Xét xử đại án VNCB ngày 7/2: HĐXX trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung

08:21 07/02/2018

Phiên tòa xét xử đại án VNCB giai đoạn 2 đã kéo dài hơn 1 tháng. Theo lịch làm việc của HĐXX, hôm nay 7/2 tòa sẽ tuyên án Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Trầm Bê và các đồng phạm.

Diễn biến phiên tòa được cập nhật dưới đây.

Bài sẽ tự động cập nhật khi có diễn biến mới, bạn không cần phải thao tác tải lại trang thủ công.

09:28

Tòa nghỉ

Sau khi tuyên bố trả lại hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung, HĐXX thông báo phiên tòa nghỉ.

08:35

Trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung

 

Nhiều vấn đề nóng trong phiên tòa xét xử Trầm Bê, Phạm Công Danh

Số tiền 6.120 tỉ đồng sẽ thu hồi từ đâu để khắc phục hậu quả vụ án? Trầm Bê có được xem xét chuyển đổi tội danh hay không?... Nhiều vấn đề trong vụ án này đang chờ phán quyết từ HĐXX vào ngày 7/2.

 

VKS nhắc LS của Phạm Công Danh không nên cắt khúc hành vi vi phạm để hiểu sai bản chất hành vi

Ngày 29/1/2018, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử phần tranh luận đại án Phạm Công Danh và đồng phạm bị VKSNDTC truy tố với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mở đầu phiên tòa, thẩm phán Phạm Lương Toàn cho biết: Sau 5 ngày nghị án, HĐXX thấy nhiều vấn đề cần làm rõ. Trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung. 

Theo HĐXX, căn cứ vào các điều 290, 289, xét thấy chứng cứ cần chứng minh mà không thể bổ sung được, HĐXX quyết định trả hồ sơ. 

Các bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm bị VKS truy tố theo khoản 3.

Do cần tiền trả khoản vay trước hạn, tiền duy trì VNCB, tính thanh khoản tiền tăng vốn điều lệ, Phạm Công Danh đã chỉ đạo Phan Thành Mai và nhân viên dưới quyền dùng tiền gửi VNCB gửi Sacombank, BIDB, TPBank. Cầm cố do Phạm Công Danh lập ra. Mục đích là mua trái phiếu Thiên Thanh. Hồ sơ tín dụng vay vốn kia tạo lập giả mạo không đúng sự thật. Chỉ có ở Sacombank, Phạm Công Danh gặp Trầm Bê bảo lãnh vay vốn. Tại 2 ngân hàng khác Danh không gặp trực tiếp mà do các cấp dưới làm. Các công ty được nhờ mua trái phiếu Thiên Thanh dùng tài sản đảm bảo từ tiền gửi VNCB.

Phạm Công Danh bị VKS truy tố tội cố ý gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên cần điều tra làm rõ:

1. Qua quá trình xét hỏi công khai, bị cáo là cán bộ 3 ngân hàng đều khai không biết Phạm Công Danh, không biết công ty vay là Phạm Công Danh thành lập hay liên kết, chỉ biết do VNCB giới thiệu. Các bị cáo đều không biết tiền sẽ chuyển về cho Phạm Công Danh. Đây chỉ là lỗi sai sót trong nghề nghiệp nhưng chỉ vô ý. Đề nghị làm rõ tại phiên tòa. 

2. Trầm Bê cho rằng chỉ có bị cáo bị truy tố còn TPBank, BIDV thì không. Bị cáo Bê thừa nhận có gặp nhưng bàn việc vay tiền bị cáo chỉ đồng ý chủ trương. Không thể buộc bị cáo là đồng phạm. Bị cáo Bê không phục VKS. Đề nghị làm rõ vấn đề này. 

Qua hai yêu cầu trên đề nghị điều tra để đánh giá đúng người đúng tội. 

3. Bị cáo BIDV chi nhánh Gia Định cho Phong Hiệp Trần Hiệp vay vi phạm khoản 3 điều 126 luật tài chính tín dụng. Trong quá trình tranh tụng VKS đã xác định bị cáo vi phạm điểm D, khoản 1, điều 127 -  cần xác định lại để truy tố đúng người đúng tội. 

4. Hành vi của Phạm Công Danh có dấu hiệu chiếm đoạt ngân hàng. Xác định dòng tiền sử dụng trả nợ vay trước hạn lương nhân viên... Cần điều tra Phạm Công Danh có chiếm đoạt tài sản hay không. Thời gian nào, tiền bao nhiêu?

5. VKS yêu cầu tuyên thu hồi 6.226 tỷ vì cho rằng tiền vật chứng vụ án cần thu hồi khắc phục hậu quả. Đồng tiền từ Phạm Công Danh đi là vật chứng cần thu hồi. Hiệp hội ngân hàng có ý kiến cho rằng nếu chấp nhận gây ảnh hưởng lớn đến tài chính ngân hàng. HĐXX đề nghị làm rõ số tiền 6.226 tỷ mà VKS đề nghị là vật chứng hành vi cố ý làm trái nào của Phạm Công Danh. Hành vi đó gây hậu quả nào. Trên cơ sở đó xác định rõ vật chứng. 

6. Phạm Công Danh và luật sư đề nghị xem xét 4.500 tỷ tiền tăng vốn điều lệ. Số tiền này có nguồn gốc vay 3 ngân hàng được VNCB bảo lãnh mà bị cáo bị truy tố trong vụ án. Tiền được Phạm Công Danh chuyển VNCB nâng vốn nhưng chưa được nâng. HĐXX nhận thấy tiền được Phạm Công Danh chuyển VNCB và dùng cho VNCB. Tài liệu NHNN gửi cũng ghi nhận bút toán lại số tiền này. Như vậy Phạm Công Danh cố ý làm trái gây thiệt hại 6.226 tỷ đồng. Phạm Công Danh đã chuyển lại 4.500 tỷ, VNCB đã sử dụng số tiền này. 

Cần xác định lại ngân hàng VNCB thiệt hại bao nhiêu, cần điều tra làm rõ. 

Với tất cả nội dung trên không thể bổ sung tại phiên tòa nên cần trả hồ sơ VKS nhân dân tối cao điều tra lại. 

08:32

HĐXX bắt đầu làm việc

Sau 5 ngày nghỉ để nghị án, đúng 8h32' sáng nay 7/2, HĐXX đã làm việc trở lại

08:16

Tóm tắt mức đề nghị của VKS đưa ra cho các bị cáo

Pham Cong Danh
Bị cáo Phạm Công Danh

Trước đó, ngày 22/1, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), VKS đã đưa ra đề nghị hình phạt đối với các bị cáo.

Bị cáo Phạm Công Danh bị xác định gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.600 tỷ đồng; Nguyễn Việt Hà bị xác định tiếp tay đắc lực cho Phạm Công Danh rút tiền; Trầm Bê bị xác định là giúp sức cho Phạm Công Danh, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng; Các giám đốc chi nhánh BIDV bị xác định cố ý làm trái...

Sau đó, VKS đã đề nghị: Phạm Công Danh 20 năm tù cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt với giai đoạn 1 là 30 năm tù; Phan Thành Mai 13- 15 năm tù, tổng hợp hình phạt giai đoạn 1 là 30 năm tù; Mai Hữa Khương 11-13 năm tù, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.; Nguyễn Quốc Viễn 6- 7 năm tù tổng hợp hình phạt là 15 -16 năm tù; Hoàng Đình Quyết 4 -5 năm tù, tổng hợp hình phạt là 23 -24 năm tù; Nguyễn Việt Hà 6-7 năm tù.; Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Kim Cẩm Vân 3 năm tù cho hưởng án treo; Trầm Bê 5 -6 năm tù; Phan Huy Khang 4 -5 năm tù; Hàng loạt bị cáo khác được đề nghị 3 năm tù cho hưởng án treo;

VKS cũng đề nghị giải toả kê biên ngôi nhà 591 Bình Tân trả bà Viên Tú Anh vì không liên quan.

Đề nghị HĐXX nghiên cứu yêu cầu Trầm Bê và những người liên quan xử lý, khắc phục hậu quả. 

Đề nghị thu hồi 6.663 tỷ từ Sacombank. BIDV, TPBank trả VNCB. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ nguyên quan điểm của Viện KSND Tối cao thu hồi số tiền trả lại cho ngân hàng CB.Buộc Phạm Công Danh nộp lại số tiền hơn 6.000 tỉ đồng cho 3 ngân hàng.

VKS đề nghị Phạm Công Danh phải bồi thường 6.663 tỷ cho Sacombank, TPBank và BIDV. 

Kiến nghị: Trong vụ án này nếu không có sự giúp sực của TPBanK, Sacombank, BIDV kiến nghị cơ quan điều tra, Viện KND Tối cao điều tra làm rõ những cá nhân liên quan tới những ngân hàng này.

truc-tiep-xet-xu-dai-an-vncb-ngay-72-hom-nay-toa-tuyen-an-pham-cong-danh-tram-be-va-so-phan-khoan-tien-hon-6000-ty-dong
truc-tiep-xet-xu-dai-an-vncb-ngay-72-hom-nay-toa-tuyen-an-pham-cong-danh-tram-be-va-so-phan-khoan-tien-hon-6000-ty-dong
truc-tiep-xet-xu-dai-an-vncb-ngay-72-hom-nay-toa-tuyen-an-pham-cong-danh-tram-be-va-so-phan-khoan-tien-hon-6000-ty-dong
truc-tiep-xet-xu-dai-an-vncb-ngay-72-hom-nay-toa-tuyen-an-pham-cong-danh-tram-be-va-so-phan-khoan-tien-hon-6000-ty-dong

Tin khác