Phiên tòa với kỷ lục 66.000 bị hại

Ngày 26/1, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam - Liên Kết Việt); Lê Văn Tú (Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc) cùng Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Trong thời gian tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án này. Cơ quan điều tra xác định, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 66.000 bị hại.

Để đảm bảo quyền lợi của các bị  hại, Viện KSND Tối cao đề nghị các bị hại trong vụ án này liên hệ với TAND TP Hà Nội để tham gia phiên tòa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

Vụ án có số bị hại “kỷ lục”, lên tới hơn 66.000 người, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Do số bị hại quá lớn nên trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định ủy thác điều tra cho 27 cơ quan CSĐT tại các tỉnh thành nơi Liên kết Việt mở chi nhánh và văn phòng đại diện tiếp nhận trình báo.

Theo cáo trạng, Liên Kết Việt lợi dụng giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất để tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, rằng Liên Kết Việt là công ty con của BQP; BQP là công ty của Bộ Quốc phòng, Lê Xuân Giang và lãnh đạo công ty là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng.

Giang và cấp dưới làm giả bằng khen, giấy chứng nhận khiến người dân tin tưởng.

Giang và đồng lôi kéo các nhà đầu tư tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp, chỉ cần đóng tiền vào Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối của công ty, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp vào 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận thưởng lên tới 409 triệu đồng, nhận thưởng là ôtô trị giá một tỷ đồng, căn hộ 1,8 tỷ đồng, tour du lịch nước ngoài.

Liên Kết Việt cũng thăng chức cho nhiều người lên phó phòng, trưởng phòng, giám đốc được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số tiền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng/tháng.

Giang và đồng phạm lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước... Số tiền thưởng, tiền hoa hồng lên tới 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Từ tháng 3/2014 đến 11/2015, Giang và cấp dưới đã mở 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố, lôi kéo hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh tham gia, nộp cho Liên Kết Việt gần 2.100 tỷ đồng.

Giang và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại chi trả hoa hồng, tiền thưởng, nuôi bộ máy hoạt động.

Theo cơ quan công tố, Giang là người chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại, đề nghị bồi thường 918 tỷ đồng; Thủy là cố vấn, trực tiếp đưa ra những cách thức, thủ đoạn giúp Giang lừa đảo, bị đề nghị bồi thường hơn 38 tỷ đồng. Tú trực tiếp quản lý công ty Liên Kết Việt, tham gia xây dựng cách thức, thủ đoạn lừa đảo, cùng Thủy tổ chức thực hiện, có trách nhiệm bồi thường gần 62 tỷ đồng. Các bị can còn lại phải bồi thường từ bốn tỷ đồng đến 17 tỷ.