Triệu tập hàng chục ngân hàng tới phiên tòa Hứa Thị Phấn

14:42 14/04/2018

Nhằm làm sáng tỏ nhiều vấn đề của vụ án HĐXX TAND TPHCM đã triệu tập hàng chục ngân hàng tới tham dự phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm.

trieu-tap-hang-chuc-ngan-hang-toi-phien-toa-hua-thi-phan
Bị can Hứa Thị Phấn.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND TPHCM, từ ngày 8 – 31/5, cơ quan này sẽ đưa vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên toà do Chánh tòa hình sự TAND TPHCM, ông Phạm Lương Toản làm chủ toạ và có 2 thẩm phán dự khuyết. 3 kiểm sát viên tham gia phiên toà gồm: ông Đỗ Mạnh Bổng, bà Nguyễn Quỳnh Lan, bà Lê Thị Đông và có 2 kiểm sát viên dự khuyết.

Ngân hàng thương mại TNHH 1TV Xây dựng Việt Nam - CB Bank (trước đây là Trustbank thời Hứa Thị Phấn, VNCB thời Phạm Công Danh) là nguyên đơn dân sự của vụ án.

Chủ tọa cũng xác định và mời 63 công ty, các ngân hàng đến toà với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong đó bao gồm ngân hàng TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam, ngân hàng TMCP An Bình, Agribank chi nhánh Láng Hạ, ngân hàng TMCP Kiên Long, ngân hàng TNHH MTV Đại Dương, ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, ngân hàng TMCP phát triển TPHCM, ngân hàng TMCP phần ngoại thương Việt Nam, ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, ngân hàng TMCP Phương Đông, ngân hàng TMCP Quốc Tế, ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam, ngân hàng TMCP Đông Nam Á, ngân hàng TMCP Á Châu, ngân hàng TMCP Bảo Việt, ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội.

Có 115 cá nhân được mời tham gia phiên toà với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Bị án Phạm Công Danh sẽ được thẩm phán triệu tập đến với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Có 25 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, có 5 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn, gồm: luật sư Phạm Ngọc Trung, luật sưTrương Vĩnh Thuỷ, luật sư Trương Thị Minh Thơ, luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo, luật sư Lưu Văn Tám.

2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần đầu tư Phương Trang là luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Nguyễn Huy Thiệp.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2010, vốn điều lệ của ngân hàng Đại Tín là 3.000 tỉ đồng, vốn pháp định là 1.000 tỉ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cùng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người thân đứng tên (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.500 tỉ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ và giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng này.

Bị can Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang để lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm nhiều quy định để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỉ đồng.

Trong đó, thông qua 5 hành vi gồm: Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỉ đồng; Hạch toán, thu khống để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỉ đồng; Thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỉ đồng; Chỉ đạo ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỉ đồng và nâng khống 25 bất động sản khác bán cho ngân hàng Đại Tín để chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.024 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo nhiều cán bộ nhân viên ngân hàng Đại Tín thực hiện các hành vi gian dối để rút tiền ra khỏi ngân hàng này.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ và kết luận hành vi của Hứa Thị Phấn cùng các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng Đại Tín hơn 6.362 tỉ đồng, chưa tính khoản 5.643 tỉ đồng thiệt hại do 3 hành vi khác của bị can Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.

Hơn nửa tháng trước khi bị khởi tố (ngày 22/3/2017), bà Phấn nhập viện ở quận 7 (TPHCM) do tăng huyết áp độ ba và tiểu đường tuýp II, rối loạn chuyển hóa mỡ, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp đầu gối, hẹp động mạch vành, không có khả năng đi lại…. Theo kết luận giám định pháp y của Bộ y tế ngày 12/6/2014, tỉ lệ thương tật trong giám định pháp y đối với bà Phấn là 93%.

Cơ quan điều tra Bộ Công an nhiều lần đến bệnh viện xác định tình trạng bị can để lấy lời khai nhưng bà Phấn luôn trong tình trạng "khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời". Các luật sư kiến nghị hoãn hỏi cung cho đến khi sức khỏe của bà tốt hơn. Từ đó đến nay cơ quan điều tra chưa thể làm rõ các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội, đơn tố giác và kiến nghị của bà.

 

Đại gia Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm dụng 12.000 tỷ đồng

Bà Sáu Phấn bị cho là lợi dụng việc nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín, thực hiện nhiều hành vi sai phạm để chiếm dụng tiền.

 

Đại gia Hứa Thị Phấn lũng đoạn Ngân hàng Đại Tín thế nào

Nhà chức trách cáo buộc bà Phấn thông qua các công ty sân sau và nhân viên dưới quyền là họ hàng, rút nhiều nghìn tỷ của Đại Tín.

 

Tài trợ


Tin khác