Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trong vụ án trên, bị can Lê Thanh Thản (SN 1950, ngụ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) là Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị đề nghị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2 điều 198 BLHS năm 2015.

Ngoài ông Thản còn 6 người khác bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 2 điều 285 BLHS năm 1999.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và 7 bị can trên đến viện KSND cùng cấp để truy tố theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 10/7/20219, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”, xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Thông tin xác nhận, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, trú tại Lô 13, BT3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Ngày 8/7, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội (VKSND) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản.

Cho đến ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và địa điểm của ông Lê Thanh Thản tại các địa chỉ như: Lô 45-BT2 bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án Thanh Hà, quận Hà Đông; Ban quản lý khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông.

Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận sai phạm liên quan tới Tập đoàn Mường Thanh là dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 (quy mô 388ha). Theo đó, dự án vi phạm khi xây thêm diện tích tại tầng áp mái của 9 tòa chung cư thuộc các ô đất B1.4-HH01 và B1.4-HH02.

Dự án Kim Văn - Kim Lũ (CT11, 12) thuộc quận Hoàng Mai, gồm 4 tòa nhà 45 tầng, sai phạm thể hiện tự ý “biến” tầng hai các tòa nhà CT11, CT12 từ mục đích sử dụng dịch vụ thương mại, công cộng thành căn hộ để bán; Chung cư VP6 và tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm được xác định có sai phạm xây dựng vượt quy hoạch. Do vậy, mặc dù nhiều cư dân đã mua nhà nhưng nhiều năm qua chưa làm được sổ đỏ. Việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận, đối chiếu với quy định pháp luật rất khó giải quyết.

Cuối năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm tại dự án Kim Văn – Kim Lũ (quận Hoàng Mai) của Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex2) hợp tác với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (do ông Lê Thanh Thản làm chủ). Theo đó, dự án này chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước, điều kiện giao dịch dân sự chưa đảm bảo. Số tiền sử dụng đất chưa nộp tại lô đất CT2 thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ được xác định là 733.053,0 triệu đồng.