Soi 'dự án ma' khiến Giám đốc Công ty Tiên Phong Land bị bắt
Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land bị bắt để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến lô đất tại TP HCM.
- Công an kêu gọi cung cấp thông tin 'Dự án ma' Hồ Tràm Riverside
- Ngô Minh Khâm - Tổng giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land bị bắt vì bán dự án 'ma'
- Khởi tố vụ công ty Phi Long bị tố 'vẽ' dự án ma để lừa đảo
Công an khám xét nhà Giám đốc Công ty Tiên Phong Land. (Ảnh: Thanh Niên).
Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM (PC03) vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Diệu Thuý (37 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) - là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thông tin ban đầu: Tháng 7/2018, Bà Thúy bị cáo buộc đã cùng Vũ Tiến Hường liên hệ thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 địa chỉ phường Phú Hữu, Quận 9 (tổng diện tích 2.462m) từ bà L.T.T và ông Đ.Q.T..
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng thì Thúy liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land (do Trương Tuấn Em làm Giám đốc đại diện pháp luật) để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, quận 9” và tổ chức rao bán.
Sau đó, CTCP Đầu tư bất động sản Eagle Land (Công ty Eagle Land) cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ sở hữu đất) và Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng gần 41,5 tỷ đồng. Theo đó toàn bộ phiếu thu tiền do Thúy ký.
Đến tháng 9/2018, bà Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land, địa chỉ tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và thu tiếp tiền.
Khách hàng căng băng rôn tố Công ty của Thúy lừa đảo. (Ảnh: Cafef).
Sau khi thu được tiền như trên, Công ty Eagle Land và Công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án gì và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký. Tiền thu của khách hàng như trên cũng không hoàn trả cho khách hàng.
Theo Sở Xây dựng TP HCM và UBND quận 9, hiện nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.
Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan khác.
