Vụ đánh bạc online nghìn tỉ: Nhà mạng thể hiện rất rõ vai trò, tư cách đồng phạm

13:39 18/03/2018

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm cho rằng, trong vụ án đánh bạc online, các nhà mạng viễn thông lớn Viettel, Vinaphone, MobiFone thể hiện rất rõ vai trò và tư cách đồng phạm.

vu-danh-bac-online-nghin-ti-viettel-vinaphone-mobifone-huong-hon-1400-ti-dong
Trong vụ đánh bạc online nghìn tỉ Viettel, Vinaphone, Mobifone hưởng hơn 1.400 tỉ đồng?. Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”, Bộ Công an vừa cho biết không chỉ các đối tượng tổ chức đánh bạc thu lợi hàng nghìn tỷ đồng mà còn nhiều pháp nhân và cá nhân khác, bao gồm các hãng viễn thông lớn Viettel, Vinaphone, MobiFone cũng thu lợi rất lớn từ hoạt động này.

Bộ Công an cũng cho biết để hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài có quy mô lớn như Rikvip chính là do lỗ hổng quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, trung gian thanh toán. Cụ thể, số tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm tới 97%.

"Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, MobiFone) được hưởng từ 15,5-16,3%. Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ”, thông báo của Bộ Công an nêu rõ.

Theo cơ quan công an, chính việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông là đánh bạc trực tuyến.

Đặc biệt, các cổng trung gian thanh toán có vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club trong thời gian dài.

Tuy nhiên, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

vu-danh-bac-online-nghin-ti-nha-mang-the-hien-rat-ro-vai-tro-tu-cach-dong-pham
Sơ đồ đường đi của đồng tiền từ con bạc đến việc cá cược và nhận tiền. Nguồn Zing.vn

Nhà mạng đóng vai trò hút tiền của con bạc về nhà cái

Trước kết luận của cơ quan công an, trao đổi với phóng viên về vấn đề trách nhiệm liên đới nhà mạng trong vụ việc, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, văn phòng Luật sư Phạm Sơn cho biết, trong vụ án đánh bạc online, có nhiều hành vi vi phạm diễn ra một cách liên hoàn gồm: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền; in ấn, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án vai trò của các nhà mạng và trung gian là một trong những kênh thu hút tiền đóng vai trò rất quan trong việc hút dòng tiền từ các con bạc về nhà cái.

Theo như sơ đồ, cách thức, tổ chức hoạt động (như mô tả) của đường dây này thì dòng tiền từ con bạc đến về nhà cái có 3 đường gồm: nạp thẻ điện thoại, thẻ game qua hệ thống trung gian để mua RIK và một kênh nữa là chuyển tiền qua tài khoản để mua RIK.

vu-danh-bac-online-nghin-ti-nha-mang-the-hien-rat-ro-vai-tro-tu-cach-dong-pham
Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, văn phòng Luật sư Phạm Sơn (ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Như vậy ở đây các nhà mạng có liên quan như Vietel, Mobifone, Vinaphone đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là một khâu trung gian không thể thiếu trong việc thanh khoản cho hoạt động đánh bạc, tạo sức hút, thu hút lớn đối với con bạc và đóng góp rất lớn trong doanh thu của đường dây cơ bạc này như cơ quan điều tra đã thông tin và các báo chí đưa tin.

Như vậy các nhà mạng đã tham gia vào một hoạt động phi pháp bị pháp luật cấm và ở đây đã đóng vai trò đầy đủ với tư cách đồng phạm với Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) và VTC online của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đối với hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, Luật sư Kiệm cho biết.

Thu hồi tiền “hoa hồng” nhà mạng hưởng lợi

Liên quan đến khoản tiền nhà mạng được hưởng trong vụ án, Luật sư Kiệm cho rằng, các nhà mạng liên đới và tham gia rất sâu, là một khâu không thể thiếu trong hoạt động phạm pháp của CNC và VTC online, do vậy thể hiện rất rõ vai trò và tư cách đồng phạm của các nhà mạng trong vụ án này.

Theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Hình sự quy định tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội áp dụng đối với công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành.

Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. Vật, tiền thuộc tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm thì có thể bị tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Như vậy, đối với các tang vật, vật chứng có giá trị, còn sử dụng được, được quyền tịch thu, sung công quỹ thì việc giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng cũng là một giải pháp phù hợp, không gây lãng phí khi tiêu hủy và cũng không phức tạp, tốn kém khi phải bán đấu giá.

Tuy nhiên cũng cần phải đảm bảo việc tịch thu tang vật, giao cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng là đúng quy định; đúng mục đích, phải phục vụ cho hoạt động công vụ.

“Căn cứ vào quy định trên, có thể khẳng định số tiền mà các nhà mạng thu lợi được khi làm khâu trung gian cho CNC và VTC online là có được từ hành vi vi phạm pháp luật, là thu lợi bất chính phải bị thu hồi sung công quỹ theo quy định tại điều 47 Bộ Luật hình sự”, Luật sư Kiệm kết luân.

 

Vụ đánh bạc online nghìn tỉ: Tiền nhà mạng được hưởng là tang vật vụ án, cần phải thu hồi

Luật sư Trương Anh Tuấn cho rằng, nếu xác định số tiền nhà mạng được hưởng từ việc nạp thẻ của người đánh bạc online thì cần phải thu hồi.

 

Vụ mua AVG: MobiFone phạm luật ngay từ đầu

Ngay từ khi mua AVG, MobiFone đã khiến dư luận hoài nghi khi không công bố thông tin, mọi việc chỉ được sáng tỏ khi Thanh tra Chính phủ vừa chính thức công bố Kết luận thanh tra.

 

Sabeco bị truy thu gần 2.500 tỷ đồng vì không chia hết lợi nhuận

Kiểm toán Nhà nước đề nghị truy thu "ông lớn" ngành bia gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận không chia hết năm 2016 trở về trước.

Tài trợ


Tin khác