Ông Trần Bắc Hà khai gì tại cơ quan điều tra?

TAND TPHCM đã triệu tập ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng (Phó tổng giám đốc ngân hàng BIDV) và ông Trần Lục Lang (Phó tổng giám đốc BIDV) tới tham dự phiên tòa xét xử Phạm Công Danh cùng đồng phạm giai đoạn 2 với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Tháng 1/2018, khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1, HĐXX cũng đã triệu tập các ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang đến tham dự phiên tòa với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng. Tuy nhiên, xuyên suốt phiên xử, ông Trần Bắc Hà xin vắng mặt vì sang Singaphore nhập viện điều trị bệnh từ ngày 7/1/2018 (trước thời điểm khai mạc phiên tòa 1 ngày - PV) và được HĐXX đồng ý.

Trong phiên xử lần nay, HĐXX một lần nữa triệu tập ông Hà đến tòa nhưng ông Hà có đến hay không vẫn đang là dấu hỏi.

Liên quan đến ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang, chiều 30/6 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng  quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng,cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang.

Cáo trạng xác định ông Hà đã ký 12 báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Phân ban rủi ro trên cơ sở các thành viên Phân ban rủi ro tín dụng đầu tư đóng dấu đồng ý vào phiếu lấy ý kiến về chủ trương cho 12 công ty vay vốn mua vật liệu xây dựng. Ông này cũng, ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty vay mua vật liệu xây dựng 4.700 tỉ đồng; giao quyền cho 4 chi nhánh cho ông Danh vay và thu nợ.

Như vậy, ông Hà đồng ý chủ trương cho 12 công ty vay vốn theo giới thiệu của VNCB chứ không cho Danh vay và không biết các công ty do Danh thành lập. BIDV đã thu đủ gốc, lãi các khoản vay từ chính khách hàng vay vốn, ngân hàng này không bị thiệt hại. Vì vậy, chưa đủ căn cứ để xác định có vai trò đồng phạm với ông Danh.

Trong bản giải trình gửi cơ quan điều tra trước đó, ông Hà cho biết việc cho 12 công ty vay vốn là phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường. Với thẩm quyền và trách nhiệm của mình, ông đã ký báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên phân ban rủi ro tín dụng đầu tư với nội dung phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỉ đồng.

Vì vậy, cá nhân ông đã thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của Chủ tịch ủy ban quản lý rủi ro. Nhưng ông thừa nhận BIDV trong trường hợp này đã có một số thiếu sót như chưa kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng trong hồ sơ vay vốn, không lập phiếu đánh giá khách hàng về tình hình tài chính. Nhưng đây chỉ là thiếu sót về mặt nghiệp vụ mang tính chất bổ sung, thuộc quy định nội bộ của BIDV và các bộ phận đã rút kinh nghiệm.

Còn ông Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng khai không biết, không quan hệ, không gặp gỡ với 12 giám đốc công ty, chỉ biết 12 công ty này là khách hàng của VNCB và VNCB có văn bản giới thiệu gửi cho BIDV. Do VNCB đang trong quá trình tái cơ cấu, chưa thể xem xét đối với nhu cầu vay vốn của khách hàng nên đề nghị BIDV tiếp nhận nhu cầu và xem xét cho vay. Đồng thời VNCB cam kết trong trường hợp các công ty không đáp ứng được điều kiện tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ dùng tài sản tiền gửi của VNCB tại BIDV để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các công ty này.