Ông chủ siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng chỉ ở nhà bán tạp hóa?

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Dư luận xã hội đang xôn xao trước thông tin về một siêu doanh nghiệp với vốn đăng ký là 128.000 tỷ đồng có trụ sở đăng ký là một điểm rửa xe trên đường Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội).

"Siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng" này là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu.

Giấy đăng ký kinh doanh cho thấy doanh nghiệp này thành lập ngày 9/11/2018, có trụ sở tại 143 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tổng giám đốc là ông Bùi Văn Việt (SN 1953, chỗ ở hiện tại ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

"Đại gia" ở nhà bán tạp hóa?

Trả lời báo chí, một lãnh đạo Công an xã Trường Yên cho biết: Hiện gia đình ông Việt đang ở trong thôn Yên Trường, ông này có làm ăn kinh doanh nhưng nhỏ lẻ, không đến mức vốn quá lớn.

"Ông này là người bình thường, có phải đại gia, doanh nhân gì đâu. Nếu có chính quyền biết ngay, ông này hiện chỉ ở nhà, xe ô tô không có" - đại diện Công an xã Trường Yên nói trên báo Dân trí.

Công an xã Trường Yên cho biết thêm, sau khi có thông tin trên báo chí, Công an xã Trường Yên đã tiến hành nắm thông tin từ cán bộ địa phương, việc ông Việt là Tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn "khủng" là rất bất ngờ.

Theo đại diện Công an xã Trường Yên, việc xác minh các thông tin liên quan đến trường hợp ông Bùi Văn Việt phải được sự yêu cầu của các cơ quan chức năng.

"Siêu doanh nghiệp" thật hay dởm?

Báo Người Lao Động dẫn lời một cổ đông khác của công ty là ông Trần Đức Thuỷ (nguyên quán huyện Ý Yên, Nam Định) cho biết: Đã góp hơn 13 tỷ đồng vào công ty.

Tuy nhiên, vị này cho biết không tham gia sâu vào quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, để cho các cổ đông khác phụ trách vì đều là "chỗ làm ăn quen biết".

Theo Số liệu được Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội gửi Cổng thông tin đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT: "Siêu doanh nghiệp" gần 128.000 tỷ đồng ban đầu (tháng 11/2018) chỉ là doanh nghiệp 132 tỷ đồng do 5 cá nhân sáng lập là ông Bùi Văn Việt (nắm 18% vốn điều lệ), bà Phạm Thị Thành (nắm 36% vốn điều lệ), ông Đào Xuân Hậu (nắm 18% vốn điều lệ), ông Đỗ Công Đảng (nắm 18% vốn điều lệ) và ông Trần Đức Thủy (nắm 10% vốn điều lệ).

Tháng 6/2019, công ty này tăng vốn điều lệ lên 127.900 tỷ đồng. Trong đó, số vốn góp rất lớn của Việt kiều Mỹ là ông David Aristole Phan với 51.160 tỷ đồng (2,2 tỷ USD), chiếm 40% tổng vốn điều lệ (thời điểm tháng 6/2019).

Tuy nhiên, có chi tiết đặc biệt là nếu trừ đi vốn góp của Việt kiều Mỹ 2,2 tỷ USD và 132 tỷ đồng vốn góp năm 2018, để đủ số vốn 127.900 tỷ đồng, 5 thành viên sáng lập phải góp thêm số vốn vào thời điểm tháng 6/2019 là hơn 75.700 tỷ đồng (gần 3,3 tỷ USD).

Nếu chia trung bình cho 5 người nói trên, số vốn đóng góp của họ sẽ là 15.100 tỷ đồng/người (tương đương 658 triệu USD). Tài sản này có thể được coi là triệu phú tại Việt Nam.

Một điều lạ là dù đóng hàng chục tỷ đồng vào doanh nghiệp này nhưng trả lời báo chí cổ đông này lại không quan tâm, tham gia sâu vào hoạt động hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phó thác cho hai cổ đông lớn khác.

Siêu doanh nghiệp 4 năm không có doanh thu, hóa đơn

Trả lời báo chí, đại diện Cục Thuế Hà Nội, đơn vị quản lý dữ liệu thuế của doanh nghiệp nói trên, cho biết: Qua tra cứu nhanh nghĩa vụ thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu, cơ quan thuế xác định doanh nghiệp này mới chỉ thực hiện nộp thuế môn bài.

"Doanh nghiệp được thành lập cuối năm 2018. Trong quá trình hoạt động, họ chưa sử dụng hóa đơn của cơ quan Thuế, chưa phát sinh doanh thu, cho nên không nợ thuế".

Theo vị này, hiện tại, doanh nghiệp này mới chỉ thực hiện các thủ tục tờ khai lệ phí môn bài và đã nộp đầy đủ qua các năm. Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa có tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp".

Theo đại diện Cục Thuế Hà Nội, giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó chủ yếu là bất động sản, phần mềm, bán lẻ vàng, bạc, đá quý, nước rửa trang sức...

Theo quy định của các Nghị định 139/2016, 302/2016, 22/2020 của Chính phủ, mức đóng lệ phí môn bài đối với tổ chức có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên chỉ là 3 triệu đồng/năm, dưới 10 tỷ là 2 triệu đồng/năm. Mức thuế này đủ thấp để cá nhân, doanh nghiệp duy trì đóng đúng hạn hàng năm để thực hiện các mục đích khác (nếu có) của họ.

Về hoạt động quản lý doanh nghiệp "siêu khủng" nói trên, trao đổi với báo Dân trí, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội quản lý. Tuy nhiên, sau nhiều lần phóng viên liên hệ với các lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Nội, câu trả lời vẫn không có hoặc từ chối trả lời.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi thành lập của doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý. Vì sao doanh nghiệp lập số vốn điều lệ lớn như vậy với mục đích gì và có liên quan đến rửa tiền hoặc hành vi lừa đảo có yếu tố nước ngoài hay không?