Vụ người phụ nữ tuồn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài: Lấy tiền từ đâu?

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ bảy, 11/06/2022, 17:42 PM
  • Click để copy

Vụ người phụ nữ tuồn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài: Lấy tiền từ đâu?

Người phụ nữ ở Tây Hồ (Hà Nội) đã câu kết cùng đồng bọn để chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Người phụ nữ cùng đồng phạm bị cáo buộc tuồn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Người phụ nữ cùng đồng phạm bị cáo buộc tuồn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ án tuồn hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài gây chấn động dư luận xã hội.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới". Trong số các bị can có Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở Tây Hồ, Hà Nội).

Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận và được Công an TP Hà Nội triệt phá hồi tháng 9/2020.

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh) với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký Giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.

Để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi tái xuất sang Trung Quốc, 2 đối tượng góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ. A Vỹ chỉ định hàng hóa qua các cửa khẩu để đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.

Cơ quan tố tụng xác định, Phạm Hữu Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Sau đó, Thuật sử dụng pháp nhân là Công ty Đại Phát để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại và du lịch xuất nhập khẩu BDA (công ty do Thuật nhờ người đứng tên thành lập) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.

Theo sự thỏa thuận giữa các đối tượng, Thuật sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Mỗi lượt, đối tượng được hưởng lợi 10 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Cáo trạng cũng xác định, Nguyễn Thị Nguyệt còn cùng chồng thành lập 8 công ty để sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ tạm nhập tái xuất khống, chuyển tiền ra nước ngoài; sử dụng các pháp nhân được thành lập ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.

Các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi 0,1% tổng số tiền trên mỗi giao dịch chuyển tiền.

Đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng Nguyệt) bị cáo buộc đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyệt còn lôi kéo em ruột là Nguyễn Văn Thắng mua IC từ Trung Quốc. Thắng bị xác định là đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyệt đã chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai, số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.

Liên quan đến vụ án còn có nhân viên một số ngân hàng, chủ doanh nghiệp ở TP HCM, chủ tiệm vàng ở Hà Nội, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.

Bạn đang xem bài viết Vụ người phụ nữ tuồn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài: Lấy tiền từ đâu? tại mục Đời Sống do Tin tức Việt Nam biên tập và tổng hợp mỗi ngày.
Tình tiết mới vụ cán bộ cơ sở cai nghiện ‘cấp’ ma túy cho học viên cai nghiện

Tình tiết mới vụ cán bộ cơ sở cai nghiện ‘cấp’ ma túy cho học viên cai nghiện

29/06/2022 09:52

Mặc dù là cán bộ của cơ sở cai nghiện tại Thái Bình nhưng Nguyễn Xuân Biền lại giấu ma túy, cấp ma túy cho học viên là những người cai nghiện ở đây.

Diễn biến mới vụ clip nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng, lột đồ ở bể bơi

Diễn biến mới vụ clip nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng, lột đồ ở bể bơi

29/06/2022 06:47

Đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh cấp 2 bị 2 bạn nữ túm tóc đánh hội đồng, lột đồ dù liên tục khóc lóc van xin.

Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 28/6

Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 28/6

29/06/2022 06:03

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga bác tin không kích trung tâm mua sắm ở Ukraine khiến 18 người thiệt mạng.

Nhóm đối tượng xông vào nhà cụ bà 78 tuổi đập phá tài sản

Nhóm đối tượng xông vào nhà cụ bà 78 tuổi đập phá tài sản

29/06/2022 06:02

Giấy tờ nhà bị con trai mang đi thế chấp để vay tiền, chưa trả được nợ, nhà bà Thanh bị nhóm người kéo đến đập phá.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 28/6: Gia đình 5 người bị tai nạn trên đèo, 1 người tử vong tại chỗ

Tin tức tai nạn giao thông ngày 28/6: Gia đình 5 người bị tai nạn trên đèo, 1 người tử vong tại chỗ

28/06/2022 21:19

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 28/6/2022: Gia đình 5 người bị tai nạn trên đèo Mang Yang, 1 người tử vong tại chỗ; Tai nạn liên hoàn tại TPHCM, một người bị xe container cán tử vong...

Dự báo thời tiết ngày mai 29/6, đêm nay 28/6 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết ngày mai 29/6, đêm nay 28/6 cho Hà Nội và cả nước

28/06/2022 20:34

Bản tin dự báo thời tiết ngày mai 29/6, đêm nay 28/6 cho Hà Nội và cả nước đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi.

Cháy lớn tại xưởng điều ở Bình Phước

Cháy lớn tại xưởng điều ở Bình Phước

28/06/2022 19:00

Ngọn lửa bùng phát mạnh bao trùm kho chứa hạt điều. Lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Tranh cãi trái chiều việc xét xử kín vụ dì ghẻ bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong

Tranh cãi trái chiều việc xét xử kín vụ dì ghẻ bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong

28/06/2022 19:00

Trước thông tin vụ án dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong ở TP HCM sẽ được xét xử kín, có ý kiến đồng tình nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng cần xét xử công khai.

Tin vùng áp thấp trên Biển Đông 28/6 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Tin vùng áp thấp trên Biển Đông 28/6 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

28/06/2022 15:43

Bản tin vùng áp thấp trên Biển Đông 28/6 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn phát đi.