Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị truy tố tội 'Trốn thuế'

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định truy tố ra TAND TP Nha Trang để xét xử luật sư Trân Vũ Hải cùng một số bị can khác về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 1 điều 161 BLHS năm 1999.

Theo Báo Khánh Hòa đưa tin: Kết quả điều tra vụ việc thể hiện, năm 2015 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã nhờ em cùng mẹ khác cha là Ngô Văn Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang do bà Hạnh thanh toán nhận chuyển nhượng với trị giá 11,31 tỷ đồng.

Ngày 28/6/2016, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm đã gặp luật sư Trần Vũ Hải để bàn bạc, thoả thuận việc chuyển nhượng bất động sản (BĐS) này.

Hai bên đã thống nhất xác lập “Giấy đặt cọc” để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng BĐS trên với trị giá là 16,1535 tỷ đồng (hoàn thành trước ngày 11/8/2016).Ngày 29/6/2016 Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương (vợ ông Hải) đã thực hiện xong việc đặt cọc 500 triệu đồng như giao kết.

Để giao dịch chuyển nhượng BĐS tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, ngày 10/8/2016 tại Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn (số 26- Hai Bà Trưng, Nha Trang), bà Hạnh đã yêu cầu ông Lắm thực hiện việc xác lập Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất cho vợ chồng Trần Vũ Hải – Ngô Tuyết Phương có nội dung ghi trị giá chuyển nhượng chỉ là 12 tỷ đồng.

Sau đó các bên lại tiếp tục làm văn bản thoả thuận huỷ hợp đồng trị giá 12 tỷ đồng và xác lập Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất 1,8 tỷ đồng (hợp đồng số công chứng 1218). Hợp đồng này để các bên sử dụng kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi xác lập hợp đồng có số công chứng 1218, các bên lại tiếp tục làm văn bản thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang với giá 16, 1535 tỷ đồng, đúng như giao dịch chuyển nhượng tại Giấy nhận cọc ngày 28/6/2016 trước đó.

Kết luận giám định về Thuế đã khẳng định, số tiền thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng BĐS này gần 280,3 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ TP HCM đưa tin: Theo điều luật đã khởi tố, truy tố đối với các bị can quy định "bị phạt tiền từ một đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm". Nhưng cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cũng nêu các bị can trong vụ án đều "phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định".