Cụ thể, tại gói thầu “Xây lắp và thiết bị (gói thầu số 8) thuộc dự án Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu” do UBND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp, có giá trúng thầu là 205.231.766.655 đồng (phê duyệt ngày 25/11/2024). Bên mời thầu đã phát hiện Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (thành viên thứ nhất của Liên danh Thắng Nhất) bố trí nhân sự Trần Anh Dũng, Kỹ sư kỹ thuật trắc đạc – bản đồ, có bằng đại học do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp phụ trách vị trí cán bộ trắc đạc công trình.
Tuy nhiên, qua xác minh của bên mời thầu, ngày 05/11/2024, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có Văn bản số 1080/TĐHTPHCM-ĐT xác nhận: “Văn bằng tốt nghiệp của ông Trần Anh Dũng, sinh ngày 14/5/1992 không có tên trong hồ sơ lưu trữ và không phải do nhà trường cấp”.
Theo đó, bên mời thầu đánh giá: Nhà thầu (Công ty CP Xây dựng DIC Holdings) có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu, vi phạm Khoản 4, Điều 16, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các nhà thầu bị đánh giá không đạt tại mục về năng lực và kinh nghiệm”.
Theo khoản 2, Điều 27 Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “…Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai không trung thực về nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị chủ yếu, nhà thầu không được phép thay thế, hồ sơ dự thầu bị loại và nhà thầu bị coi là gian lận theo khoản 4, Điều 16, Luật Đấu thầu. Nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 125, của Nghị định này”.
Điểm a khoản 1 Điều 125, Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định về thời gian cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, bao gồm cả cá nhân thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu là từ 3 đến 5 năm đối với hành vi vi phạm các khoản 1, 2, 4 và điểm a khoản 3 Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023.
Công ty DIC Holdings hiện do ông Lê Đình Thắng làm Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ năm 2005, có địa chỉ tại Phường 8, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, DIC Holdings có tổng cộng tài sản là 2.319 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả 1.536 tỷ đồng.
DIC Holdings đang có khoản phải thu ngắn hạn là 33,2 tỷ đồng từ Công ty TNHH Laimian (địa chỉ tại 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM). Công ty Laimian do ông Đinh Chí Minh làm đại diện pháp luật, hiện doanh nhân này đang bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà HDTC.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của DIC Holdings năm 2023 tiết lộ: “Công trình 138 căn Shophouse – dự án Laimian Quy Nhơn có giá trị 132 tỷ đồng phải chấm dứt thực hiện hợp đồng do một số vướng mắc trong quá trình thi công liên quan đến kế hoạch vốn của chủ đầu tư, dẫn đến giá trị thực hiện chỉ đạt khoảng gần 25 tỷ đồng giảm hơn 100 tỷ đồng so với kế hoạch”.
Dự án Laimian Quy Nhơn do Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Châu làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này do ông Đinh Trường Chinh làm đại diện pháp luật. Tháng 12/2023, Công an TP HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
DIC Holdings cũng đang có khoản phải thu ngắn hạn từ Tổng công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số tiền hơn 330 tỷ đồng. Được biết, DIC Holdings là công ty liên kết của DIC (DIC chiếm 35,89% tỷ lệ sở hữu).
DIC Holding còn phải thu ngắn hạn từ Công ty TNHH OSC – Duxton số tiền 83,6 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 1/2023, DIC Holdings nhận thầu thi công kết cấu bê tông cốt thép phần hầm và phần thân công trình Tổ hợp dịch vụ Khách sạn 5 sao Double Tree by Hiltol Vũng Tàu (Double Tree by Hiltol Vũng Tàu) với Công ty TNHH OSC – Duxton. Hợp đồng có giá trị gần 441 tỷ đồng.
DIC Holdings còn phải thu ngắn hạn hơn 20 tỷ đồng từ Công ty CP Thương mại du lịch Tân Thành. Vào tháng 7/2024, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1656/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Thương mại du lịch Tân Thành (do ông Ngô Việt Phương làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật).
Theo đó, Công ty Tân Thành đã tổ chức thi công xây dựng hạng mục công trình nhà hàng biển thuộc dự án Khu du lịch Hải Minh (dự án Cross Long Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) sai nội dung Giấy phép xây dựng số 08/GPXD ngày 23/2/2021 do Sở Xây dựng cấp.
UBND tỉnh đã quyết định xử phạt công ty này 110 triệu đồng, đồng thời dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 26/6, công ty phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh. Ngoài ra, công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định và tự chi trả chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, DIC Holdings còn khoảng 62,5 tỷ đồng thuộc diện “phải thu khó đòi” của: bà Dương Thị Thục, Khách sạn Vân Anh, Công ty Du lịch Tân Thành, Công ty TNHH Laimian, Công ty Xây dựng Nam Hải…