Vụ án VNCB: Cần thu hồi khoản tiền 2.600 tỷ đồng Phạm Công Danh đã trả cho BIDV

Vì sao khoản 2.600 tỷ chuyển cho BIDV không được nhắc đến

Trong đại án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút ra 18.000 tỷ đồng trong toàn bộ vụ án. Trong đó có hàng ngàn tỷ đồng dùng để mua cổ phần Ngân hàng Xây Dựng, hàng ngàn tỷ đồng khác dùng để trả nợ, trong đó có những khoản nợ từ trước khi Phạm Công Danh mua ngân hàng, đặc biệt có đến hàng ngàn tỷ đồng Phạm Công Danh chi tiêu không rõ địa chỉ và không nhớ.

Ở các phiên xét xử giai đoạn 1 của vụ án, hội đồng xét xử xác định Phạm Công Danh và đồng phạm đã thông qua 14 công ty, dùng hồ sơ khống, nâng giá trị tài sản thế chấp để rút 5.000 tỷ đồng tiền vay của Ngân hàng Xây Dựng.

Số tiền này được Phạm Công Danh sử dụng trả cho Trần Ngọc Bích (500 tỷ đồng), nhóm Phú Mỹ của Hứa Thị Phấn (135 tỷ đồng), BIDV (2.600 tỷ đồng). Toàn bộ số còn lại hơn 1.400 tỷ đồng Phạm Công Danh chi tiêu không rõ địa chỉ.

Điều đáng nói tất cả các khoản tiền được Phạm Công Danh sử dụng trái phép đều là vật chứng vụ án nhưng quyết định thu hồi số tiền Phạm Công Danh đã trả cho Hứa Thị Phấn, Trần Ngọc Bích.

Trong khi đó khoản tiền 2.600 tỷ đồng trả cho BIDV lại chưa có quyết định thu hồi. Về khoản tiền hơn 1.400 tỷ đồng Phạm Công Danh chi tiêu không rõ địa chỉ nên không thể thu hồi.

Theo lời khai của Phạm Công Danh số tiền 2.600 tỷ đồng trên được y thanh toán cho các khoản nợ 4.700 tỷ đồng tại BIDV thông qua 12 công ty bằng hồ sơ khống. Phần còn lại của khoản vay 4.700 tỷ đồng này được BIDV thu nợ từ khoản tiền của Ngân hàng Xây Dựng gửi tại BIDV.

Như vậy, toàn bộ số tiền vay 4.700 tỷ đồng của BIDV được thu nợ từ tiền có nguồn gốc rút trái phép từ Ngân hàng Xây Dựng.

Tại tòa sơ thẩm vụ án này trong giai đoạn 1 xét xử về hành vi của Phạm Công Danh rút 5.000 tỷ đồng của Ngân hàng Xây Dựng, đại diệnViện kiểm sát nêu: Danh đã sử dụng 2.600 tỷ đồng để trả các khoản vay của các công ty tại BIDV, hành vi cho vay tại BIDV có dấu hiệu vi phạm pháp luật; vụ án liên quan đến BIDV được tách ra, nên đề nghị các cơ quan pháp luật làm rõ sai phạm và thu hồi tài sản.

Tòa sơ thẩm cũng nêu số tiền 2.600 tỷ chuyển cho BIDV đang được điều tra tiếp trong phần tách ra của vụ án nên xét chưa yêu cầu BIDV nộp lại số tiền này. Bản án sơ thẩm được giữ nguyên khi xét xử phúc thẩm.

Như vậy, số tiền 2.600 tỷ đồng này sẽ được xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án, khi xử lý các hành vi tại BIDV.

Tuy nhiên đến thời điểm này phiên xét xử giai đoạn 2 của vụ án đã trải qua hơn 10 ngày nhưng số tiền 2.600 tỷ đồng vay trái pháp từ Ngân hàng Xây Dựng được Phạm Công Danh chuyển trả cho BIDV đã không còn được nhắc đến. Ngay cả Ngân hàng Xây Dựng, đơn vị bị thiệt hại, cũng không có yêu cầu thu hồi số tiền này từ BIDV.

Thu hồi tài sản kê biên của Phạm Công Danh

Với chủ trương khắc phục tối đa hậu quả, thiệt hại, các cơ quan tố tụng đã xác định nhiều khoản tiền là vật chứng để thu hồi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cần xem xét tổng thể thể vụ án để đảm bảo việc thu hồi được chính xác, công bằng.

Theo một số luật sư tại tòa, nếu đã xác định các khoản tiền Phạm Công Danh chi trả trong vụ án là vật chứng thì không thể không thu hồi khoản tiền 2.600 tỷ đồng đã trả cho BIDV có nguồn gốc từ khoản vay 5.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây Dựng.

Đồng thời, nếu thu hồi tiền từ người khác để khắc phục hậu quả cho Ngân hàng Xây Dựng thì cần xem xét các tài sản của Phạm Công Danh đang bị kê biên sẽ được xử lý ra sao. Bởi theo luật sư, nếu không xử lý vấn đề tài sản này thì Phạm Công Danh có thể sẽ không chịu hậu quả về hành vi phạm tội của mình.

Trong khi có hàng ngàn tỷ Phạm Công Danh trả nợ cá nhân, chi tiêu không rõ địa chỉ không thể thu hồi như khoản tiền hơn 1.400 tỷ đồng nêu trên, trong khi phải thu hồi tiền của người khác để khắc phục hậu quả, thì trong năm 2017, bà Quách Kim Chi (vợ Phạm Công Danh) lại có đơn xin các cơ quan tố tụng trả lại 10 thửa đất tại Sân Vận động Chi Lăng vì cho rằng sau khi khắc phục hậu quả của toàn bộ vụ án thì Phạm Công Danh còn thừa hơn 2.200 tỷ đồng.

Được biết mới đây, Trung tâm xử lý nợ của Sacombank đã thực hiện thu giữ hàng loạt tài sản của Công ty TNHH Quốc tế Thiên Thanh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phú Nguyễn… và tài sản của ông Phạm Công Danh, bà Quách Thị Kim Chi.

Cụ thể, ngày 3/1/2018, ngân hàng này đã thu giữ toàn bộ bất động sản tại địa chỉ số 189 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ngày 4/1, thu giữ tiếp toàn bộ bất động sản tại K6/9 và K6/11 Phạm Văn Nghị, tổ 36, P. Thạc Gián cùng toàn bộ bất động sản tại tổ 10 Trung Lập A, P. Thạc Gián là tài sản do ông Phạm Công Danh và bà Quách Kim Chi dùng thế chấp cho khoản nợ 37 tỷ đồng của Công ty TMDV Xây dựng Phú Nguyễn tại Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập vào Sacombank).

Một ngày sau đó (5/1), Sacombank thu giữ tiếp bất động sản tại địa chỉ thừa đất số 183 và 184, tờ bản đồ số 20 (nay là 495 Phan Chu Trinh), phường Phước Hoà, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Tập đoàn Thiên Thanh thế chấp cho khoản nợ 57 tỷ đồng của Công ty Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phú Nguyễn.

Ngày 16/1, Sacombank tiếp tục thực hiện thu giữ toàn bộ bất động sản tại địa chỉ số 02 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP HCM - là tài sản đã được ông Phạm Công Danh và bà Quách Kim Chi dùng để thế chấp cho khoản nợ 192 tỷ đồng của Tập đoàn Thiên Thanh và 400 tỷ đồng của Công ty TNHH Quốc tế Thiên Thanh tại Sacombank.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2017, ngân hàng này cũng đã thông báo đấu giá công khai 3 tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đức Hoà III Long An với giá hơn 9.000 tỷ đồng.