Vụ bắt giam đại gia chủ khách sạn Vũ Bình ở Cần Thơ

Vụ bắt giam đại gia chủ khách sạn Vũ Bình ở Cần Thơ vào tối ngày 27/6 để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có hai người cháu của ông Bình là Trang Hồng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại sản xuất Hồng Sơn và Võ Hoàng Thám - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hoàng Thuận Phát.

Vụ bắt giam đại gia chủ khách sạn Vũ Bình ở Cần Thơ

Như báo Dân Việt đưa tin, chiều tối  (27/6), tại TP.Cần Thơ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Vũ Bình - Giám đốc Công ty Du lịch Đại Dương để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có hai người cháu của ông Bình là Trang Hồng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại sản xuất Hồng Sơn và Võ Hoàng Thám - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hoàng Thuận Phát (hai bị can này được cho tại ngoại).

Vụ bắt giam đại gia chủ khách sạn Vũ Bình ở Cần Thơ. Hình ảnh ông Vũ Bình

Sau khi tiến hành làm các thủ tục tố tụng theo quy định, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở và nơi ở của ông Bình, Thám và Sơn (cùng tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Theo điều tra của công an, ông Vũ Bình làm chủ công ty Đại Dương đã có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Tây Đô (VCB Tây Đô) để vay gói tín dụng khoảng 60 tỷ đồng nhưng tài sản thế chấp rất ít, hồ sơ vay không đảm bảo, nguồn vốn sử dụng không đúng mục đích nên mất cân đối thanh toán.Tài sản thế chấp của ông Bình bên Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều chỉ 27 tỷ đồng.

Vụ bắt giam đại gia chủ khách sạn Vũ Bình ở Cần Thơ. Khách sạn Vũ Bình

Bên cạnh đó, ông Vũ Bình cũng đã chỉ đạo cháu của mình là ông Sơn thành lập Công ty Hồng Sơn để tiếp tục vay vốn tại VCB Tây Đô với số tiền 60 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền thức ăn thủy sản, mua bán sắt thép. Để được giải ngân ông Sơn đã sử dụng hóa đơn GTGT khống của nhiều công ty khác nhau… Qua điều tra cho thấy, ông Sơn đã chiếm đoạt số tiền 3,7 tỷ đồng, còn ông Bình chiếm đoạt 54 tỷ đồng.

Riêng đối với công ty của ông Thám, ông này đã thế chấp tài sản trị giá chỉ trên 200 triệu đồng nhưng được vay số tiền lên tới 15 tỷ đồng. Với số nợ khủng này, ông Thám đã bị mất cân đối, không thể trả được nợ cho VCB Tây Đô. Qua điều tra, số tiền vay này được ông Bình sử dụng.

Theo nguồn tin riêng, ông Vũ Bình còn là chủ khách sạn Vũ Bình hết sức nổi tiếng trong giới kinh doanh nhà hàng khách sạn ở Cần Thơ nằm trên đường 30/4, phường Hưng Lợi.

Trước đó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Thuyết vì về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do thua lỗ trong việc làm ăn nên Nguyễn Văn Thuyết, chủ tiệm vàng Minh Ngọc (địa chỉ số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã vay của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Thành 36,662 tỷ đồng và 242,66 lượng vàng

Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Nguyễn Văn Thuyết có quen biết với ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng là chủ doanh nghiệp tư nhân Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành, địa chỉ số 1809 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đến 6/2014 biết gia đình ông Thành đang cần bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh, Thuyết nảy sinh ý định lừa đảo.

Thuyết đã thỏa thuận miệng mua của ông Thành, bà Băng 50kg vàng nguyên liệu 9999 tương đương 1.333,3 lượng với giá 32.830.000 đồng/lượng bằng số tiền 43.772.239.000đ.

Vụ bắt giam đại gia chủ khách sạn Vũ Bình ở Cần Thơ. Chân dung bị báo vụ việc trước đó

Hai bên thống nhất, việc mua bán, giao nhận hàng và thanh toán tiền sẽ được tiến hành trong ngày 13/6/2014 tại Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành.

Ngày 13/6/2014 lấy lý do bận công việc, Thuyết đã điện thoại yêu cầu gia đình ông Thành thay đổi địa điểm giao nhận hàng và thanh toán tiền tại số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuy nhiên sau khi nhận đủ vàng, Thuyết chỉ thanh toán cho nhân viên của ông Thành số tiền 2 tỷ đồng, số tiền còn lại Thuyết không thanh toán.

Đồng thời cũng trong ngày đó, Nguyễn Văn Thuyết đã chỉ đạo 2 nhân viên là Nguyễn Mạnh Thắng và Hồ Thái Dương mang toàn bộ 50kg vàng này đi bán với giá thấp hơn giá mua vào (tổng số tiền Thuyết thu được là 43.460.379.560 đồng, thấp hơn giá mua vào 311. 859.440 đồng).

Số tiền trên, Thuyết dùng mua 180 lượng vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý DOJI – Hà Nội và trả nợ cho 20 người Thuyết đã vay từ trước với tổng số tiền 38.968.740.000 đồng, còn lại 4.491.639.560 đồng Thuyết sử dụng vào việc tiêu xài của cá nhân và gia đình.

Tính đến ngày 20/7/2014, Thuyết còn nợ ông Thành 19,5 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán.

Được biết, ngoài số tiền trên, Nguyễn Văn Thuyết còn nợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Thành và nhiều cá nhân khác số tiền 19.850.000.000 đồng và 211,26 lượng vàng.

Ngày 28/7/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuyết về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cho đến ngày 28/3/2016 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng để truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Thuyết về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự.

• Vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của cán bộ huyện EaH’Leo, Đắk Lắk

• Vụ lừa đảo tiền ở chợ Đồng Xuân

• Truy tố Tổng giám đốc công ty Rạng Đông Hoàng Văn Lượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

• Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ

• Khởi tố ông Hoàng Văn Cường Giám đốc công ty ADN để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản