của Công ty Mía đường Tây Ninh mà do phía đối tác Trung Quốc nợ và đòi nợ chưa được. Các bị cáo cho là làm đúng, không sai nên việc bị truy tố là oan.

Sau khi nghị án, HĐXX đã ghi nhận phán quyết của Trung tâm trọng tài quốc tế VN chi nhánh TPHCM. Quyết định của Hội đồng trọng tài nêu, buộc Công ty Xi Lai Phúc phải thanh toán khoản nợ cho Công ty mía đường Tây Ninh hơn 35 tỉ đồng cùng nhiều khoản phát sinh khác.

Trước đó, tòa sơ thẩm không ghi nhận phán quyết này vì cho rằng việc các bị cáo đưa hồ sơ khởi kiện Công ty Xi Lai Phúc ra Trung tâm trọng tài quốc tế VN chi nhánh TPHCM để “dân sự hóa hình sự”.

Từ quan điểm ngược với cấp sơ thẩm, TAND cấp cao đã chuyển tội danh cũng như giảm hình phạt đối với các bị cáo. Đồng thời giảm án cho bị cáo Trần Cảnh Lạc (nguyên Tổng giám đốc Công ty mía đường Tây Ninh) từ 10 năm tù còn 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Phúc (nguyên kế toán trưởng Công ty mía đường Tây Ninh) từ 7 năm tù còn 1 năm 8 tháng 14 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Danh, HĐXX cấp phúc thẩm vẫn giữ nguyên tội danh cố ý làm trái nhưng Danh cũng được giảm án từ 10 năm tù còn 7 năm tù.