Vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu

Vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu đình đám ngày nào tưởng đã kết thúc nhưng thông tin mới nhất gần đây cho thấy vụ việc vẫn còn vô cùng phức tạp. Được biết, theo đề nghị của Công an Việt Nam, Interpol đã chính thức phát Lệnh truy nã quốc tế đặc biệt đối với Nguyễn Quốc Tuấn - nghi can cung cấp điện thoại lậu cho công ty Đông Nam.

Vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu

Tóm tắt vụ án

Về hành vi buôn lậu, theo kết luận của cơ quan điều tra, sau lần đổi tên công ty vào năm 1999, để tăng lợi nhuận trong kinh doanh, nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Gia Thiều đã tổ chức nhập lậu ĐTDĐ từ Hồng Kông về Việt Nam thông qua bốn đường dây, đứng đầu các đường dây gồm: Phạm Anh Vũ; Huỳnh Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị Viễn thông; Nguyễn Quốc Tuấn, kinh doanh cá thể (đã bỏ trốn) và Đỗ Liên Anh, nhân viên Công ty Đông Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thiều, các đối tượng nêu trên đã tổ chức móc nối với một số nhân viên thuộc Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và một số tiếp viên hàng không… đưa hàng từ Hồng Kông về Việt Nam.

Vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu

Từ năm 1999 đến năm 2002, Nguyễn Gia Thiều và các đồng phạm tổ chức nhập lậu tổng cộng 39.519 chiếc ĐTDĐ từ Hồng Kông về Việt Nam, trị giá trên 148 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huỳnh Tiến Dũng còn nhập lậu riêng 959 chiếc, trị giá trên 4 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 4 năm, Nguyễn Gia Thiều và đồng phạm đã nhập lậu trên 40.000 chiếc ĐTDĐ, trị giá trên 152 tỷ đồng.

Về hành vi trốn thuế, căn cứ vào kết quả giám định của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Gia thiều và đồng phạm thực hiện trốn thuế trên 101 tỷ đồng.

Cụ thể, thông qua các công ty: cổ phần bưu chính viễn thông Sài Gòn; Chi nhánh công ty TM &DV Tổng hợp than Việt Nam và 2 công ty TDC, Công ty TB (do Thiều đứng tên thành lập), Nguyễn Gia Thiều ký 244 hợp đồng với Công ty Đông Nam Hồng Kông mua trên 218.295 ĐTDĐ, khai giá thấp hơn so với giá thực tế thanh toán từ 75 USD đến 375 USD/chiếc. Với thủ đoạn này, Nguyễn Gia Thiều trốn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng trên 96,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Gia Thiều còn liên đới chịu trách nhiệm về số tiền trốn thuế của Phạm Anh Vũ trên 3,8 tỷ đồng và Bùi Thiên Kim, Giám đốc công ty Toàn Cơ là trên 1,48 tỷ đồng.

Đối với thuế nội địa, ngoài kinh doanh ĐTDĐ nhập lậu, Công ty Đông Nam còn nhập linh phụ kiện ĐTDĐ, mua ĐTDĐ trôi nổi trong nước để kinh doanh, đồng thời mở dịch vụ sửa chữa ĐTDĐ. Để giấu doanh thu, Nguyễn Gia Thiều chỉ đạo ký các hợp đồng mua bán trong nước thấp hơn giá thực tế kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp để đối phó với cơ quan thuế.

Kết quả điều tra cho thấy, doanh số thực tế của Công ty Đông Nam trong việc kinh doanh ĐTDĐ, phụ kiện và sửa chữa ĐTDĐ là trên 940 tỷ đồng, nhưng Công ty Đông Nam chỉ khai với cơ quan thuế doanh số trên 353 tỷ đồng, trốn trên 3,5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về việc chuyển ngân trái phép, do việc kê khai giá ĐTDĐ nhập khẩu thấp hơn giá mua thực tế nên Công ty Đông Nam không thể thanh toán số tiền chênh lệch thực tế phải trả qua ngân hàng và phải thanh toán tiền mua ĐTDĐ nhập lậu hàng qua đường phi mậu dịch, nên Công ty Đông Nam phải chuyển tiền trái phép cho Công ty Đông Nam Hồng Kông.

Để thực hiện việc chuyển tiền trót lọt, Nguyễn Gia Thiều đã chỉ đạo cho các nhân viên kế toán Công ty Đông Nam mang tiền đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Chi nhánh TP.HCM (Techocombank) giao cho Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng và Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Techocombank TP.HCM (hiện 2 đối tượng đã bỏ trốn) và một số đối tượng khác để chuyển cho Công ty Đông Nam Hồng Kông, với chi phí vận chuyển 0,7%.

Thông qua các đối tượng này, từ năm 1999-2002, Nguyễn Gia Thiều đã chuyển trên 19 triệu USD cho Công ty Đông Nam Hồng Kông. Tuy nhiên, khi vụ án bị khởi tố, Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Trường Sơn và một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra đối với Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Trường Sơn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu chính thức bị truy tố

Ngày 26/3/2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất việc tống đạt bản kết luận điều tra số 04/C16(C3)P5 đến Nguyễn Gia Thiều (Việt kiều Pháp, chồng cựu hoa hậu Hà Kiều Anh) cùng 21 bị can trong vụ án Công ty Đông Nam và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đề nghị Viện KSND tối cao lập cáo trạng truy tố tất cả 22 bị can này ra tòa theo đúng thủ tục luật định.

Vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu. Nguyễn Gia Thiều trả lời trước tòa

Theo cơ quan điều tra, ngoài Công ty Đông Nam, Nguyễn Gia Thiều còn tiến hành thành lập một số doanh nghiệp “con” khác đặt trụ sở tại Hà Nội và TPHCM để triển khai các hoạt động kinh doanh điện thoại di động và “bao trọn gói” các dịch vụ sửa chữa, bảo hành mặt hàng cao cấp này. Đó là các Công ty Phát triển công nghệ, Tam Nguyên, Hưng Đạo, TB...

Trong quá trình điều hành hệ thống “công ty gia đình”, Nguyễn Gia Thiều đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của Nhà nước để chủ mưu, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở hai hệ thống sổ sách kế toán, lập các chứng từ giả mạo... trốn thuế với số lượng lớn. Thiều còn chỉ đạo cấp dưới móc nối với một số cán bộ, nhân viên hải quan và hàng không nhập lậu các mặt hàng đồng hồ và điện thoại di động qua đường phi mậu dịch với số lượng lớn, đồng thời chuyển lợi nhuận ra nước ngoài bằng nhiều thủ đoạn.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền thiệt hại cho Nhà nước do hành vi trốn thuế trong vụ án này lên đến hơn 112,3 tỷ đồng, trị giá hàng nhập lậu hơn 52,2 tỷ đồng và số ngoại tệ bị vận chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 21 ngàn USD. Với vai trò chủ mưu, Nguyễn Gia Thiều bị đề nghị truy tố 3 tội: “Buôn lậu”, “Trốn thuế” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Các “chân rết” và nhân viên dưới quyền Nguyễn Gia Thiều bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm giúp sức gồm: Nguyễn Thanh Tùng và Ngô Văn Toàn (nguyên kế toán trưởng Công ty Đông Nam), Phạm Anh Vũ (nguyên giám đốc Công ty Thiên Anh), Nguyễn Quang Hoan (nhân viên Công ty TB), Huỳnh Tiến Dũng (nguyên giám đốc Trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị Viễn thông), Đỗ Liên Anh (nhân viên Công ty Đông Nam).

7 cán bộ, nhân viên hải quan và hàng không bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Gia Thiều, gồm: Lê Văn Nhân và Đặng Mạnh Quyền (đều thuộc Chi cục Hải quan Nội Bài, Hà Nội), Nguyễn Đăng Chiểu và Đào Lê Anh (đều là nhân viên trợ lý khai thác thuộc Văn phòng chi nhánh Hàng không Việt Nam tại Lào), Nguyễn Đình Hiếu (thuộc Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội), Vũ Hữu Thiều (nhân viên kho hàng Xí nghiệp thương mại Mặt đất sân bay Nội Bài) và Nguyễn Thị Vinh Quang (nguyên cán bộ Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh).

8 nhân viên hải quan thuộc Chi cục Hải quan Nội Bài bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm...”, gồm: Đinh Quang Hưng, Phạm Thái Hà, Lương Thị Dương, Cù Anh Dũng, Vũ Công Năm, Cao Văn Nhật, Trần Hồng Thái và Nguyễn Văn Thụ.

Đối với 4 bị can đã có hành vi phạm tội nhưng bỏ trốn, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy nã, gồm: Bùi Thiên Kim (vợ Nguyễn Trọng Thăng, nguyên giám đốc Công ty Đông Nam tại Hồng Kông đồng thời là giám đốc Công ty Toàn Cơ tại 67 Thủ Khoa Huân, quận 1), Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ tại phường Bến Thành, quận 1, hành nghề buôn bán tự do), Nguyễn Trường Sơn (nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần kỹ thương Việt Nam tại TPHCM) và Hoàng Ngọc Diệp (nguyên phó Phòng kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần Kỷ Thương).

Riêng đối với bị can Đặng Văn Hoa (nhân viên Công ty Đông Nam), do hành vi phạm tội có liên quan đến Nguyễn Quốc Tuấn, là đối tượng bỏ trốn nên chưa có điều kiện làm rõ, cơ quan điều tra đề nghị tạm đình chỉ điều tra. Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã phát hiện 23 phi công và tiếp viên thuộc Hãng Hàng không Việt Nam đã có hành vi vận chuyển hàng lậu cho các “chân rết” của Công ty Đông Nam nhưng xét mức độ tham gia hạn chế, chưa đến mức xử lý bằng hình sự nên cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam xử lý hành chính, trong đó có 7 phi công và 4 tiếp viên bị đề nghị buộc thôi việc.

Ngày đầu tiên xét xử sơ thẩm vụ án Công ty Đông Nam

Sáng 16-11-2005, TAND TPHCM đã khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Viễn thông Đông Nam (gọi tắt là Công ty Đông Nam).

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Gia Thiều (Giám đốc Công ty Đông Nam), bị cáo đã bỏ vốn thành lập các Công ty TNHH TB, Công ty TNHH Hưng Đạo, Công ty TNHH Tam Nguyên nhưng để cho người khác đứng tên, mục đích là để mở rộng mạng lưới phân phối và dễ quản lý. Được gọi lên thẩm vấn, giám đốc các công ty này đều có chung câu trả lời “Tôi không biết” khi thẩm phán Phan Bá – Chủ tọa phiên tòa – hỏi về số vốn góp cũng như hoạt động của công ty mình.

Vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu. Các bị cáo trong ngày xét xử đầu tiên

Ông Trịnh Quốc Bảo (Giám đốc Công ty TNHH TB trước tháng 10-2002), bà Vương Kiều Oanh (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Đạo kiêm Giám đốc Công ty TNHH TB từ tháng 10-2002 đến khi vụ án bị khởi tố) đều cho biết mình chỉ là người làm thuê, mọi việc đều do Thiều điều hành, hàng tháng đều có người của Công ty Đông Nam đến kiểm tra sổ sách. Cựu hoa hậu Hà Kiều Anh (vợ bị cáo Thiều, Giám đốc Công ty TNHH Tam Nguyên) khai kể cả việc đóng thuế hàng tháng của công ty cũng không biết dù bản thân mình làm giám đốc.

Ban đầu là một công ty độc lập, nhưng do thiếu nợ Công ty Đông Nam số tiền 2 tỷ đồng nên Công ty TNHH Phát triển công nghệ (viết tắt là TDC) cũng trở thành công ty “con” của Công ty Đông Nam khi để cho ông Nguyễn Trọng Thăng (anh trai Thiều) đại diện cho Công ty Đông Nam đứng tên phần vốn góp bằng số tiền nợ, tương đương 80% vốn Công ty TDC. Mặc dù là cổ đông lớn nhất, nhưng ông Thăng lại trả lời hội đồng xét xử rằng không biết gì về số vốn góp của mình cũng như hoạt động của Công ty TDC, thậm chí công ty này còn tồn tại hay không cũng không biết!

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty Đông Nam, Nguyễn Gia Thiều đã ký hợp đồng với Công ty Đông Nam Hồng Công hạ thấp giá mua điện thoại di động (ĐTDĐ) so với thực tế phải thanh toán từ 75 USD đến 375 USD/chiếc nhằm trốn thuế nhập khẩu. Đồng thời Thiều ký các hợp đồng mua bán trong nước thấp hơn giá thực tế kinh doanh, chỉ đạo cho nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng số tiền trốn thuế tại Công ty Đông Nam là 96.439.365.323 đồng. Tại phiên tòa, Thiều thừa nhận hành vi trốn thuế của mình, nhưng lại nói rằng việc trốn thuế của mình là làm lợi cho thị trường, cho người tiêu dùng (?). Theo Thiều, khai báo thuế không đúng thì phần thuế nộp sẽ thấp, dẫn đến giá bán ĐTDĐ thấp. Chủ tọa phân tích: “Hợp đồng nhập khẩu ghi giá thấp, sau khi bán thì thanh toán giá cao hơn, đó là hành vi gian lận thuế vì luật không cho phép khai không đúng với giá thực tế mua bán”. Đến lúc này, Thiều mới thừa nhận mình bị truy tố là đúng tội.

Ngày xét xử thứ 2 (18/11/2005)

Ngày 18-11, Hội đồng xét xử vụ buôn lậu tại Công ty Đông Nam đã tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo, nhân chứng có liên quan đến hành vi nhập lậu điện thoại di động bằng đường "xách tay" qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

Cáo trạng xác định, từ năm 1999 - 2002, Công ty Đông Nam đã nhập lậu tổng cộng 39.519 chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) trị giá 148,6 tỷ đồng bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hình thức gửi phi công, gửi tiếp viên hàng không theo đường phi mậu dịch... Tuy nhiên, trong vụ án này, các nhân viên hàng không đều không bị xem xét trách nhiệm hình sự, chỉ bị triệu tập ra tòa với tư cách nhân chứng. Qua quá trình thẩm vấn tại phiên tòa sáng qua cho thấy vai trò của họ trong việc giúp cho Nguyễn Gia Thiều buôn lậu không hề đơn giản.

Đại diện VKS và LS đang tranh luận với nhau tại phiên tòa xét xử vụ án Công ty Đông Nam buôn lậu điện thoại

Việc vận chuyển ĐTDĐ lậu của các tiếp viên hàng không cho Công ty Đông Nam đều thông qua bị cáo Huỳnh Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị viễn thông (thuộc Công ty xuất nhập khẩu máy TP.HCM). Tại phiên tòa, bị cáo Dũng khai nhận đã cấu kết với một người tên là Andy (người Hồng Kông) và một số tiếp viên, phi công của Vietnam Airlines nhập lậu 1.465 chiếc ĐTDĐ (trong đó vận chuyển cho Thiều 959 chiếc) trị giá 5,7 tỷ đồng.

Theo lời Dũng khai thì quan hệ giữa y và các tiếp viên hàng không này thân thiện đến mức Dũng vào tận trụ sở Đoàn tiếp viên (trong sân bay) để xem lịch bay và số điện thoại cầm tay của các tiếp viên để liên hệ nhờ mang ĐTDĐ từ Hồng Kông về Việt Nam. Khi số tiếp viên, phi công về đến sân bay thì điện thoại báo số hiệu chuyến bay và thời gian hạ cánh cho Dũng, Dũng sẽ đến cổng Đoàn tiếp viên nhận "hàng" và trả tiền công vận chuyển (từ 25 - 35 USD/chiếc). Theo tài liệu mà cơ quan chức năng thu thập được, có đến 23 tiếp viên, phi công thường xuyên "đánh hàng" về cho Dũng.

Tuy nhiên, không chỉ có vận chuyển điện thoại, các tiếp viên này còn vận chuyển tiền từ Việt Nam qua Hồng Kông cho Công ty Đông Nam. Tại phiên tòa hôm qua, chủ tọa Phan Bá hỏi nhân chứng Nguyễn Vũ Đăng: "Anh đã vận chuyển điện thoại và tiền cho Công ty Đông Nam bao nhiêu lần?". Ông Đăng thưa: "Dạ, ba lần vận chuyển điện thoại, ba lần vận chuyển tiền". "Mỗi lần vận chuyển điện thoại thì làm như thế nào?" - chủ tọa hỏi tiếp. "Dạ, có một người Hồng Kông mang một lô điện thoại đến máy bay, bọn tôi nhận xong rồi vận chuyển qua cửa khẩu". "Đoàn tiếp viên của một chuyến bay thì có mấy người?". "Dạ 6 - 9 người".

Chủ tọa tiếp: "Các anh vận chuyển như thế nào?" . Ông Đăng thưa: "Dạ, điện thoại được bỏ trong một cái bọc lớn, trong đó có nhiều hộp chứa điện thoại. Bọn tôi đến cái bọc đấy lấy mỗi người từ 2 - 4 chiếc rồi đưa về". Chủ tọa xoáy sâu vào vấn đề: "Tự nhiên điện thoại để đấy rồi mỗi người đến lấy 2 - 4 cái mang về, các anh không suy nghĩ gì à?". "Dạ, không ạ! Đơn thuần chúng tôi chỉ nghĩ đến chuyện kiếm lợi nhuận thôi...".

Chủ tọa chuyển sang hỏi vấn đề khác: "Ai đứng ra hướng dẫn cho các anh nhận điện thoại trên máy bay?". Ông Đăng vẫn lảng tránh: "Dạ không có ai cả (?!)". Chủ tọa Phan Bá nói: "Ở đây cho thấy việc vận chuyển điện thoại của các tiếp viên hàng không là có thật, mà vận chuyển nguyên lô hàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra lại đánh giá là chỉ vận chuyển từng bộ phận. Tòa sẽ xem xét tình tiết này". Chủ tọa chuyển sang hỏi một nhân chứng khác là Nguyễn Phương, cũng là một tiếp viên hàng không: "Anh vận chuyển hàng mấy lần?". "Dạ, khoảng tám lần". "Có vận chuyển tiền không?". ""Dạ, tôi không nhớ... nhưng hình như là có". Chủ tọa: "Mỗi lần như vậy anh đều có nhận tiền công, đúng không?". "Thưa đúng". "Theo anh thì việc làm đó của anh có trái với quy định của ngành không?". Ông Phương đáp: "Dạ, có vi phạm".

Một nhân chứng khác cũng cùng "ê-kíp" với hai nhân chứng trên là Bùi Bích Thủy khai nhận rằng đã vận chuyển hàng giúp cho Huỳnh Tiến Dũng. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi "ai là người đứng ra nhận hàng về và phân phối cho các anh chị mang về" thì bà Thủy lại im lặng. Chủ tọa nói: "Ở đây cho thấy có người đứng ra nhận hàng rồi phân phối cho các anh chị đưa về nhưng điều này chưa được cơ quan điều tra làm rõ...".

Ngày xét xử thứ 3 (21/11/2005)

Theo cáo trạng, trong số 39.519 chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) lậu của Nguyễn Gia Thiều đã đưa vào Việt Nam thì có đến 4.800 được nhập vào theo đường phi mậu dưới dạng "hàng quà biếu". Cáo trạng xác định, sở dĩ số ĐTDĐ trên lọt vào Việt Nam được là do các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan cửa khẩu Nội Bài (Hà Nội) đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ được giao nên khi hàng lậu nhập vào đã không bị phát hiện. Việc thiếu trách nhiện thể hiện ở chỗ hàng của Nguyễn Gia Thiều không ghi đúng tên, địa chỉ của chủ hàng nhưng các cán bộ hải quan lại không làm bất cứ thủ tục nào để kiểm tra mà vẫn cho nhận hàng.

Cán bộ hải quan, tiếp viên hàng không có mặt trong ngày xét xử thứ 3

Tại phiên tòa, chủ tọa Phan Bá gọi bị cáo Vũ Công Năm lên và hỏi: "Bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm hóa 7 tờ khai để 1.244 ĐTDĐ nhập lậu, đúng không?". Bị cáo Năm phủ nhận: "Thưa hoàn toàn không đúng". "Nhưng bị cáo có kiểm hóa 7 tờ khai này không?". "Thưa có". "Người nhận hàng đó có phải là chủ hàng không?". Năm thẳng thắn: "Thưa không". "Nếu người đó không phải là chủ hàng mà bị cáo lại cho nhận hàng thì có đúng quy định không?". "Thưa không". Chủ tọa hỏi kỹ hơn: "Nghĩa là nếu không phải là chủ hàng thì bị cáo sẽ không chuyển hàng đúng không?". Năm đồng ý nhưng vẫn "thòng" lại một câu để né tránh trách nhiệm: "Thưa đúng nhưng trên thực tế thì không có quy định khi kiểm hóa hàng phải kiểm tra giấy tờ của chủ...".

Chủ tọa hỏi sang câu khác: "Đối với hàng phi mậu dịch phải có vận đơn của lô hành, đúng không?". "Thưa đúng". "Và hàng phi mậu dịch phải được kiểm tra 100% phải không?". "Thưa đúng". "Vậy bị cáo cho biết hàng phi mậu dịch là hàng như thế nào?". Bị cáo Năm suy nghĩ giây lát rồi nói: "Dạ là hàng quà biếu...". "Vậy mục đích của hàng phi mâu dịch là gì?" - chủ toạ "tra bài". Bị cáo Năm suy nghĩ hoài mà không "nhớ bài". Chủ tọa thấy vậy không "nhịn" được, nói lớn: "Bị cáo không biết hết các quy định về hàng phi mậu dịch thì làm sao có thể kiểm hóa được hàng phi mậu dịch?".

Được triệu tập ra tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến số tiền 200 ngàn USD nói trên, ông Vương Tử Kỳ (bác ruột Hà Kiều Anh) khai: "Khoảng tháng 10/2002, tôi cho cháu tôi là Hà Kiều Anh vay 100 ngàn USD. Tiền này tôi đưa cho cháu tôi làm 3 đợt, đợt 1 là 35.000 USD, đợt 2 là 30.000 USD và đợt 3 là 35.000 USD". Chủ tọa Phan Bá hỏi: "Ông có giấy tờ gì chứng minh không?". "Thưa có, có đầy đủ chữ ký của em và cháu tôi".

Chủ tọa gọi bị cáo Nguyễn Gia Thiều lên hỏi: "Có bao giờ bị cáo chuyển tiền cho Hà Kiều Anh không?". Thiều thưa: "Dạ có ạ. Tôi có chuyển giúp tiền cho Hà Kiều Anh vào tài khoản của cô ấy nhưng đó là tôi chuyển giúp chứ không phải là chuyển tiền của công ty cho Hà Kiều Anh". Ngay lúc đó, chủ tọa mở hồ sơ và công bố lời khai của Thiều tại CQĐT về tình tiết này thì nội dung hoàn toàn khác. Cụ thể, CQĐT hỏi: "Ông cho biết ông có chuyển tiền riêng vào tài khoản của Hà Kiều Anh không?". Thiều đáp: "Tôi có chuyển tiền riêng vào tài khoản của Hà Kiều Anh để phục vụ cho hoạt động riêng của vợ chồng tôi". Quay lại với bị cáo Thiều, chủ tọa hỏi: "Có phải đó là lời khai của bị cáo không?". Thiều xác nhận "phải", nhưng lý giải: "Đó là tôi chuyển giùm tiền mặt của Hà Kiều Anh vào ngân hàng chứ không phải là lấy tiền từ hoạt động của công ty đưa vào tài khoản của cô ấy".

Cho Thiều về chỗ, chủ tọa gọi Hà Kiều Anh lên hỏi: "Bà cho biết nguồn gốc của số tiền này?". Hà Kiều Anh: "Dạ 100.000 USD là tôi vay của bác tôi là ông Vương Tử Kỳ, 50.000 USD là tôi mượn của mẹ tôi, 10.000 USD là tôi vay của dì tôi là bà Vương Thúy Nga. Số còn lại là của tôi". Chủ tọa hỏi tới: "Tiền đó bà vay để làm gì?". "Thưa vào lúc đó tôi thích căn nhà trên đường Lê Hồng Phong (TP.HCM - PV) vì thấy nó thuận tiện cho việc kinh doanh. Tôi định bán căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi đi nhưng không đủ tiền nên đã vay thêm của người thân cho đủ". "Số tiền 200.000 USD là tiền đặt cọc hay là tiền mua nhà?" - chủ tọa tiếp. "Dạ thưa, lúc đó mới thỏa thuận, chưa đặt cọc. Vì tôi chưa đủ tiền nên phải vay mượn thêm để đặt cọc". Chủ tọa vẫn kiên nhẫn: "Bà vay mượn tiền là để đặt cọc hay là để mua căn nhà đường Lê Hồng Phong luôn?". "Dạ chỉ đặt cọc thôi ạ".

Chủ tọa bất ngờ chuyển hướng: "Nhưng có lời khai là ông Vương Tử Kỳ đã đặt cọc để mua căn nhà Lê Hồng Phong rồi, đúng không?". Hà Kiều Anh lộ vẻ hơi căng thẳng: "Trước đây, bác tôi định mua nhà ở TP.HCM. Tôi mới nói là nếu sau này tôi bán không được thì bác tôi sẽ lấy căn nhà của tôi. Vì vậy tôi cứ lấy tiền của bác tôi trước". Chủ tọa không nhịn được nữa: "Vậy thì lời khai của bà là có vấn đề. Bà bảo là tiền đó chưa đặt cọc trong khi bác bà nói rằng đã đặt cọc. Nếu như đã đặt cọc rồi thì không có lý do gì lại tiếp tục đặt cọc nữa. Tòa sẽ xem xét số tiền đó là bà vay mượn để kinh doanh bất động sản hay là để mua căn nhà đó cho bác của bà. Tuy nhiên có điều khác biệt là tại CQĐT bà khai là bác của bà đã đặt cọc nhưng tại tòa thì bà lại khai là chưa đặt cọc...". Hà Kiều Anh lúng túng lý giải: "Dạ vì là người trong gia đình nên bác tôi nghĩ rằng nếu bán không được căn nhà đó thì bác tôi mua". "Tòa sẽ xem xét sau nhưng điểm đáng lưu ý là trong giấy ghi nợ (số tiền 100.000 USD mà Hà Kiều Anh vay - PV) của ông Vương Tử Kỳ lại không có ai ký tên nhận tiền". Chủ tọa nói như để "chốt" lại tình tiết đó trước khi chuyển sang hỏi vấn đề khác.

Vẫn tiếp tục với Hà Kiều Anh, chủ tọa hỏi: "Theo lời khai của bị cáo Thiều mà tòa vừa công bố thì Thiều khai đã chuyển số tiền riêng vào tài khoản của bà để phục vụ riêng cho các nhu cầu của vợ chồng, bà thấy sao?". "Dạ đó không phải là phục vụ cho nhu cầu của vợ chồng mà số tiền đó để sử dụng riêng cho cá nhân tôi, để mua nhà, mua đất. Đó là tiền riêng của tôi chứ không phải là tiền của anh Thiều". Chủ tọa vặn: "Vậy sao Thiều lại khai như thế?". Hà Kiều Anh đáp: "Dạ có lẽ anh ấy thấy là vợ chồng nên nói như thế..." (?).

Quay lại ông Vương Tử Kỳ, chủ tọa hỏi: "Tiền đó ông cho mượn rồi mới đề cập đến chuyện mua nhà hay sao?". Ông Kỳ thưa: "Không đúng ạ! Số tiền đó tôi cho vay, bác cháu tôi hợp tác với nhau. Thậm chí nếu tôi muốn, cháu tôi có thể cho tôi... cả căn nhà luôn". Chủ tọa từ tốn: "Tòa chỉ muốn biết là số tiền đó ông cho vay trước hay là chuyện mua bán nhà xảy ra trước?". "Dạ chuyện mua bán xảy ra trước rồi tôi mới cho vay". Chủ tọa bẻ: "Vậy sao tiền ông đặt cọc mua nhà thì lại bảo là tiền cho Hà Kiều Anh vay?". Đến lúc này thì giọng ông Kỳ chùng xuống: "Thưa cái đó là do... vợ tôi không biết nên tưởng tiền đặt cọc là tiền cho vay..." (?).

Ngày xét xử thứ 4 (22/11/2005)

Cáo trạng nêu rõ, theo số liệu thu được từ máy tính của Công ty Đông Nam từ năm 1999 đến 2002, công ty này đã nhập khẩu và mua trong nước tổng cộng 250.974 chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ). Trong số này Công ty Đông Nam nhập khẩu theo đường mậu dịch là 178.033 chiếc. Số còn lại Nguyễn Gia Thiều không chứng minh được hồ sơ nhập khẩu nên phải chịu trách nhiệm về việc nhập lậu số điện thoại 39.519 chiếc (trị giá trên 148,5 tỉ đồng). Việc nhập lậu của Thiều chủ yếu thông qua các đối tượng khác là Phạm Anh Vũ (3.302 chiếc), Huỳnh Tiến Dũng (506 chiếc), Đỗ Liên Anh (300 chiếc), Nguyễn Quốc Tuấn (11.076 chiếc)...

Trong phiên tòa, LS Hoài hỏi bị cáo Thiều: "Việc Nguyễn Quốc Tuấn (hiện đã bỏ trốn - PV) nhập lậu 11.076 điện thoại vào Việt Nam bị cáo có biết không?". Thiều đáp: "Thưa không biết". LS Hoài hỏi tiếp: "Trong quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung thì cơ quan tiến hành tố tụng có nêu là: Do Nguyễn Quốc Tuấn đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra không xác định được Nguyễn Gia Thiều có chỉ đạo Tuấn nhập lậu hay không và cũng không xác định được việc nhập lậu của Tuấn thực hiện như thế nào. Bị cáo có biết chi tiết này không?". Thiều thưa: "Dạ không biết".

LS Hoài bất ngờ hỏi: "Bị cáo có khai với tòa là con số điện thoại trên máy tính được cơ quan điều tra thu giữ là 250.974, nhưng nếu trừ đi số điện thoại có tài liệu chứng minh (178.033 chiếc có hồ sơ nhập khẩu + 24.997 chiếc mua trong nước + 32.744 chiếc của 3 đơn vị là Công ty Thiên Anh, Công ty Toàn Cơ và Trung tâm Dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị viễn thông) thì bị cáo chỉ còn phải chịu trách nhiệm với 15.220 chiếc thôi đúng không?". "Thưa đúng". "Và nếu lấy con số 15.220 trừ đi con số mà Nguyễn Quốc Tuấn nhập lậu thì nó chỉ còn lại là 4.154 chiếc đúng không?". "Thưa đúng".

LS Hoài "nhấn" tiếp: "Tuy nhiên trong số 4.144 chiếc này, 3 bị cáo Phạm Anh Vũ, Huỳnh Tiến Dũng và Đỗ Liên Anh đã phải chịu trách nhiệm tới 4.108 chiếc (Vũ 3.302 chiếc, Liên Anh 300 chiếc, Dũng 506 chiếc, LS Hoài cho rằng việc 3 bị cáo này nhập lậu, Thiều không biết). Vậy nếu lấy con số sau cùng mà bị cáo thừa nhận với tòa trừ đi con số 3 bị cáo Dũng, Vũ và Liên Anh phải chịu trách nhiệm thì bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm với 36 chiếc (4.144 - 4.108 chiếc) điện thoại có phải không?". Thiều đáp vội: "Thưa đúng" (?!).

Ngày xét xử thứ 5 (23/11/2005)

Chủ tọa Phan Bá hỏi bị cáo Nguyễn Gia Thiều: "Hôm qua bà Tăng Thị Tuyết Hạnh (thủ quỹ của Công ty Đông Nam - PV) khai là bị cáo có nhờ bà Hạnh mang vàng đi đổi thành tiền USD để chuyển vào tài khoản của Hà Kiều Anh. Vì sao phải đổi gấp như vậy?". "Dạ thưa, Hà Kiều Anh cần gấp để chuyển tiền cho ai đó". "Bị cáo nhờ ai mang đi gửi vào tài khoản Hà Kiều Anh?". "Dạ cô Hạnh, thủ quỹ của công ty". "Ngoài ra bị cáo còn nhờ ai khác không?". "Dạ anh Chí (tức ông Trà Văn Chí, nhân viên kế toán của Công ty Đông Nam - PV)".

Chủ tọa "truy" tiếp: "Ai nữa?". "Dạ có lần nhờ anh Hoàng (tức Triệu Bảo Hoàng, cũng là nhân viên kế toán của Đông Nam - PV) thì phải". "Còn ai nữa không?". "Dạ bị cáo không nhớ nữa". "Những người này mang tiền nộp vào tài khoản Hà Kiều Anh là theo lệnh của bị cáo đúng không?". Thiều thành thật: "Dạ đúng". "Sau khi những người này nộp xong, bị cáo có nói cho Hà Kiều Anh nghe không?". "Dạ có". "Vậy là việc bị cáo gửi tiền vào tài khoản của Hà Kiều Anh thì Hà Kiều Anh có biết đúng không?". "Dạ biết". "Vậy sau đó Hà Kiều Anh rút ra thì bị cáo có biết không?". "Tôi có biết... sơ sơ thôi ạ". Chủ tọa: "Biết hay không phải rõ ràng chứ, sao lại biết sơ sơ?”. Thiều im lặng, chủ tọa hỏi câu khác: "Hà Kiều Anh sử dụng số tiền trong tài khoản đó để làm gì bị cáo có biết không?". "Dạ không ạ".

Hoa hậu Hà Kiều Anh vợ của Nguyễn Gia Thiều 

Gọi bà Tăng Thị Tuyết Hạnh, chủ tọa hỏi: "Chị kể chi tiết hơn về việc bị cáo Thiều yêu cầu đi đổi vàng để lấy ngoại tệ?". Bà Hạnh trình bày: "Anh Thiều đưa vàng cho tôi đi đổi ngoại tệ rồi nộp vào tài khoản của Hà Kiều Anh trước khi anh Thiều bị bắt khoảng mấy tháng. Ấn tượng nhất của tôi về việc này là chưa bao giờ tôi thấy vàng nhiều như vậy. Đây là của anh Thiều chứ không phải là tiền của công ty. Anh ấy đưa nhưng tôi không đi mà nhờ mấy người trong phòng kế toán của công ty gửi giùm vì mấy người này có quen bên ngân hàng. Khi cầm số vàng đó tôi rất lo sợ vì giá vàng biến động rất nhanh, chỉ trong vòng 5 phút có thể đã có chênh lệch". Chủ tọa hỏi tiếp: "Số lượng vàng đó khoảng bao nhiêu cây?". "Dạ khoảng 200 cây".

Cho bà Hạnh về chỗ ngồi, chủ tọa công bố thêm lời khai của 3 nhân viên kế toán của Công ty Đông Nam. Trong đó ông Chí khai đã nhận sự chỉ đạo của Thiều mang nộp tiền vào tài khoản của Hà Kiều Anh 2 lần, tổng cộng 3 tỉ 190 triệu đồng; ông Cao Phước Kiên khai chuyển tiền giùm cho Thiều vào tài khoản của Hà Kiều Anh 2 lần, tổng cộng 3 tỉ 137 triệu đồng; ông Triệu Bảo Hoàng khai chuyển 1 lần, số tiền 2,1 tỉ đồng.

Quay lại với Nguyễn Gia Thiều, chủ tọa yêu cầu: "Bị cáo hãy khai về việc bị cáo mua chiếc xe Mercedes trước đây". "Thưa, trước đây bị cáo đi chiếc Toyota Camry nhưng sau đó bán đi để mua chiếc Mercedes". "Chiếc xe Mercedes này ai đứng tên?". "Dạ Hà Kiều Anh". "Còn chiếc Camry thì ai đứng tên?". "Dạ cũng Hà Kiều Anh". "Tiền mua xe là do bị cáo trả phải không?" "Thưa đúng". "Nhưng sao phải xuất tiền của Công ty Đông Nam?". "Dạ lúc đó, Mercedes yêu cầu phải có tài khoản của Công ty Đông Nam". "Vậy còn chiếc Camry giá 465,3 triệu đồng thì có lấy tiền từ Công ty Đông Nam không?". "Thưa có, nhưng bị cáo lấy tiền túi vừa đủ với số tiền mua xe nộp vào tài khoản của Công ty Đông Nam để thuận tiện cho việc giao dịch". Chủ tọa "chốt" lại: "Vậy thì việc mua xe Camry này cũng từ tiền của Công ty Đông Nam đúng không?". "Dạ đúng".

Gọi Hà Kiều Anh lên phía trên, chủ tọa hỏi: "Hôm qua bà có khai rằng bà có 2 tài khoản tại ACB và Techcombank đúng không?". "Dạ đúng". "Tài khoản của bà ở Techcombank có bao nhiêu tiền?". "Dạ khoảng 7 tỉ đồng". "Số tiền này bà có gửi vào không ?". "Thưa không, anh Thiều gửi vào giùm tôi". "Tiền này ở đâu ra?". "Dạ của cá nhân tôi và của gia đình tôi". "Bà có thể nói rõ hơn?". "Dạ nó có từ rất nhiều nguồn, trong đó từ việc kinh doanh của tôi, của gia đình tôi gửi...". "Có bao giờ bà rút tiền từ Techcombank chuyển qua ACB không?". "Thưa có, tôi rút ra để chuyển qua ACB khoảng hơn 1 tỉ, để đứng bảo lãnh cho em tôi đi du học vì phía trường của em tôi yêu cầu phải có tài khoản bảo lãnh. Sau khi chuyển qua ACB, tôi đã chuyển về lại Techcombank để mua nhà". "Sao lúc đó bà không để ở ACB để giao dịch mua nhà luôn mà phải chuyển sang Techcombank?". "Tôi cũng không nhớ nhưng sau đó tôi có nhờ anh Thiều chuyển qua giùm và chuyện chuyển này chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày".

Cũng với Hà Kiều Anh, chủ tọa đột ngột hỏi sang vấn đề khác: "Bà cho biết két sắt của nhà bà để ở đâu?". "Dạ trong cái rương làm bằng gỗ và được đặt trong phòng làm việc của tôi". "Hay trong phòng của Nguyễn Gia Thiều?". "Dạ của tôi". "Khi thu giữ két sắt, bà có mở được khóa không?". "Dạ mở được". "Có chắc không?". "Chắc". "Trước đây có lời khai là bà không biết mở khóa nên cán bộ điều tra đã gọi điện thoại cho Nguyễn Gia Thiều yêu cầu đọc mã khóa, đúng không?".

Hà Kiều Anh tỏ ra đuối lý và "lảng" qua vấn đề khác: "Tôi chỉ gọi điện cho anh Thiều hỏi là làm sao công an đến nhà mình đông thế". Chủ tọa nhấn mạnh: "Và lúc đó bà mới hỏi Thiều về mã khóa, đúng không?". "Dạ vâng". Ngay lập tức, chủ tọa quay sang thư ký ghi biên bản phiên tòa và nói lớn: "Đề nghị thư ký ghi rõ chỗ này vào biên bản".

Vẫn tiếp tục với Hà Kiều Anh, chủ tọa hỏi: "200.000 USD trong két sắt được gói như thế nào?". "Dạ được gói thành 10.000 USD/gói". "Và sau đó nó được niêm phong lại đúng không?". "Thưa đúng". "Lúc đó bà khai nguồn gốc của số tiền này ở đâu mà có?". "Dạ lúc đó tôi khai nó có được từ việc bán đất ở Nhà Bè". Chủ tọa bẻ: "Vậy sao tại phiên tòa này bà lại khai là của bác, mẹ và dì của bà?". "Tại lúc đó tôi thấy công an nhiều quá nên tôi sợ mà khai vậy. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy công an nhiều như vậy" (!).

Ngày 24/11 phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư

Kết thúc phần xét hỏi chiều 23/11, đại diện Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án cụ thể đối với từng bị cáo. Theo đó, Nguyễn Gia Thiều bị đề nghị mức án tổng hợp từ 24 - 27 năm tù; Phạm Anh Vũ 15 - 18 năm tù (cả hai cùng về 2 tội buôn lậu và trốn thuế); Nguyễn Quang Hoan và Lê Văn Nhân cùng bị đề nghị mức án từ 8 - 10 năm tù; Nguyễn Đăng Chiểu từ 5 - 7 năm tù; Nguyễn Đình Hiếu từ 4 - 6 năm tù; Đào Lê Anh, Vũ Hữu Thiều và Đặng Mạnh Quyền cùng bị đề nghị mức án từ 6 - 8 năm tù; Huỳnh Tiến Dũng từ 8 - 10 năm tù; Đỗ Liên Anh từ 4 - 6 năm tù; Nguyễn Thị Vinh Quang từ 3 - 5 năm tù (10 bị cáo trên bị cáo buộc phạm tội buôn lậu). Vũ Công Năm, Cao Văn Nhật và Nguyễn Văn Thụ cùng bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù. Riêng Lương Thị Dương và Trần Hồng Thái bị đề nghị tuyên phạt từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về phần tài sản, công tố viên đề nghị tịch thu 200.000 USD và 10 triệu đồng được thu giữ tại nhà Hà Kiều Anh vì Hà Kiều Anh không chứng minh được nguồn gốc của số tiền này trong khi cô lại là vợ của Nguyễn Gia Thiều. Ngoài ra, công tố viên cũng đề nghị tịch thu trên 206.000 USD và trên 69 tỉ đồng mà Thiều có được do buôn lậu.

Ngày xét xử thứ 6 (24/11/2005)

Đối với các bị cáo tiếp tay cho Thiều buôn lậu gồm: Phạm Anh Vũ, Huỳnh Tiến Dũng, Đào Lê Anh, Vũ Hữu Thiều, Nguyễn Quang Hoan và Lê Văn Nhân, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của họ là rất nghiêm trọng, án sơ thẩm tuyên phạt mức án từ 5 năm đến 10 năm tù là quá nhẹ. Tuy nhiên, do không có kháng nghị, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo tỏ ra thành khẩn nhận tội nên xét bác kháng cáo, tuyên y án là phù hợp.

Về dân sự, HĐXX tuyên bác toàn bộ kháng cáo của Nguyễn Gia Thiều xin lại số tiền 23.000 USD cho vợ (tức Hà Kiều Anh, trong vụ góp vốn mua xe Mercedes) và kháng cáo của Hà Kiều Anh (xin lại 200 ngàn USD và 10 triệu đồng). HĐXX cũng chấp nhận đề nghị của đại diện Viện KSND tối cao, kiến nghị cấp giám đốc thẩm xem xét tịch thu thêm 8,4 tỉ đồng của Hà Kiều Anh vì xác định đó cũng là nguồn tiền do Nguyễn Gia Thiều phạm tội mà có. Đối với ông Nguyễn Trọng Thăng (anh ruột Thiều), HĐXX cũng kiến nghị Viện KSND tối cao và Bộ Công an tiếp tục điều tra, xem xét trách nhiệm liên đới; nếu xác định có dấu hiệu đồng phạm thì phải khởi tố và xử lý theo pháp luật.

Ngày xét xử thứ 7 (26/11/2005)

Trong phần tranh luận trước đó, đại diện Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn bảo lưu quan điểm về việc đánh giá chứng cứ của vụ án cũng như mức hình phạt đề nghị đối với hầu hết các bị cáo. Riêng đối với 2 bị cáo Phạm Anh Vũ (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Anh) và Huỳnh Tiến Dũng (nguyên Giám đốc Trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị viễn thông, thuộc Công ty xuất nhập khẩu máy TP.HCM), công tố viên đã đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt (trước đó Vũ bị đề nghị 15 - 18 năm, Dũng bị đề nghị từ 8 - 10 năm) vì cho rằng quá trình tranh luận, hai bị cáo này đã góp phần làm sáng tỏ thêm vai trò chủ mưu buôn lậu của Nguyễn Gia Thiều.

Liên quan đến số tiền 200.000 USD và 10 triệu đồng đang bị cơ quan điều tra tạm giữ tại nhà cựu hoa hậu Hà Kiều Anh, khi được tòa cho phép phát biểu, Hà Kiều Anh cũng một lần nữa xin xem xét lại. Còn đối với Nguyễn Gia Thiều, khi được nói lời sau cùng, Thiều nói rằng trong thời gian bị tạm giam, bị cáo rất ân hận và ấm ức. Thiều khẳng định: "Tôi không hề trốn thuế của Nhà nước, xin Hội đồng xét xử xem xét cho tôi". Trước khi dứt lời, Thiều xin gửi lời xin lỗi đến gia đình cũng như các nhân viên của Công ty Đông Nam vì Thiều đã bị vướng vào vòng lao lý.

Cũng trong phần trình bày lời nói sau cùng, nhiều bị cáo nguyên là cán bộ hải quan tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã kêu oan và bật khóc, xin tòa xem xét. Bị cáo Lương Thị Dương nói: "Xin xem xét vì sao cũng có nhiều cán bộ hải quan khác cũng thực hiện việc kiểm hóa như tôi nhưng lại chỉ bị xử lý hành chính, còn tôi thì bị ra tòa..." (trong vụ án này, có tổng cộng 7 cán bộ hải quan khác chỉ bị xử lý hành chính - PV).

Ngày toà tuyên án vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu

Sáng 30-11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Gia Thiều, nguyên Giám đốc Công ty Đông Nam, mức án 16 năm tù về tội buôn lậu và 4 năm tù về tội trốn thuế, tổng hợp hình phạt 20 năm tù giam. Đồng phạm của Thiều là Phạm Anh Vũ (giám đốc Công ty Thiên Anh) bị phạt mức 9 năm tù tội “buôn lậu” và 1 năm tù tội “trốn thuế”, tổng mức án là 10 năm tù giam.

Đại diện Cơ quan lãnh sự Pháp tại Việt Nam tham dự phiên tòa trong ngày tuyên án

Nhóm các bị cáo là nhân viên, giám đốc các công ty đã đồng phạm, giúp sức cho Thiều gồm: Nguyễn Quang Hoan (nhân viên Công ty TNHH TB Hà Nội), Huỳnh Tiến Dũng (giám đốc trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị viễn thông, thuộc Công ty xuất nhập khẩu máy TP.HCM), Đỗ Liên Anh (nhân viên công ty Đông Nam) bị tuyên phạt từ 3-7 năm tù về tội “buôn lậu”. Trong nhóm 12 bị cáo là cán bộ hải quan và phi công, tiếp viên hàng không có bảy bị cáo bị tuyên phạt mức từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam về tội “buôn lậu”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức 18 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu tinh thần trách nhiệm…”. Về hình phạt bổ sung, HĐXX tuyên buộc Thiều phải nộp gần 350 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hoạt động buôn lậu, trốn thuế mà có. Về khoản tiền 200.000 USD mà cơ quan điều tra thu giữa trong khi khám xét nhà Hà Kiều Anh, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở để khẳng định khoản tiền này không phải của Hà Kiều Anh mà là của Nguyễn Gia Thiều nên cần thu giữ để đảm bào thi hành án.

Bị cáo Nguyễn Gia Thiều nghe tòa tuyên án 

Về khoản tiền trên 8,4 tỷ trong tài khoản của Hà Kiều Anh tại Techcombank mà VKS đề nghị tòa xem xét, xử lý thì HĐXX kết luận chưa đủ cơ sở để xác định đây là tiền thu lợi bất chính mà Nguyễn Gia Thiều đã chuyển vào tài khoản của Hà Kiều Anh. Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị VKSND Tối cao phục hồi điều tra, làm rõ sai phạm trong quá trình kiểm hóa của 10 nhân viên Chi cục Hải quan Nội Bài (những cán bộ này trước đó từng bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng sau đó đã được đình chỉ điều tra hoặc bị xử lý hành chính).

HĐXX cũng kiến nghị Tổng cục Hải Quan tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấm dứt tình trạng nhân viên kiểm hóa “giúp đỡ” người quen hoặc nhận tiền “lót tay” cả một số khách hàng như đã xảy ra trong vụ án này. HĐXX cũng kiến nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam rút kinh nghiệm trong việc quản ký nhân viên ở các chuyến bay nước ngoài.

Tội phạm "lọt lưới" bị truy nã

Quá trình điều tra vụ án buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại công ty Đông Nam của Nguyễn Gia Thiều năm 2003, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an xác định Nguyễn Quốc Tuấn là một trong những đầu mối chính nhập lậu cho Công ty Đông Nam.

Thậm chí, Tuấn còn đích thân đứng tên đi nhận hàng lậu về cho Thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Nguyễn Quốc Tuấn bị truy nã trong vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu

Nguyễn Quốc Tuấn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp nhưng Tuấn cùng 3 đối tượng có liên quan khác đã bỏ trốn.

Ba người này gồm: Bùi Thiên Kim (vợ Nguyễn Trọng Thăng, nguyên giám đốc Công ty Đông Nam tại Hồng Kông đồng thời là giám đốc Công ty Toàn Cơ tại 67 Thủ Khoa Huân, Q.1, TP.HCM), Nguyễn Trường Sơn (nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần kỹ thương Việt Nam tại TP.HCM) và Hoàng Ngọc Diệp (nguyên phó Phòng kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần Kỹ Thương).

Tuấn và đồng bọn đã bị cơ quan công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Tuấn và đồng bọn đã bị cơ quan công an phát lệnh truy nã đặc biệt  trong vụ án Công ty Đông Nam buôn điện thoại lậu

Tháng 12-2015, Interpol đã chính thức phát Lệnh truy nã quốc tế đặc biệt đối với Nguyễn Quốc Tuấn. Lệnh truy nã này có hiệu lực bắt giữ trên 185 quốc gia.

Hiện Cảnh sát Việt Nam đang phối hợp với cảnh sát các nước truy tìm để bắt giữ và dẫn độ Nguyễn Quốc Tuấn về Việt Nam.

• Cảnh sát Bà Rịa – Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu

• Đường hóa học siêu ngọt 5 hạt đủ ngọt 150 lít nước bị công an bắt giữ

• Vụ bắt giữ 72kg đỉa sấy khô nhập lậu ở Châu Thành Tây Ninh

• Bắt giữ 1800 chai rượu ngoại ở Thuận An Bình Dương

• Bắt giữ 96 thanh kiếm Nhật tại biên giới Lạng Sơn