Bị can Đinh Ngọc Hệ (SN 1971) còn được biết đến với cái tên Út trọc vừa bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" trong vụ án chiếm đoạt tiền thu phí tại cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Đây là vụ án có liên quan đến một số cựu quan chức Bộ GTVT như ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường...

Út trọc chiếm 725 tỷ, báo cáo tài chính lỗ thành lãi

Theo kết luận điều tra: Với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, ngay từ đầu, Út trọc đã có thủ đoạn gian dối.

Bản thân Út trọc biết rõ tình hình tài chính Công ty Yên Khánh không đủ điều kiện tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương nhưng đã chỉ đạo nhân viên làm báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi, làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2011, 2012 để tạo sự tin tưởng và được công nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Sau khi trúng đấu giá, do không có năng lực tài chính để trả tiền theo hợp đồng, Đinh Ngọc Hệ kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí và chỉ đạo cấp dưới dùng hợp đồng mua quyền thu phí trên để thế chấp tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô để vay 1.703 tỷ đồng chuyển vào tài khoản công ty Cửu Long.

Số tiền còn lại hơn 300 tỷ đồng, Út trọc chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn thu phí để trả cho Công ty Cửu Long. Toàn bộ tiền mua quyền thu phí là tiền vay ngân hàng và tiền thu phí, Công ty Yên Khánh không phải bỏ ra bất cứ đồng nào.

Quá trình thu phí, Út trọc còn có hành vi gian dối khi chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của Công ty Xuân Phi che dấu doanh thu, báo cáo không đúng doanh thu thực tế.

Các sai phạm trên, Đinh Ngọc Hệ với sự giúp sức của các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Cụ thể: Dưới sự chỉ đạo của Út trọc một số nhân viên cấp dưới đã gặp Nguyễn Xuân Hiền (giám đốc công ty Xuân Phi) thuê viết phần mềm, cài đặt, bảo trì phần mềm xâm nhập vào phần mềm của Bộ GTVT để làm giảm doanh thu.

Sau khi viết xong phần mền, nhân viên công ty Xuân Phi đi xuống các trạm thu phí cài đặt, chạy thử và hướng dẫn cách sử dụng.

Sử dụng phần mền trên gồm các bước tắt phần mềm thu phí do Bộ GTVT đã cài đặt, mở phần mền do Công ty Xuân Phi viết và cài đặt, coppy số hiệu, số seri của các vé thu phí đã qua sử dụng đã thu gom được cho vào phần mềm của công ty Xuân Phi.

Yêu cầu Licogi 13 bán biệt thự giá rẻ nếu muốn tham gia thi công dự án

Theo kết luận điều tra, dự án nhà ở thấp tầng tại 164 Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) do công ty Licogi 13 làm chủ đầu tư. Theo quy định của công ty, giá bán biệt thự (rộng 143,5m2) là 18 tỷ đồng theo giá thị trường năm 2013.

Tháng 9/2013, Út trọc đã gặp ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc công ty Licogi 13 đặt vấn đề mua 1 căn biệt thự đang được công ty rao bán.

Út trọc nói với ông Thăng: Nếu bán cho Út căn biệt thự này với 15 tỷ đồng, Út sẽ bố trí cho công ty Licogi 13 tham gia thi công một số dự án.

Ông Thăng trả lời, việc này phải được sự đồng ý của HĐQT, cụ thể như thế nào thì ông Thăng sẽ báo lại sau.

Sau đó, nghe ông Thăng báo cáo miệng về việc Út trọc muốn mua biệt thự với giá rẻ thì HĐQT công ty Licogi 13 đồng ý giảm giá bán căn biệt thự.

Tháng 10/2013, ông Thăng đã ký tờ trình gửi ông Nguyễn Quốc Hùng (Chủ tịch HĐQT công ty Licogi 13) với nội dung: "Hiện nay có một khách hàng có nhu cầu mua căn hiệt thự số BT-0I tại Dự án Khu nhà ở. Xét thấy khách hàng trên là đối tác, có mối quan hệ tốt với công ty, có thể hỗ trợ công ty trong hoạt động tìm kiếm và khai thác việc trước mắt và lâu dài. Ban Tổng giám đốc kính trình Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt giá bán căn biệt thự với giá 15 tỷ đồng”.

Cả 5 thành viên HĐQT công ty Licogi 13 đều đồng ý bằng văn bản về việc bán biệt thự nêu trên với giá 15 tỷ đồng, và 2 bên hoàn tất thủ tục mua bán căn biệt thự.

Kết luận điều tra cho rằng, Út trọc đã mua nhà với giá thấp hơn giá quy định của công ty là hơn 3 tỷ đồng.

Bài liên quan

>>Xử cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: 'Út trọc' nhờ cháu là sinh viên đứng tên Công ty?