Trên 100 tỷ đồng là số tiền mà một đối tượng người Nigieria và các đồng phạm người Việt Nam đã lừa đảo nhiều người qua mạng xã hội mà có được.
bat-duong-day-lua-dao-tram-ty-dong-cua-nguoi-nuoc-ngoai
Đối tượng Ezechiedo tại cơ quan công an.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigieria, tạm trú quận 12, TP HCM). Cùng với đó còn có các bị can người Việt Nam gồm Đỗ Viết Đại, Trần Phương Toàn (26 tuổi, cùng trú TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, trú tỉnh An Giang), Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Trước đó, ngày 31/12/2018, bà Trịnh Thị Minh Liễu (45 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tố cáo Thư lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định Thư cùng Đại, Toàn, Trang là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho Ezechiedo. Qua mỗi lần chuyển tiền, các đối tượng trên hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo tại TP HCM, cảnh sát thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ ATM, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Ezechiedo dùng thủ đoạn kết bạn, làm quen trên mạng xã hội, từ đó tạo niềm tin đối với nhiều phụ nữ trên cả nước và và tiến hành lừa đảo. 

Cảnh sát đã phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại (số tiền 46 tỷ đồng), Hồ Thị Anh Thư (số tiền 590 triệu đồng).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

Ngân hàng cảnh báo chiêu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Gần Tết Nguyên đán 2019 nhiều ngân hàng cảnh báo chiêu lừa đảo, mạo danh của tội phạm nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
 

'Nữ quái' thuê văn phòng trong công ty xuất khẩu lao động để lừa đảo

Nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Đinh Thị Hồng Linh đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật. Để củng cố lòng tin, Linh còn thuê văn phòng trong công ty xuất khẩu lao động. Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, Linh đã lừa đảo được 30 người lao động, chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.
 

Thừa Thiên Huế: Lừa đảo hơn 11 tỷ đồng, cán bộ bưu điện bị khởi tố

Do thiếu tiền, Hồ Văn Nhớ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên dùng phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tự điền thông tin người thụ hưởng.