Bắt Tổng giám đốc Công ty HSBC 'dởm', lập ra để lừa đảo

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ ba, 21/06/2022, 15:08 PM
  • Click để copy

Bắt Tổng giám đốc Công ty HSBC 'dởm', lập ra để lừa đảo

Trần Quang Sơn (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam) bị cáo buộc giúp sức cho 2 người lừa tiền.

Bị can Trần Quang Sơn.

Bị can Trần Quang Sơn.

Ngày 21/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Sơn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nạn nhân là ông T.Q.K. - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đ.T.N..

Theo điều tra ban đầu, ông T.Q.K. - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đ.T.N. xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Năm 2018, thông qua mối quan hệ, ông K. quen Nguyễn Tấn Sự - Tổng giám đốc Công ty Núi Chúa (trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM) và Nguyễn Thụy Long Phượng (Giám đốc tài chính công ty này).

Sự và Phượng khoe Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính "HSBC Vietnam Finance Group" để đầu tư vào dự án của ông K.., nghe vậy, ông K. chuyển trước cho Phượng 570 triệu đồng.

Đầu năm 2019, Phượng còn cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay từ một ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng. Ông K. tin tưởng Sự và Phượng nên đồng ý hợp tác đầu tư.

Sau khi ký hợp đồng, Sự và Phượng đưa cho ông K. xem "Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại" của Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (do Trần Quang Sơn làm tổng giám đốc) với nội dung: "Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản quỹ tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng".

Tin lời, ông K. tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự hơn 1 tỷ đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi ông K. đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và cung cấp tài liệu gốc thì nhóm người này từ chối.

Khi liên hệ với ngân hàng, ông K. biết được thư bảo lãnh mà nhóm đối tượng cung cấp là giả nên làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sự, Phượng. Điều tra cho thấy, Sự và Phượng đã chỉ đạo Sơn thành lập Công ty HSBC (dễ nhầm lẫn với HSBC - một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới) để lừa đảo.

Riêng về phần Sơn, cơ quan điều tra nhận định hành vi của bị can này đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò giúp sức.

Bạn đang xem bài viết Bắt Tổng giám đốc Công ty HSBC 'dởm', lập ra để lừa đảo tại mục Đời Sống do Tin tức Việt Nam biên tập và tổng hợp mỗi ngày.
Cô gái trẻ đâm tử vong tình nhân sau cuộc nhậu

Cô gái trẻ đâm tử vong tình nhân sau cuộc nhậu

06/07/2022 19:54

Sau khi nhậu cùng nhóm bạn ở nhà trọ, Bùi Ngọc Trà Mi xảy ra cự cãi với người yêu và gây ra án mạng.

Đang chạy xe máy, người đàn ông bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong

Đang chạy xe máy, người đàn ông bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong

06/07/2022 19:53

Người đàn ông khoảng 60 tuổi đang điều khiển xe máy chạy trên đường thì bất ngờ dừng lại, té ngã xuống đường và lên cơn co giật rồi tử vong ngay sau đó.

Khởi tố vụ mua bán, lừa 7 người ở Gia Lai vượt biên sang Campuchia

Khởi tố vụ mua bán, lừa 7 người ở Gia Lai vượt biên sang Campuchia

06/07/2022 19:53

7 thanh thiếu niên ở Gia Lai bị mua bán và lừa vượt biên sang Campuchia, hiện 2/7 nạn nhân đã được đưa về địa phương an toàn.

Gói thầu mua kit test Việt Á ở CDC Bắc Ninh: 2 Công ty 'vợ chồng' thay nhau trúng thầu

Gói thầu mua kit test Việt Á ở CDC Bắc Ninh: 2 Công ty 'vợ chồng' thay nhau trúng thầu

06/07/2022 19:53

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị chuyển thông tin, tài liệu của 4 gói thầu mua sắm hàng hóa của Công ty Việt Á tại CDC Bắc Ninh sang Công an điều tra.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 6/7: Nhân viên gác chắn cứu người ngã trước mũi tàu hỏa

Tin tức tai nạn giao thông ngày 6/7: Nhân viên gác chắn cứu người ngã trước mũi tàu hỏa

06/07/2022 19:52

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 6/7/2022: Nhân viên gác chắn cứu người ngã trước mũi tàu hỏa; Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông...

2 nhân viên massage báo tin giả để công an bắt người

2 nhân viên massage báo tin giả để công an bắt người

06/07/2022 13:02

Hai nữ nhân viên massage ở Đà Nẵng báo tin giả bị cướp tài sản, với mục đích để công an bắt nhóm người uy hiếp mình.

Bị trộm 3 miếng vàng khi vào nhà nghỉ cùng tình trẻ

Bị trộm 3 miếng vàng khi vào nhà nghỉ cùng tình trẻ

06/07/2022 13:02

Người đàn ông bị tình trẻ trộm 3 miếng vàng SJC sau cuộc hẹn hò trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng.

Những điều thí sinh cần lưu ý trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Những điều thí sinh cần lưu ý trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông

06/07/2022 11:17

Chiều mai (6-7), gần 98.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội có mặt tại 181 điểm thi để làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Cùng với việc sẵn sàng về kiến thức, kỹ năng, các thí sinh cũng cần ghi nhớ quy chế thi, nhất là trách nhiệm của cá nhân, xác định rõ những việc được và không được phép làm khi tham dự kỳ thi. Nếu vi phạm quy chế thi, tùy từng mức độ, thí sinh có thể không được xét công nhận tốt nghiệp, cũng mất cơ hội xét tuyển đại học.

Hôm nay (6/7), hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Hôm nay (6/7), hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

06/07/2022 07:15

Hôm nay (6/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022.