Như tin đã đưa, ngày 18/9, Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM phong tỏa Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba có trụ sở tại địa chỉ 120-122 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP HCM để khám xét.

Lực lượng chức năng đã huy động cả trăm chiến sĩ cảnh sát được vũ trang để phục vụ tác nghiệp. Đến 2h sáng 19/9, hàng chục CSCĐ vẫn dựng hàng rào, không cho người lạ, phóng viên lại gần hiện trường.

Theo ghi nhận cảnh sát thu giữ rất nhiều hồ sơ, tài liệu và đóng vào hàng chục thùng giấy để chuyển ra ôtô đưa về trụ sở cơ quan điều tra.

Suốt đêm qua tất cả các tầng của công ty này đều sáng đèn phục vụ công tác khám xét. Nhiều nhân viên của công ty cho biết họ được cảnh sát giữ lại để phục vụ công tác điều tra. 

Dù trời mưa và đêm muộn nhưng vụ việc vẫn thu hút rất nhiều người dân đến theo dõi. Trong số đó, nhiều người nhận là nạn nhân của Alibaba.

Dù chưa có thông tin chính thức từ Bộ Công an, nhưng nhiều hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cộng với dòng thông tin chia sẻ cho biết, Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đã bị áp giải lên xe cảnh sát.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. Đồng thời, ra Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; tạm trú tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 18/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành các Lệnh bắt, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Được biết, Công ty Alibaba được thành lập ngày 6/5/2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản.

Từ đó đến nay, Công ty Alibaba và hơn 20 công ty do các cổ đông của Alibaba lập ra đã phân lô trên giấy và bán nền tại 48 khu đất phân lô trên địa bàn các tỉnh thành như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận với hàng ngàn nền đất.

Theo chính quyền các địa phương, những vị trí đất do Công ty Alibaba rao bán trên không có dự án phân lô bán nền, là đất nông nghiệp, do các cá nhân đứng tên.

Công ty Alibaba đã bán nền đất và thu tiền của hơn 7.000 khách hàng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trước đây, cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh, giám đốc Công ty Alibaba và của bà Võ Thị Thanh Mai, giám đốc pháp lý của công ty này.