Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án mua đất Tam Đảo rồi nhờ bố đẻ đứng tên

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ năm, 19/11/2020, 18:37 PM
  • Click để copy

Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án mua đất Tam Đảo rồi nhờ bố đẻ đứng tên

Trịnh Xuân Thanh đã lập công ty rồi nhờ bố đẻ đứng tên nhằm hợp thức hóa việc sử dụng tiền dự án để mua 3.400 m2 đất ở Tam Đảo.

Biệt thự Mai Phương khi vẫn còn thuộc sở hữu của gia đình Trịnh Xuân Thanh. (Ảnh: Mạnh Quân/ Dân Trí).

Biệt thự Mai Phương khi vẫn còn thuộc sở hữu của gia đình Trịnh Xuân Thanh. (Ảnh: Mạnh Quân/ Dân Trí).

Trong cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch PVN), Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch PVC) và 10 bị can khác trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ, VKSND cũng chỉ rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của bị can Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT PVC) và các đồng phạm trong việc mua 3.400m2 đất ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Theo cáo trạng, năm 2009, Trịnh Xuân Thanh bàn với Đỗ Văn Hồng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Tháng 8/2009, PVC ký hợp đồng với PVC Kinh Bắc về việc thi công một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng (hợp đồng số 173, giá trị hơn 132 tỷ đồng).

Theo thỏa thuận, PVC sẽ tạm ứng cho PVC Kinh Bắc theo tiến độ công việc, tổng giá trị tạm ứng là 10%, tương đương hơn 13,2 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Trịnh Xuân Thanh bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Cả hai cùng đi khảo sát và đồng ý mua lô đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo.Để có tiền mua đất, hai bị can thống nhất chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng, mặc dù trước đó PVC đã tạm ứng cho PVC Kinh Bắc vượt quá 10% theo hợp đồng.

Do đã bàn bạc từ trước, tháng 6-2010, Đỗ Văn Hồng ký công văn gửi PVC, đề nghị được tạm ứng số tiền trên. Về phía PVC, thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh, công ty này chuyển 25 tỷ đồng từ tài khoản của mình sang cho PVC Kinh Bắc.

Sau khi nhận được tiền, Đỗ Văn Hồng sử dụng gần 24 tỷ đồng để mua khu đất 3.400m2 tại Tam Đảo. Đến tháng 7-2020, Sở TN&MT tỷnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất trên cho PVC Kinh Bắc.

Nhằm hợp thức hóa 25 tỷ đồng tạm ứng trước đó, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ lên 150 tỷ. Tiếp đó, các bị can chuyển số tiền này thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc.

Với mục đích sở hữu khu đất 3.400m2, Trịnh Xuân Thanh nhờ cha ruột của mình là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên thành lập Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương.

Thanh đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại khu đất này từ PVC Kinh Bắc sang cho công ty Mai Phương với giá 23,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc, Trịnh Xuân Thanh mới chỉ trả 20,8 tỷ đồng, số tiền 3 tỷ đồng còn lại bị can không trả.

Đến nay, hệ thống sổ sách kế toán của PVC Kinh Bắc vẫn hạch toán số tiền 3 tỷ đồng là khoản phải thu của Công ty Mai Phương.

Tháng 8/2015, ông Trịnh Xuân Giới chuyển nhượng toàn bộ Công ty Mai Phương gồm cả thửa đất 3.400m2 cho vợ của Trịnh Xuân Thanh là bà Trần Dương Nga.

Gần một năm sau, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản Công ty Mai Phương cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng.

Ngày 24/12/2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất 3.400m2 do công ty Mai Phương đứng tên.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã gây thiệt hại cho PVC hơn 13,2 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bị can Thanh hưởng lợi 3 tỷ đồng.

Bài liên quan
Kỷ luật nguyên Chủ tịch huyện mượn tiền doanh nghiệp chi trả đền bù

Kỷ luật nguyên Chủ tịch huyện mượn tiền doanh nghiệp chi trả đền bù

29/11/2020 06:41

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) chỉ đạo BQL DA đầu tư xây dựng huyện này mượn tiền của doanh nghiệp trúng thầu để chi trả đền bù.

Vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Điều tra sai phạm 2 cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT

Vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Điều tra sai phạm 2 cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT

28/11/2020 14:17

Liên quan đến sai phạm tại Trường ĐH Đông Đô, Cơ quan điều tra yêu cầu xử lý vi phạm tại Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ Giáo dục ĐH thuộc Bộ GD&ĐT.

Kết quả buổi đối thoại Thủ Thiêm: Người dân đề nghị làm rõ việc mất bản đồ

Kết quả buổi đối thoại Thủ Thiêm: Người dân đề nghị làm rõ việc mất bản đồ

27/11/2020 19:27

Đại diện các hộ dân Thủ Thiêm vẫn không đồng tình với kết quả rà soát của Thanh tra Chính phủ và vẫn giữ quan điểm 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ đang đối thoại người dân Thủ Thiêm

Thanh tra Chính phủ đang đối thoại người dân Thủ Thiêm

27/11/2020 15:22

Chiều 27/11, Thanh tra Chính phủ cùng UBND TP HCM đối thoại với các hộ dân có khiếu nại cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch Dự án KĐT mới Thủ Thiêm.

Chủ tịch Quảng Nam muốn thu hồi dự án thuỷ điện mới phê duyệt 7 ngày

Chủ tịch Quảng Nam muốn thu hồi dự án thuỷ điện mới phê duyệt 7 ngày

26/11/2020 18:40

Thuỷ điện Đắk Di 2 được phê duyệt cho thuê đất để thực hiện dự án ngày 20/11, nhưng bị dư luận phản ứng gay gắt nên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sẽ yêu cầu thu hồi.

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung khung hình phạt 10-15 năm tù

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung khung hình phạt 10-15 năm tù

26/11/2020 13:55

VKSND Tối cao cáo buộc ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước với khung hình phạt đến 15 năm tù.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón sóng đầu tư đô thị kiểu mẫu

Bà Rịa - Vũng Tàu đón sóng đầu tư đô thị kiểu mẫu

26/11/2020 11:14

Tiềm năng sẵn có cùng chính sách đầu tư mạnh cho hạ tầng giúp Bà Rịa - Vũng Tàu hút giới đầu tư địa ốc, nhất là các dự án khu đô thị khép kín.

Hàng nghìn ‘chiến binh’ tham dự Lễ ra quân dự án Khu đô thị Dương Nội

Hàng nghìn ‘chiến binh’ tham dự Lễ ra quân dự án Khu đô thị Dương Nội

26/11/2020 10:51

Vào chiều ngày 25/11 đã diễn ra Lễ ra quân dự án Khu đô thị Dương Nội tại khuôn viên dự án với sự tham gia của hàng nghìn chuyên viên tư vấn bất động sản.

Công khai hàng loạt sai phạm ở Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Công khai hàng loạt sai phạm ở Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

26/11/2020 06:29

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội gây nguy cơ thiệt hại cho ngân sách như vi phạm Luật Đấu thầu...