Liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với số tiền hơn 100 tỷ đồng vừa bị triệt phá, ngày 26/6, cơ quan công an cho hay, vừa có thêm một lượng lớn nạn nhân tố cáo bị đường dây này lừa đảo.

Cụ thể, theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài 300 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc là nạn nhân của đường dây lừa đảo này, vài ngày qua, có thêm khoảng 200 bị hại khác gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Các nạn nhân chủ yếu là những người bán hàng Online ở nhiều tỉnh, thành như: Nghệ An, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh…

Điển hình như chị T.T.T.N. (22 tuổi, trú TP Đà Nẵng) kinh doanh hàng nội thất. Qua mạng xã hội Facebook, có một đối tượng sử dụng tài khoản "lylyphuong" liên hệ với chị này để mua hàng.

Người mua hàng này nói rằng, mình là Việt kiều đang ở nước ngoài, muốn mua hàng là 26 ghế xoay văn phòng.

Đối tượng này cung cấp địa chỉ giao hàng là 151/15 Tản Đà (TP Đà Nẵng) và nói muốn chuyển tiền trước khi nhận hàng thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union.

Tiếp đó, đối tượng này gửi đường link dịch vụ chuyển tiền quốc tế và yêu cầu chị N nhập vào đường link làm theo hướng dẫn để nhận tiền.

Sau đó, chị N nhận được một tin nhắn yêu cầu cung cấp mã OTP. Chị N nhắn số tài khoản Vietcombank của mình, trong tài khoản có 3.024 VNĐ, thì nhận được thông báo là ngân hàng báo lỗi, không chuyển được.

Chị N dùng tài khoản ngân hàng Agribank của một người bạn cung cấp cho người mua hàng thì một lúc sau tài khoản này bị trừ số tiền hơn 27 triệu đồng.

Ngoài những người kinh doanh, bán hàng online, nhóm đối tượng này còn thực hiện hành vi lừa đảo với cả người có đăng tin bán một số sản phẩm trên các trang hội, nhóm. 

Có thể kể đến như anh N.H.T.C. (37 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh), là nhân viên bán hàng điện tử. Vào ngày 4/6, anh C đăng bài viết trên trang "Chợ tốt" bán chiếc loa âm thanh với giá là 12 triệu đồng. Tiếp đó, có một người nhắn cho anh C qua mạng xã hội Zalo để mua chiếc loa tặng người thân.

Người mua nói với anh C rằng, họ đang ở nước ngoài, sau khi anh C nhận tiền thì chuyển hàng đến một địa chỉ ở đường Lê Đức Thọ (TP Hồ Chí Minh).

Sau khi người mua thông báo đã chuyển tiền, anh C nhận được 1 tin nhắn với nội dung là "Western Union xin thông báo số dư tài khoản thay đổi +12 triệu đồng".

Người này yêu cầu anh C điền các thông tin vào một trang web để nhận 12 triệu đồng. Sau khi anh C làm theo thì phát hiện tài khoản của mình bị trừ 100 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự trên, 1 trường hợp ở TP Hồ Chí Minh cũng đã bị nhóm đối tượng chiếm đoạt số tiền lên tới 3 tỷ đồng.

Như đã thông tin, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Phòng 6, Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô rất lớn, lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cầm đầu đường dây này là Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị). Tuấn đã từng tốt nghiệp một trường Đại học đào tạo về CNTT tại Đà Nẵng. Tuấn cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị) thuê trọ tại số nhà 29/48 đường Ngự Bình (TP Huế) để hoạt động.

Tuấn phân công nhiệm vụ cho hai chân rết Dũng, Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.

Riêng Tuấn, với trình độ CNTT sẵn có, người này trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam như http://www.westers-unions.com/un...

Để vận hành đường dây này, các đối tượng sau khi tìm kiếm được “con mồi”, sẽ chủ động đề nghị thanh toán trước qua ngân hàng để chiếm lòng tin, lấy lý do đang ở nước ngoài nên phải chuyển tiền qua các dịch vụ trung gian như MoneyGram hay Western Union, các đối tượng yêu cầu bị hại truy cập vào website do đối tượng cung cấp, nhập thông user, mật khẩu, mã OTP để làm thủ tục nhận tiền. Ngay khi bị hại tiến hành nhập mã OTP trên giao diện thì các mã này sẽ được gửi qua địa chỉ mail [email protected] do Tuấn quản lý.

Đại úy Lưu Thanh Tùng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Nhiều nạn nhân cảnh giác không điền thông tin cá nhân vào các biểu mẫu trên website mà chúng cung cấp thì chúng sẽ sử dụng các thiết bị chỉnh âm thanh để điều chỉnh giọng nói, giả danh nhân viên của dịch vụ chuyển tiền trung gian hoặc ngân hàng và gọi cho nạn nhân bằng sim rác thông báo đã nhận được một số tiền nhưng do lỗi kết nối nên yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin user, mật khẩu, mã OTP để xác nhận tiền”.

Ngay khi có đủ thông tin của nạn nhân, Tuấn sẽ sử dụng thông tin này đăng nhập vào website ngân hàng thật của ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của đối tượng.

Bài liên quan

>>Hơn 300 người trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng