Xét xử đại án Ngân Hàng Đông Á: Vũ 'nhôm' bị bác chứng cứ có tiếng nước ngoài

16:47 27/11/2018

Chiều 27/11, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "mhôm") và 24 đồng phạm bằng phần công bố cáo trạng của đại diện VKS trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

xet-xu-vu-nhom-khong-chap-nhan-chung-cu-co-tieng-nuoc-ngoai
Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'Nhôm") bị cáo buộc gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 200 tỉ đồng. (Ảnh: Dân trí).

Trước khi VKS bắt đầu phần công bố cáo trạng, HĐXX thông báo luật sư bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ có nộp cho tòa tài liệu chứng cứ mới. Tuy nhiên, HĐXX cho biết đó là tài liệu tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và cũng chỉ là bản photo nên HĐXX không chấp nhận.

Theo cáo trạng, 26 bị cáo bị truy tố 3 nhóm hành vi: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Á 2.057 tỷ đồng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 3 bị cáo thuộc Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Đông Á.

Báo Dân trí cho biết: Theo cáo trạng, Ngân hàng TMCP Đông Á được thành lập năm 1992, đến nay đã 39 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại, có vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng, 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,2% và cổ đông thường chiếm 86,8%.

Trong đó, Trần Phương Bình chiếm 10,2%, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%, Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (công ty của Vũ “nhôm” ) chiếm 12,7%, Văn phòng Thành ủy TPHCM chiếm 12,8%.

Ngày 23/7/2015, cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng Nhà nước có Kết luận thanh tra số 20 xác định một số sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á: Tổng số dư nợ tại DongABank là 20.233 tỉ đồng, trong đó 123 khách hàng có dư nợ 19.644 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan với tổng dư nợ là 19.414 tỉ đồng; trong số này có 7.960 tỉ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỉđồng là nợ không có khả năng thu hồi.

Cáo trạng cũng cho biết: Để có tiền mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Á vào năm 2007, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cho Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ, thủ quỹ  Ngân hàng TMCP Đông Á) lập chứng từ thu khống hơn 374 tỉ đồng. Số tiền này, bị cáo Bình dùng để mua hơn 5 triệu cổ phần đứng tên mình và những người thân trong gia đình.

Cuối năm 2007, Trần Phương Bình tiếp tục chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) để bán cho các tiệm vàng nhằm bù đắp cho khoản âm quỹ 374 tỉ đồng trên. Sau đó, Bình chuyển số cổ phần đã mua cho một số tổ chức và cá nhân khác để lấy tiền.

Cơ quan điều tra cũng xác định bị cáo Bình đã chỉ đạo xuất quỹ sai nguyên tắc số tiền 234 tỉ đồng để mua 5,7 triệu cổ phần  Ngân hàng TMCP Đông Á của công ty Quỹ Lộc Việt.

xet-xu-vu-nhom-khong-chap-nhan-chung-cu-co-tieng-nuoc-ngoai
 Phan Văn Anh Vũ (phải) và Trần Phương Bình được dẫn giải ra tòa. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Theo kết luận điều tra, trong năm 2007, Trần Phương Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua giúp 5 triệu cổ phần của  Ngân hàng TMCP Đông Á và cam kết sẽ mua lại chỗ cổ phần này với giá 300 tỉ. Năm 2008, bị cáo đã mua cả 5 triệu cổ phần trên với số tiền hơn 327 tỉ.

Để có tiền mua cổ phần, bị cáo Bình đã chỉ đạo nhân viên  Ngân hàng TMCP Đông Á cho Công ty Ninh Thịnh và Công ty Sao Việt Nam vay 197 tỉ đồng, thu khống của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ Công an TPHCM cũng bị đề nghị truy tố trong vụ này về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) hơn 30 tỉ đồng và sử dụng 121 tỉ đồng bán chung cư thuộc dự án Richland Hill để thanh toán cho Quỹ Lộc Việt.

Sau đó, bị cáo Bình tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Văn Thuận lập chứng từ thu khống 95 tỉ đồng, rồi thủ quỹ của Ngân hàng TMCP Đông Á tiếp nhận số tiền khống đó để trả 95 tỉ đồng cho công ty Ninh Thịnh.

Theo tờ Zing.vn Năm 2013, Ngân hàng TMCP Đông Á rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài. Trần Phương Bình muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ đồng để thu hút đầu tư. Vốn quen biết với "Vũ Nhôm" từ trước nên ông Bình đã bàn bạc bán 60 triệu cổ phần cho Vũ với giá 600 tỷ khi Ngân hàng TMCP Đông Á tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ vào năm 2014. Mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối hoạt động của ngân hàng này.

Để có tiền mua cổ phần, Vũ thế chấp 220 lô đất tại Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour Ville) ở Đà Nẵng để vay Ngân hàng TMCP Đông Á 400 tỷ. Còn lại 200 tỷ, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên xuất quỹ cho Vũ. Do đó, thay vì thu của Vũ 200 tỷ thì ngày 17/1/2014, Ngân hàng TMCP Đông Á lại chuyển vào tài khoản Công ty Bắc Nam 79 số tiền 200 tỷ.

Cùng ngày, Vũ chuyển 600 tỷ cho Ngân hàng TMCP Đông Á để mua 60 triệu cổ phần. Tuy nhiên, việc tăng vốn không thành nên Ngân hàng TMCP Đông Á chuyển trả lại 600 tỷ đồng cùng hơn 9,5 tỷ tiền lãi cho công ty của Vũ “nhôm”. Với việc làm này, Vũ "nhôm" bị cáo buộc chiếm của Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 203 tỷ đồng.

 

Vũ 'nhôm' khai sốc trước tòa: Có ba tên, hai quốc tịch

Sáng 27/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử liên quan tới Ngân hàng Đông Á (DAB) thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Tại hội đồng xét xử Phan Văn Anh Vũ khai có hai quốc tịch và ba tên.



Tin khác