Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh vẫn đang diễn ra tại TAND tỉnh Phú Thọ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Dự kiến hôm nay (18/11) Tòa sẽ tạm nghỉ và đến thứ 2 tuần tới (19/11) sẽ tiếp tục xử án.

Tính đến hết ngày hôm qua (17/11), phiên tòa đã trải qua tuần làm việc đầu tiên (6 ngày từ 12-17/11) với nội dung tội tổ chức đánh bạc, rửa tiền. Hàng loạt các bị cáo là con bạc, chủ đại lý và những người liên quan đã được HĐXX thẩm công khai, lật tẩy những "mánh khóe" hoạt động của đường dây đánh bạc online quy mô lớn này. 

Trong ngày 17/11, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam Phan Sào Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VTC Online.  Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) bị xét xử về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, HĐXX đã hỏi Phan Sào Nam về nguồn gốc số tiền 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore.

Nam khai số tiền này có được từ việc tổ chức đánh bạc. Sau đó, một người bạn của Phan Sào Nam mượn và trả lại cho bị cáo khi sang Singapore. Khi bị bắt, Nam chủ động khai báo với cơ quan điều tra về số tiền này.

Trình bày về sự ra đời của game bài Rikvip/Tip.Club, bị cáo Phan Sào Nam nhắc tới Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng là một bị cáo trong đường dây đánh bạc nhưng hiện đang bỏ trốn.

Báo Dân trí thông tin: Khoảng cuối năm 2014, đầu năm 2015 Hoàng Thành Trung nói có đội ngũ kỹ thuật, có thể viết game bài nên muốn hợp tác và Nam đồng ý. Nhưng thời điểm đó, Nam biết rất khó được cấp phép phát hành game bài nên đã tìm đến Nguyễn Văn Dương và Dương "hứa" có thể giúp phát hành được. Sau đó, VTC online và CNC đi đến ký kết hợp đồng.

"Khi hợp đồng ký, chúng tôi thống nhất, bên công ty Nam Việt (công ty Nam Việt) sẽ cấp bản quyền phần mềm game bài cho VTC online, sau đó VTC online sẽ cấp bản quyền game bài này cho CNC để CNC phát hành" - Nam khai.

Tờ Vnexpress cho hay: Nam khai quá trình vận hành game có một số cơ quan chức năng vào kiểm tra nhưng không thấy có kết luận xử lý. Vì vậy, bị cáo rất tin lời của Dương về việc đang trao đổi với cơ quan chức năng để có giấy phép.

Chủ tọa hỏi: "Sao các cơ quan chức năng vào kiểm tra mà công ty không bị xử lý?". Nam nói không biết, song trong tất cả những lần bị kiểm tra đều trao đổi với Dương. Khi đó, Dương nói "anh sẽ xử lý và làm việc với các cơ quan đó". Ngồi ở phía sau, Dương chăm chú theo dõi Nam khai.

Nam còn khẳng định, nếu ngay ở giai đoạn đầu khi các cơ quan chức năng quản lý kiểm tra mà có cảnh báo về việc game không được cấp phép thì sẽ không có hậu quả như vụ án hôm nay.

Cũng theo tờ báo này, trong hơn hai năm kinh doanh game bài, Nam nhận 1.475 tỷ đồng. Với tiền này, Nam khai phần lớn dành cất giữ dạng tiền mặt, một số góp vốn để thành lập một số công ty, lĩnh vực kinh doanh mới, bất động sản.

Chủ tọa yêu cầu khai về việc sử dụng tiền, Nam nói cụ thể như trong cáo trạng, gồm chuyển cho người thân và bạn bè giữ hộ hay đầu tư vào các công ty sản xuất nội dung số, công nghiệp phần mềm thanh toán, làm về du lịch... Với dì ruột, Nam chuyển 236 tỷ đồng nhờ cất giữ hộ sau đó đầu tư sinh lời giúp. Khi nhờ bạn giữ tiền, Nam không nói nguồn tiền từ đâu.

Nam khai đã nộp tiền mặt 1.088 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, tổng tài sản đã bị thu hồi là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 90,7%.

Trước câu hỏi của luật sư: "Có người nói Phan Sào Nam bị thần kinh mới khắc phục số tiền lớn vậy. Anh nghĩ gì?". Nam nói: "Đó là số tiền lớn nên nói để búng tay một phát thì không phải nhưng khi làm việc với cơ quan điều tra hơn một tháng thì bị cáo nhận thức được sai lầm". Được cơ quan điều tra tạo điều kiện chỉ hơn hai tuần Nam đã thu hồi được số tiền đó, cũng là chưa đầy hai tháng từ khi ra đầu thú.